Código dos títulos: Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) abreviatura dos títulos: Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) n.: pro 2022019 Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223)
Comunicado sobre deliberações da segunda reunião extraordinária do 11º Conselho de Administração em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) a segunda reunião extraordinária do 11º Conselho de Administração em 2022 foi notificada em 27 de maio de 2022 e realizada por meio de comunicação em 2 de junho de 2022. O conselho de administração foi convocado pelo Sr. jiaqingwen, presidente do conselho de administração. Havia cinco diretores que deveriam participar da reunião e cinco diretores que efetivamente participaram da votação. Ao mesmo tempo, os membros do conselho de supervisores revisaram as propostas da reunião e cumpriram as disposições da lei das sociedades e os estatutos sociais.
Após deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, foram aprovadas as seguintes propostas e formadas as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre a mudança da alta direção foi aprovada por unanimidade. Devido à mudança de trabalho, o Sr. yangyunlong não serviu mais como diretor financeiro da empresa; De acordo com as necessidades de trabalho, o Sr. jiaqingwen, o presidente da empresa, nomeou o Sr. gaoxiaofei, que foi aprovado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, e nomeou o Sr. gaoxiaofei como diretor financeiro da empresa (currículo anexado) até a expiração da atual gerência sênior.
2,A proposta sobre a substituição dos diretores da empresa foi aprovada por unanimidade. Devido a mudanças de emprego, o Sr. Gejian não detém mais o cargo de diretor da empresa. O conselho de administração da empresa nomeou o Sr. gaoxiaofei como candidato diretor do 11º conselho de administração da empresa, e seu mandato é até o término do atual conselho de administração. Esta proposta foi revisada e aprovada pelo comitê de indicação do conselho de administração da empresa, e entrará em vigor após ser submetida à assembleia geral de acionistas para aprovação.
3,A proposta sobre a transferência de unidades de fundo e transações de partes relacionadas da sociedade de investimento de capital da Shandong Hongtai Furuida (sociedade limitada) foi adotada e submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Ver o anúncio de Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) .
Como a proposta envolve transações conectadas, entre os 5 diretores participantes da votação, 2 são diretores conectados e 3 são diretores não conectados (incluindo 2 diretores independentes), a reunião adotou os resultados de votação de 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 retirada de diretores conectados.
4,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi aprovada por unanimidade. A empresa está programada para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 na sala de conferências da empresa, nº 9777, Jingshi Road, Jinan City, Província de Shandong, às 14:30 de 23 de junho de 2022. Para detalhes, consulte o aviso sobre convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (2022021).
É por este meio anunciado.
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) conselho de administração 3 de junho de 2022 anexado: currículo do Sr. gaoxiaofei
Gaoxiaofei, homem, nacionalidade Han, nascido em setembro de 1981 em Weifang, província de Shandong, é membro do Partido Comunista da China e tem um mestrado. De abril de 2016 a maio de 2019, atuou como vice-diretor do Departamento de Serviços Financeiros da Shandong Commercial Group Finance Co., Ltd., de maio de 2019 a julho de 2019, como diretor do departamento de investimentos e gestão de patrimônio da Shandong Commercial Group Finance Co., Ltd., de julho de 2019 a abril de 2021, como vice-diretor e diretor do centro de serviços financeiros da Shandong Commercial Group Finance Co., Ltd., e de abril de 2021 a janeiro de 2022, como vice-diretor do centro de gestão de fundos da Shandong Commercial Group Co., Ltd, De dezembro de 2021 a maio de 2022, atuou como vice-gerente geral da Shandong Commercial Group Finance Co., Ltd.
