Código dos títulos: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) abreviatura dos títulos: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) anúncio n.o: 2022053 Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Comunicado sobre deliberações da 12ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Reuniões do Conselho de Administração
O edital da 12ª reunião do terceiro conselho de administração da Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) doravante referida como “a empresa” foi enviado em 30 de maio de 2022 por telefone, e-mail e entrega pessoal. A reunião do conselho de administração foi realizada por meio de comunicação às 11h00 do dia 2 de junho de 2022. A reunião do conselho foi presidida pelo Sr. shaojiantang, presidente do conselho de administração, e os supervisores e a alta administração da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião do conselho estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades e demais leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. A proposta de nomeação do chefe de auditoria interna foi revista e aprovada
O conselho de administração da empresa recebeu recentemente um relatório de renúncia escrito do Sr. zhangxiaofeng, diretor de auditoria. O Sr. zhangxiaofeng solicitou a renúncia como diretor de auditoria da empresa devido a ajuste de cargos. O relatório de renúncia entrará em vigor a partir da data em que for entregue ao conselho de administração da empresa. Mediante indicação pelo comitê de auditoria da empresa, o conselho de administração concordou em nomear a Sra. huangliping como chefe de auditoria interna da empresa, e seu mandato é o mesmo do atual conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a nomeação da pessoa responsável pela auditoria interna.
2. A proposta de nomeação do diretor financeiro foi revista e aprovada
O conselho de administração da empresa recebeu recentemente um relatório escrito de demissão do Sr. Zhengzhizhong, diretor financeiro. O Sr. Zhengzhizhong solicitou demissão como diretor financeiro da empresa por razões pessoais. O relatório de demissão entrará em vigor a partir da data em que for entregue ao conselho de administração da empresa. Nomeado pelo Sr. shaojiantang, presidente e gerente geral da empresa, e aprovado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. zhangxiaofeng como diretor financeiro da empresa, com o mesmo mandato que este conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a nomeação do diretor financeiro e pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 12ª reunião do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
3. A proposta de demissão e eleição de diretores independentes da empresa foi revisada e aprovada
O conselho de administração da empresa recebeu recentemente um relatório de demissão escrito do Sr. Zhengjiancheng, um diretor independente, o Sr. Zhengjiancheng, um diretor independente, solicitou demissão como diretor independente da empresa por razões pessoais e demitiu-se dos cargos relevantes do Comitê. A renúncia produz efeitos após a eleição do novo diretor independente na assembleia geral de acionistas realizada pela sociedade. Após a revisão de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração nomeou o Sr. Luo Zhixiong como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa, e nomeou o Sr. Luo Zhixiong como candidato para o comitê de estratégia, o comitê de nomeação, o comitê de auditoria, o comitê de remuneração e avaliação, e serviu como candidato para o presidente do comitê de nomeação e o presidente do comitê de remuneração e avaliação. O mandato é o mesmo que o do atual conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a proposta de nomeação de diretores independentes e pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 12ª reunião do terceiro conselho de administração.
Esta proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
4. A proposta de encerrar a emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2021 foi revisada e aprovada
Após análise abrangente da situação real da empresa e do complicado e demorado processo de aprovação para a aprovação de proteção ambiental do projeto de captação de ações para objetos específicos em 2021 (projeto de construção de materiais biodegradáveis e industrialização de produtos), o conselho de administração concordou em encerrar a emissão de ações para objetos específicos em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes concordaram explicitamente com esta proposta. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio indicativo da cessação da emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2021 e da emissão de ações para objetos específicos em 2022 através de procedimentos simples, os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do terceiro conselho de administração e os pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 12ª reunião do terceiro conselho de administração.
Esta proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção, 0 objeção e 0 retirada.
5. Revisou-se e aprovou-se a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) (doravante referidas como as medidas administrativas para registro) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como a autorização da assembleia geral anual da empresa 2021, após cuidadoso auto-exame pelo conselho de administração, o conselho de administração considera que a empresa cumpre as leis relevantes Os regulamentos e documentos normativos sobre as disposições e requisitos para que as sociedades cotadas emitam ações para objetos específicos através de procedimentos sumários possuem as qualificações e condições para se candidatar a essa emissão de ações.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões de consentimento explícito sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre questões relevantes da 12ª reunião do terceiro conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 12ª reunião do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
6. A proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2022 foi revisada e aprovada uma a uma
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão do registo e dos estatutos da CSRC e com a autorização da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade, o Conselho de Administração determinou que o plano da sociedade de emitir ações para objetos específicos em 2022 através de procedimentos simples é o seguinte: (1) tipos e valor nominal de ações emitidas para objetos específicos
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
(2) Método e tempo de emissão
Esta emissão adota o método de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples, e o pagamento da emissão deve ser concluído no prazo de 10 dias úteis após a CSRC tomar a decisão de registro.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
(3) Objecto emissor e método de subscrição
Os objetivos desta oferta são no máximo 35 (incluindo) investidores específicos que atendam aos requisitos da CSRC, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados que atendam aos requisitos da CSRC. Entre elas, as sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, a sociedade fiduciária só pode subscrever com fundos próprios.
O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração da sociedade de acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2021, mediante consulta ao subscritor principal, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes e a licitação de oferta, e de acordo com o princípio da prioridade de preço.
Durante a implementação desta licitação de oferta, a carta de convite de subscrição emitida pela empresa cotada exigirá que o objeto de subscrição assuma um compromisso: os investidores qualificados que participam da licitação não devem ter qualquer relação de associação conforme estipulado na lei das sociedades e nas Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), e não devem buscar ativamente o direito de controlo do emitente.
Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas desta vez em numerário ao mesmo preço.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
(4) Data base de fixação de preços, preço de emissão e princípio de fixação de preços
A data de referência de preços desta emissão para objetos específicos através de procedimentos simples é o primeiro dia do período de emissão.
O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. A fórmula de cálculo do preço médio de negociação de ações nos vinte dias anteriores à data base de preços é: o preço médio de negociação de ações nos vinte dias anteriores à data base de preços = o volume total de negociação de ações nos vinte dias anteriores à data base de preços / o volume total de negociação de ações nos vinte dias anteriores à data base de preços.
No caso de questões ex direitos e ex interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., das ações da empresa, desde a data de base de preços até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade, e o método de ajuste é o seguinte:
Distribuição de dividendos de caixa: p1=p0-d;
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Envio de ações ou aumento de capital social ao mesmo tempo de distribuição de caixa: p1= (p0-d) / (1+n);
Onde, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações distribuídas ou convertidas em capital social por ação e o preço de emissão após ajuste é P1.
O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao subscritor principal de acordo com os resultados do inquérito, de acordo com a autorização da assembleia geral anual de acionistas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
(5) Quantidade emitida
O número de ações a serem emitidas neste momento não deve exceder 30% do capital social total da empresa de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 ações antes desta emissão. O número final de ações a serem emitidas será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao principal subscritor desta emissão de acordo com circunstâncias específicas. O montante correspondente de recursos levantados não deve exceder 300 milhões de yuans e não deve exceder 20% do patrimônio líquido no final do último ano.
Se as ações da empresa forem distribuídas desde a data base de preços até a data de emissão, a reserva de capital for convertida em capital social ou o capital social total da empresa for alterado antes da emissão e o preço de emissão for ajustado por outros motivos, o limite máximo do número de ações emitidas será ajustado em conformidade. O número final de ações a emitir fica sujeito ao número aprovado pela CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
(6) Período restrito
As acções emitidas nesta data não podem ser transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão desta emissão.
Após a conclusão desta oferta, as ações da sociedade aumentadas pelo objeto emissor devido a ações bônus da sociedade e a conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda. Após o término do período restrito de venda, a redução das ações emitidas subscritas pelo objeto emissor será implementada de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen em vigor naquele momento.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
(7) Local de listagem
As ações emitidas para objetos específicos através de procedimentos sumários serão listadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
(8) Disposições relativas aos lucros acumulados não distribuídos antes desta emissão a objectos específicos
Os lucros acumulados não distribuídos da empresa antes da conclusão desta emissão para objetos específicos em um procedimento simples serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão desta emissão de acordo com a proporção de ações após a emissão.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
(9) Período de validade da resolução emitida a objetos específicos
O prazo de validade da resolução de emissão de ações para objetos específicos em procedimento simples é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade até a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022 da sociedade.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
(10) Montante e finalidade dos fundos angariados
O montante total dos fundos angariados por esta emissão para objectos específicos através de procedimentos simples não deve exceder 55 milhões de RMB (incluindo este montante), 300 milhões de RMB e não exceder 20% dos activos líquidos no final do último ano. O montante líquido dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão relevantes será utilizado para investir nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto para ser investido em fundos angariados
1 materiais biodegradáveis Projecto de I & D 412834385000
2 capital de giro suplementar 165000165000
Total 577834550000
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos angariados, a empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimentos e o montante específico dos projetos correspondentes investidos com recursos angariados de acordo com a situação real do andamento do projeto e da demanda de fundos. Se o montante líquido real dos fundos angariados nesta oferta for inferior ao montante total dos fundos angariados nos projectos acima referidos, o montante insuficiente dos fundos angariados nos projectos acima será angariado pela própria empresa. Antes de os fundos angariados a partir desta oferta estarem em vigor, a empresa pode investir antecipadamente com os seus fundos próprios ou auto angariados de acordo com o andamento real dos projetos investidos através da angariação de fundos, e substituí-los de acordo com os procedimentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento prévio explícito a esta proposta
