Código de Stock: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) abreviatura de ações: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) lugar de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Plano de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2022 junho, 2002
Declaração do emitente
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do plano.
Este plano é preparado de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental).
A sociedade cotada será responsável pelas mudanças na operação e no rendimento da sociedade cotada após a conclusão da emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples; O investidor é o único responsável pelo risco de investimento decorrente da emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.
Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários, qualquer declaração em contrário é falsa.
As questões mencionadas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos no procedimento sumário mencionado neste plano ainda não estão aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
Dicas sobre questões importantes
1. A empresa autorizou o conselho de administração da empresa a implementar as questões relacionadas à emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples na assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021. O plano de emissão e questões relacionadas foram revisados e aprovados na 12ª reunião do terceiro conselho de administração, e precisam ser revisados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registrados com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2. Não há mais de 35 emitentes (incluindo) que emitirão ações para objetos específicos no procedimento sumário, ou seja, investidores específicos que satisfaçam os requisitos da CSRC, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados que satisfaçam os requisitos da CSRC. Entre elas, as sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, a sociedade fiduciária só pode subscrever com fundos próprios.
Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas pela empresa em numerário ao mesmo preço.
3. A data de referência de preços desta oferta é o primeiro dia do período de emissão das ações da empresa. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores ao primeiro dia do período de emissão = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores ao primeiro dia do período de emissão / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores ao primeiro dia do período de emissão.
Durante o período compreendido entre a data base de preços desta emissão e a data de emissão, se a empresa tiver direitos ex e dividendos, tais como distribuição de dividendos, ações bônus ou aumento de capital, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
4. O número de ações a serem emitidas neste momento não poderá exceder 30% do capital social total da sociedade de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 ações antes da emissão. O número final de ações a serem emitidas será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas, mediante consulta ao subscritor principal da emissão de acordo com circunstâncias específicas.
Se as ações da empresa forem distribuídas desde a data base de preços até a data de emissão, a reserva de capital for convertida em capital social ou o capital social total da empresa for alterado antes da emissão e o preço de emissão for ajustado por outros motivos, o limite máximo do número de ações emitidas será ajustado em conformidade. O número final de ações a emitir fica sujeito ao número aprovado pela CSRC.
5. As ações emitidas nesta data não podem ser transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão desta emissão.
Após a conclusão desta oferta, as ações da sociedade aumentadas pelo objeto emissor devido a ações bônus da sociedade e a conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda. Após o término do período restrito de venda, a redução das ações emitidas subscritas pelo objeto emissor será implementada de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen em vigor naquele momento.
6. Os lucros acumulados não distribuídos da empresa antes da conclusão desta emissão para objetos específicos em um procedimento simples serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão dessa emissão de acordo com a proporção de ações após a emissão.
7. O montante total dos fundos angariados por esta emissão para objectos específicos através de procedimentos simples não deve exceder os 55 milhões de RMB (incluindo este montante), não exceder os 300 milhões de RMB e não exceder 20% dos activos líquidos no final do último ano. O montante líquido dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão relevantes será utilizado para investir nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto para ser investido em fundos angariados
1 materiais biodegradáveis Projecto de I & D 412834385000
2 capital de giro suplementar 165000165000
Total 577834550000
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos angariados, a empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimentos e o montante específico dos projetos correspondentes investidos com recursos angariados de acordo com a situação real do andamento do projeto e da demanda de fundos. Se o montante líquido real dos fundos angariados nesta oferta for inferior ao montante total dos fundos angariados nos projectos acima referidos, o montante insuficiente dos fundos angariados nos projectos acima será angariado pela própria empresa. Antes de os fundos angariados a partir desta oferta estarem em vigor, a empresa pode investir antecipadamente com os seus fundos próprios ou auto angariados de acordo com o andamento real dos projetos investidos através da angariação de fundos, e substituí-los de acordo com os procedimentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
8. Após a emissão de ações para objetos específicos em um procedimento simples, os acionistas controladores e controladores efetivos da empresa não se alterarão, e a distribuição de ações da empresa não atenderá às condições de listagem.
9. De acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos sociais e outros sistemas relevantes, tais como a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, etc., emitidas pela CSRC, o “Capítulo IV política de distribuição de lucros e implementação do emissor” deste plano tem impacto na atual política de distribuição de lucros da empresa, na distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos O plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos foi explicado e levado à atenção dos investidores.
10. De acordo com as orientações sobre assuntos relacionados ao retorno imediato diluído da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes emitidas pela CSRC, a empresa analisou se deve diluir o retorno imediato dessa oferta. Para detalhes, consulte “Declaração do Capítulo V e compromisso do Conselho de Administração relacionado a essa oferta” neste plano.
A empresa lembra aos investidores que a análise hipotética dos lucros por ação da empresa neste plano não constitui uma previsão de lucro para a empresa, e a formulação de medidas de compensação pela empresa não garante os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade; A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão de investimento do investidor. Chamar a atenção dos investidores para os riscos de investimento.
catálogo
O emitente declara que dois
Dicas sobre questões importantes três
catálogo cinco
interpretação…… sete
Capítulo I Resumo do plano de emissão de acções para objectos específicos através de procedimentos sumários oito
1,Informação de base do emitente oito
2,Contexto e finalidade desta oferta oito
3,Relação entre o emitente e a empresa doze
4,Desta vez, o resumo do esquema é liberado para objetos específicos em um procedimento simples treze
5,Se a emissão de acções para objectos específicos através de procedimentos simples constitui uma transacção conexa quinze
6,Se a emissão levou a alterações na distribuição de capital próprio da empresa quinze
7,Se a emissão deste procedimento sumário para objetos específicos levou a mudanças no controle da empresa dezesseis
8,Os procedimentos de homologação emitidos a objetos específicos por procedimentos simples dezesseis
Capítulo II Análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos fundos angariados dezessete
1,O plano de utilização dos fundos angariados dezessete
2,Informação básica do projecto investido pelos fundos angariados dezessete
3,O impacto desta oferta na gestão de negócios e status financeiro da empresa vinte e dois
4,Conclusão da análise de viabilidade do projeto investido por fundos angariados vinte e três
Capítulo III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa I. plano de integração de negócios e ativos, estatutos sociais, estrutura acionista, estrutura de gestão sênior e liquidação de negócios da empresa após esta oferta
Alterações estruturais vinte e quatro
2,Alterações na situação financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa cotada após esta oferta III. relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a sociedade cotada e seus acionistas controladores e suas afiliadas
Alterações IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou
A garantia prestada pela sociedade municipal ao acionista controlador e suas partes coligadas V. se a estrutura do passivo da sociedade cotada é razoável e se há um aumento substancial dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta oferta
Se o rácio da dívida é demasiado baixo e se o custo financeiro é irracional vinte e seis
6,Descrição dos riscos relacionados com esta emissão de acções vinte e seis
Capítulo IV Política de distribuição de lucros e implementação do emitente trinta
1,Política de distribuição de lucros da empresa trinta
2,Utilização de dividendos monetários e lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos trinta e três
3,O plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023) trinta e três
Capítulo V Declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta trinta e sete
1,Declaração do conselho de administração sobre se existem outros planos de financiamento de capital nos próximos 12 meses, exceto para esta oferta trinta e sete
2,O impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros da empresa através da emissão de ações para objetos específicos em um procedimento simples trinta e sete
3,Medidas específicas tomadas pela empresa para preencher o retorno trinta e nove
4,Dicas de risco sobre a emissão de retorno imediato diluído a objetos específicos através de procedimentos simples quarenta e um
5,A necessidade e racionalidade desta emissão de procedimentos sumários para objetos específicos Vi. a relação entre o projeto investido pelos fundos arrecadados e o negócio existente da empresa, e o pessoal, tecnologia e cidade da empresa
Reservas no terreno, etc. 7. Compromissos específicos dos diretores, gerentes seniores, acionistas controladores e controladores reais da empresa para tomar medidas para preencher o retorno quarenta e três
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos: Empresa / empresa / empresa / empresa cotada / emissor Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) pedestre / Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Este plano refere-se ao plano de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 2022
Esta emissão / esta emissão em procedimento sumário refere-se à emissão de ações para objetos específicos em Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 2022 em procedimento sumário
A assembleia geral de accionistas refere-se a Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Conselho de Administração significa o Conselho de Administração de Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Conselho de supervisores refere-se a Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Controladores reais referem-se a shaojiantang e Yang Na
A data base de preços refere-se ao primeiro dia do período de emissão das ações emitidas para objetos específicos em um procedimento simples
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma significa a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China
