Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) director independente
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 29ª reunião do 7º Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a orientação auto-regulatória para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) , Como diretor independente da Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) company (doravante denominada “a empresa”), depois de revisar cuidadosamente os materiais relevantes, nós, com base em nosso julgamento independente, expressamos nossas opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 29ª reunião do sétimo conselho de administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre o cancelamento de algumas opções de ações do plano de incentivo de opções de ações de primeira fase
Depois de rever o plano de incentivos de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) , Consideramos que o segundo período de exercício da primeira opção acionária concedida no plano de incentivo à opção acionária fase I da companhia e o primeiro período de exercício reservado para a concessão de opções acionárias não cumpriram as condições de exercício, e alguns objetos de incentivo não cumpriram as condições de incentivo devido à sua renúncia. As disposições pertinentes dos documentos normativos, do plano de incentivos (Projeto) e das medidas de gestão da avaliação cumpriram os procedimentos de revisão necessários, que são legais e efetivos, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Em conclusão, concordamos em cancelar 3087696 opções de ações.
2,Pareceres independentes sobre a retirada das ações dos detentores do plano de propriedade de ações dos empregados da segunda fase
Depois de rever o Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) , Acreditamos que: o índice de avaliação de desempenho da empresa para o segundo período de bloqueio da segunda fase do plano de propriedade acionária de funcionários da empresa não foi atingido, e a empresa recuperará um total de 3,15 milhões de ações (50% do número total do plano de propriedade acionária de funcionários) envolvidas desta vez. Este assunto está em conformidade com as disposições relevantes dos pareceres orientadores sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e o plano de propriedade de ações (Projeto). Procedimentos de revisão necessários foram realizados e os procedimentos são legais e eficazes. Em suma, concordamos que a empresa retirará as ações dos detentores dos planos acionários acima mencionados, totalizando 3,15 milhões de ações.
3,Pareceres independentes sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
1. Depois de analisar os currículos relevantes, acreditamos que o candidato para secretário do conselho de administração proposto para ser nomeado pela empresa desta vez atende aos requisitos da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros requisitos relevantes para a qualificação de secretário do conselho de administração de empresas listadas, e tem a experiência de trabalho e capacidade correspondente ao exercício de suas funções e poderes. Os candidatos não estão autorizados a exercer o cargo de Secretário do Conselho de Administração da sociedade conforme estipulado na lei das sociedades e demais leis e regulamentos, não estão proibidos de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC e o prazo não expirou, ou são publicamente reconhecidos pela bolsa como impróprios para atuar como gerentes seniores de sociedades cotadas e o prazo não expirou, O candidato não pertence à “pessoa sujeita a execução por quebra de confiança” reconhecida pelo Supremo Tribunal Popular e pelo mercado de valores mobiliários e futuros;
2. A proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração obteve o consentimento do nomeado; o método de nomeação e os procedimentos de revisão estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, e os procedimentos são padronizados e eficazes;
3. o Sr. zhangdonghui obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e tem a capacidade profissional e qualificação necessária para executar as funções de secretário do conselho de administração.
Em conclusão, concordamos em nomear o Sr. zhangdonghui como Secretário do Conselho de Administração da empresa, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do sétimo Conselho de Administração da empresa.
(sem texto abaixo)
Não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) conselheiros independentes sobre assuntos relevantes da 29ª reunião do sétimo conselho de administração) Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) conselheiros independentes:
Liuxuesheng, Huang Ya, Yingtian, nova dinastia
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
2 de Junho de 2022
