Código de títulos: Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) abreviatura de títulos: Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) Anúncio nº: 2022021
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 23 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo de assembleia geral e assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:30 em Junho 23, 2022
Local: sala de reunião (V), 43º andar, edifício 5, Lushang Guoao City, No. 9777, Jingshi Road, Lixia District, Jinan City. Sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 23 de junho de 2022
A 23 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Número de série do accionista votante nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Relatório anual das demonstrações financeiras de 2021 √
4 plano de distribuição de lucros para 2021 √
5 texto completo e resumo do relatório anual 2021 √
6 proposta sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021 √
7. Valor estimado de transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 √
Proposta de
8 proposta sobre o limite de financiamento da empresa para partes não relacionadas em 2022 √
9 proposta sobre o limite de financiamento da empresa para partes relacionadas em 2022 √
10 sobre a renovação do acordo financeiro √ com Shandong Commercial Group Finance Co., Ltd
Proposta de acordo de serviço
11 proposta sobre o valor esperado da garantia da empresa em 2022 √
12 proposta de assistência financeira prestada pela empresa em 2022 √
13. Ajuste do escopo de negócios da empresa e revisão dos estatutos e √
Proposta anexa
14 proposta de alteração do sistema de trabalho do diretor independente da empresa √
15 proposta de revisão do sistema de gestão externa de garantias da empresa √
16. Proposta de alteração do sistema de transações conectadas da empresa √
17. Proposta de substituição dos diretores da empresa √
18. Sobre a transferência da parceria de investimento de ações Shandong Hongtai Furuida (com √)
Proposta relativa às unidades de participação de fundos e transacções com partes relacionadas
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Os anúncios relevantes das propostas acima foram publicados no Shanghai Securities Journal, China Securities Journal e no site da Bolsa de Valores de Xangai em 15 de abril de 2022 e 3 de junho de 2022. Anúncio de Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) sobre o valor estimado de transações diárias conectadas em 2022 (p.2022011), anúncio de Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) sobre a renovação do contrato de serviços financeiros com Shandong Commercial Group Finance Co., Ltd. (p.2022012), anúncio de Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) sobre o limite estimado de garantia da empresa em 2022 (p.2022013) Anúncio de Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) Anúncio das deliberações da quarta reunião do Conselho de Supervisores (p.2022017) Anúncio sobre a resolução da segunda reunião extraordinária do 11º conselho de administração do Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) em 2022 (p.2022019), anúncio sobre a transferência de unidades de fundo e transações de partes relacionadas da Shandong Hongtai Furuida equity investment partnership (sociedade limitada) (p.2022020).
O texto integral da proposta será publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai. 2. Propostas de resolução especial: 133. Propostas de votação separada para pequenos e médios investidores: 4, 7, 9, 10, 11, 12, 184. Propostas de resolução especial: 7, 9, 10, 18.
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Shandong Commercial Group Co., Ltd. e suas partes relacionadas 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhuma III. precauções de votação para a assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, serão consideradas ações ordinárias da mesma classe ou da mesma variedade em todas as contas dos acionistas.
As primeiras ações votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 2022/6/17
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Método de registo:
O acionista da pessoa coletiva deverá possuir o certificado válido que comprove a qualificação de representante legal ou a procuração (penhora) emitida pelo representante legal de acordo com a lei, o cartão de conta do acionista e o cartão de identificação do agente para registro.
Os accionistas individuais devem possuir os seus próprios cartões de identidade, certificados de participação e agentes autorizados, bem como a procuração (penhora), os cartões de identidade do responsável principal e do agente e os certificados de participação do responsável principal para registo.
Se o acionista for um QFII, as formalidades de registro serão tratadas com a cópia do certificado QFII, a procuração (penhora), a cópia do cartão de conta do acionista e o cartão de identificação do administrador.
Os participantes da reunião podem se inscrever pessoalmente ou por procuração no local de inscrição dentro do horário de inscrição, e acionistas não locais podem se inscrever por fax antes das 16:30 de 22 de junho de 2022.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 14:00-16:30 em 22 de junho de 2022.
3. lugar de registro: No. 9777, estrada leste de Jingshi, cidade de Jinan, província de Shandong Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) vi. outros assuntos
I) Informações de contacto
Tel.: 053166699999
Fax de contacto: 053166697128
Contacto: Dai Weiyu, jiaxuyan
Código Postal: 250014
II) Precauções
As despesas de alojamento e transporte dos accionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles próprios.
III) Documentos para referência futura
1. Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) quarta reunião do 11º Conselho de Administração
2. Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) quarta reunião do 11º Conselho de Supervisores
3. Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) é anunciada a segunda reunião extraordinária do 11º Conselho de Administração em 2022.
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) Conselho de Administração 3 de junho de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 23 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
4 Plano de distribuição de lucros para 2021
5 Texto integral e resumo do relatório anual 2021
6. Remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2021
conta
7. Previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
Proposta de montante incorrido
8. Montante de financiamento da empresa de partes não relacionadas em 2022
Proposta de grau
9. Sobre o limite de financiamento da empresa para partes relacionadas em 2022
Proposta de
10 sobre a cooperação com Shandong Commercial Group Finance Co., Ltd
Proposta de renovação do acordo de serviços financeiros
11 proposta sobre o valor esperado da garantia da empresa em 2022
12. Proposta de assistência financeira prestada pela empresa em 2022
caso
13. Ajuste do escopo de negócios da empresa e revisão da empresa
Proposta relativa ao Estatuto e seus anexos
14. Sobre a revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa
Proposta de
15. Revisão do sistema de gestão de garantias externas da empresa
Proposta de
16. Sugestões de Revisão do sistema de transações de partes relacionadas da empresa
caso
17 proposta sobre a substituição dos diretores da empresa 18 proposta sobre a transferência do contrato de investimento de capital da Shandong Hongtai Furuida
Ações de fundos de parceria (sociedade limitada) e partes relacionadas
Proposta de transacção
cliente
