Código de títulos: Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) securities abbreviation: Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) announction No.: 2022058
Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) doravante referida como “a empresa”) a convocação da 23ª Reunião do terceiro conselho de administração foi enviada a todos os diretores da empresa por e-mail em 30 de maio de 2022, e a reunião foi realizada por e-mail votação na manhã de 2 de junho de 2022. Havia 11 diretores que deveriam participar da reunião e 11 realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação e votação dos directores presentes, foram aprovadas por unanimidade as seguintes propostas:
1. A proposta sobre o alcance das condições de desbloqueio no primeiro período de desbloqueio do plano acionário da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
De acordo com as disposições relevantes do plano de propriedade acionária de funcionários da empresa em 2021 e a autorização da assembleia geral anual da empresa 2020, o Conselho de Administração considera que as condições de desbloqueio do primeiro período de desbloqueio do plano de propriedade acionária de funcionários em 2021 foram cumpridas, e o comitê de administração irá dispor dos direitos e interesses desbloqueados do plano de propriedade acionária de funcionários em um momento apropriado.
Resultados da votação: 5 votos válidos, 5 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 6 votos de retirada. Os diretores relacionados Sr. zhangzhongliang, Ms. zhangruiqi, Mr. chensongjie, Ms. zhanghongman, Ms. Lujun e Mr. yangzhaolong evitaram votar sobre esta proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta; O conselho de supervisores emitiu pareceres de revisão sobre a proposta.
Para mais detalhes, a empresa publicou nos horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia que este anúncio Anúncio sobre o cumprimento das condições de desbloqueio no primeiro período de desbloqueio do plano de propriedade de ações de funcionários em 2021 e outros anúncios relevantes.
3,Documentos para referência futura 1. Resoluções da 23ª Reunião do Terceiro Conselho de Administração; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre os assuntos considerados na 23ª Reunião do terceiro conselho de administração. É por este meio anunciado.
Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) conselho de administração junho 2, 2022
