Código dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) abreviatura dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) anúncio n.o: 2022054 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Comunicado sobre as resoluções da 29ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) empresa (doravante denominada “a empresa”) enviou o edital da 29ª reunião do sétimo conselho de administração a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por telefone e e-mail em 30 de maio de 2022, por meio de votação de comunicação em 2 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Shi Lei, o presidente do conselho. 9 diretores deveriam participar da reunião, 9 realmente compareceram à reunião, e todos os supervisores e administração sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e as disposições dos Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) estatutos da Associação (doravante referidos como “os estatutos”), que são legais e eficazes. 2,Deliberação da reunião do conselho
1. A reunião deliberau e adotou a proposta de cancelamento de algumas opções de ações do primeiro plano de incentivo à opção de ações com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
De acordo com o plano de incentivos de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) , O segundo período de exercício do primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa (doravante denominado “primeiro plano de incentivo”) não cumpriu as condições de exercício, e os 13 objetos de incentivo concedidos pela primeira vez não cumpriram as condições de incentivo devido à renúncia, pelo que concordam em cancelar 2397696 milhões de opções de ações; O primeiro período de exercício reservado à concessão de opções de ações na primeira fase do plano de incentivos da empresa não atendeu às condições de exercício, e os três objetos de incentivo reservados à concessão de opções de ações não atenderam às condições de incentivo devido à renúncia, concordando em cancelar 6,9 milhões de opções de ações.
No total, foram canceladas 3087696 opções de ações concedidas mas não exercidas; após o cancelamento, o número de opções de ações concedidas pela primeira vez na primeira fase do plano de incentivo da empresa será ajustado de 4073748 para 1676052, e o número de objetos de incentivo será ajustado de 73 para 60; O número de opções de ações reservadas a serem concedidas será ajustado de 13 milhões para 6,1 milhões, e o número de objetos de incentivo será ajustado de 22 para 19. Os diretores relacionados Sr. Gu Shaobo e Sr. Yu Yongbo, como objetos de incentivo do plano de incentivo da fase I, evitaram votar sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o anúncio de cancelamento de algumas opções de ações do primeiro plano de incentivo à opção de ações (Anúncio nº: 2022056). Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. http://www.cn.info.com.cn. ）。 2. A reunião delibera e aprova a proposta de recuperação das ações dos titulares do plano acionário de empregados da segunda fase com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
De acordo com o Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) segundo plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto), as medidas para a administração do Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) segundo plano de ações de funcionários e o relatório de auditoria anual de 2021 (dahuashen Zi [2022] n.º 009216) emitido por Contadores Públicos Certificados da Dahua (sociedade geral especial), o segundo índice de avaliação de desempenho bloqueado do segundo plano de ações de funcionários da empresa (doravante referido como “plano de propriedade de ações de funcionários”) não foi alcançado, Fica acordado que a empresa recuperará, desta vez, um total de 3,15 milhões de ações (50% do número total do plano de ações do empregado) envolvidas. Após o término do período de bloqueio, os recursos obtidos com a venda das ações acima pertencem à empresa, e a empresa devolverá ao titular a soma da contribuição de capital original da participação do titular do plano de ações correspondente ao período de bloqueio acrescido dos juros calculados à taxa de juros anualizada de 5% (juros simples). Após a venda, o plano de propriedade acionária dos funcionários deixará de deter ações da empresa.
Os diretores relacionados Sr. Gu Shaobo e Sr. Yu Yongbo, como detentores do plano de propriedade acionária dos funcionários, evitaram votar sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio indicativo divulgado sobre a expiração do segundo período de bloqueio do plano de propriedade de ações de funcionários da fase II (Anúncio nº: 2022057). Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. A reunião deliberau e adotou a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, após a nomeação do presidente da empresa e a revisão do comitê de nomeação do 7º conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. zhangdonghui como secretário do conselho de administração da empresa (ver apêndice para o currículo), e o mandato será da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do atual conselho de administração. O Sr. zhangdonghui obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e sua qualificação está em conformidade com as disposições relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgou-se o anúncio da nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa (Comunicado nº: 2022058). Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre assuntos relevantes.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 29ª reunião do 7º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 29ª reunião do sétimo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Junho 3,2022
Anexo: currículo do secretário do conselho de administração
Zhangdonghui, nascido em 1981, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado, contador público certificado, membro do Partido Comunista da China. Ele costumava ser o diretor financeiro da empresa de distribuição Jinyang do Yangcheng Evening News Group, o gerente de contabilidade da Guangdong 21st Century Media Co., Ltd., o chefe da seção de gestão financeira do Rongjie Investment Holding Group Co., Ltd., o diretor financeiro chefe da Guangzhou Xingye Cultura Comunicação Co., Ltd., o diretor financeiro chefe da atribuição Huawen Media Group(000793) no exterior, o diretor e diretor financeiro chefe da Guangdong ruiqide Investment Co., Ltd., e o supervisor em tempo integral da supervisão de ativos estatais e da Comissão de Administração do governo popular municipal de Zhuhai, Diretor do Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd., diretor e diretor financeiro do Zhuhai Security Group Co., Ltd; Atualmente, ele é vice-gerente geral da empresa, diretor, vice-presidente e secretário do conselho de administração da Shenzhen BAOYING Construction Group Co., Ltd. O Sr. zhangdonghui obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. zhangdonghui não detinha diretamente as ações da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há as seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades da República Popular da China estipula que ele não deve servir como diretor, supervisor ou gerente sênior; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC, e o prazo não tiver expirado; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tiver expirado; (4) Ter sido punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores; (5) Ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não havendo conclusão clara; (6) Ser divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito sobre informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou ser incluído na lista de pessoas desonestas a executar pelo tribunal popular; (7) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (8) Foram publicamente condenados pela bolsa de valores ou criticados em circulares por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (9) Outras circunstâncias em que a bolsa considere imprópria para exercer o cargo de Secretário do Conselho de Administração.
