Código de títulos: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) abreviatura de títulos: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) Anúncio nº: 2022052
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso, completo e livre de falsidade
Registos, declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 2022 a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas foi revista e aprovada na 12ª reunião do terceiro conselho de administração, e estava em consonância com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00, 20 de junho de 2022 (segunda-feira).
(2) Tempo de votação em linha:
① O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de junho de 2022 (segunda-feira);
② O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00, 20 de junho de 2022 (segunda-feira).
5. Método de reunião:
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo 2).
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. A todos os acionistas é disponibilizada uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas da empresa podem votar on-line através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
A assembleia geral de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher entre votação in loco e votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 15 de junho de 2022 (quarta-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio. No fechamento do mercado na tarde de 15 de junho de 2022, data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários registrados na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.O procurador não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local: grande sala de conferências no segundo andar de Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) edifício da sede, No. 1, Nange West Road, cidade de Daojiao, cidade de Dongguan, província de Guangdong.
2,Questões a considerar na reunião
As propostas desta reunião são as seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de demissão e por eleição de diretores independentes da empresa √
2.00 proposta de rescisão da emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2021 √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 12ª reunião do 3º Conselho de Administração e na 12ª reunião do 3º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o comunicado da empresa no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
A proposta acima mencionada contará e divulgará separadamente os resultados de votação dos pequenos e médios investidores (acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham menos de 5% das ações da empresa, exceto diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax;
(1) O acionista singular deve passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de ações ou certificado de posse de ações; Se um acionista de pessoa física confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, procuração (ver Anexo 2 para a amostra) e cartão de conta de ações do administrador;
(2) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta de estoque, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cópia da licença comercial com selo oficial, procuração emitida pelo representante legal (ver Anexo 2 para a amostra), certidão de identidade do representante legal e cartão de conta de estoque da pessoa coletiva;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados pertinentes acima referidos, mas devem apresentar o original dos certificados acima mencionados para inspecção aquando da participação na assembleia local. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (ver Anexo 3 para a amostra) para confirmação do registro. Confirme por telefone após o envio de fax. A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
2. Horário de inscrição: o prazo para inscrição in loco da assembleia geral de acionistas é da data do registro patrimonial até 17 de junho de 2022 (sexta-feira), antes de o presidente anunciar o início da reunião, sendo o horário específico de trabalho das 8h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h30; Se a inscrição for feita por carta ou fax, a prescrição será válida se for entregue ou enviada por fax (076988387006) ao Secretário da empresa antes das 17:00h do dia 17 de junho de 2022.
3. Local de inscrição: Secretaria da empresa
Endereço postal da carta: No. 1, Nange West Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) ; Fax: 076988387006. (indicar “a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022” na carta ou fax)
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes para o local da reunião meia hora antes da reunião para assinar.
5. Contacto da reunião:
(1) Contato da reunião: Lixuan, yejianqing
(2) Telefone de conferência: 076988389360; Fax: 076988387006
(3) Email de contacto: [email protected].
(4) Endereço postal: No. 1, estrada ocidental de Nange, cidade de Daojiao, cidade de Dongguan, província de Guangdong Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
6. A duração da reunião no local deve ser de meio dia, e as despesas de alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação de Shenzhen Stock Exchange eo sistema de votação Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento da votação online.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. Resoluções da 12ª reunião do terceiro conselho de supervisores. recinto:
1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Procuração
3. Formulário de registo dos accionistas participantes
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
2 de Junho de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350716;
2. Abreviatura da votação: Votação nacional
3. Preencher os pareceres de votação.
(1) Para as propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(2) Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 20 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar às 9:15-15:00 em 20 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Procuração da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio ao Sr. (Sra.) a participação na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 2022 em nome da empresa. O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos a serem considerados na assembleia de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia de acionistas em seu nome.
As minhas opiniões de voto sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
observações
Proposta de nome a coluna com o código de “concordar contra renúncia” verificado nesta coluna pode ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de demissão e por eleição de diretores independentes da empresa √
2.00 proposta de rescisão da emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2021 √
Nome do administrador (assinatura ou selo): representante legal (assinatura): número do cartão de identificação ou da licença comercial: número e natureza das ações detidas pelo acionista encarregado: número da conta do administrador acionista: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador: data da confiação: duração da confiação: desde a data da assinatura até ao final da assembleia geral de acionistas
1. Entre as opções, use “√” para selecionar um item na coluna “concordo”, “discordo” ou “abster-se”. Várias escolhas são inválidas, e deixar em branco significa abster-se.
2. Se o administrador não der instruções específicas sobre os pareceres de votação de um determinado assunto em consideração, o administrador não tem direito de votar sobre tais propostas em nome do administrador.
3. A cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida; A autorização do acionista da pessoa coletiva será afixada com o selo oficial e assinada pelo representante legal.
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista individual: ID n.o.:
Nome do acionista da pessoa coletiva: Código Unificado de Crédito Social:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Nome do agente: Número do cartão de identificação do agente:
Intenção da fala e pontos-chave:
Assinatura dos accionistas
