Código dos títulos: Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) abreviatura dos títulos: Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) anúncio n.o: 2022027 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) doravante referida como “a empresa”) a 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração foi notificada por telefone em 29 de maio de 2022, e foi realizada no local na sala de conferências da empresa em 2 de junho de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, 7 realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhaoxiaohu, presidente da empresa. A convocação e realização da reunião foram de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de incentivo à ação restrita de ações A em 2021 (Projeto Revisado) e seu resumo
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto. O diretor relacionado Liu Jiang evitou votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. (Divulgado o Plano de Incentivo a Ações Restritas de 2021 (Revised Draft) e o Plano de Incentivo a Ações Restritas de 2021 (Revised Draft). (II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre as medidas para a administração do plano de incentivo de ações restritas de ações A em 2021 (Versão Revisada) de Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
O diretor relacionado Liu Jiang evitou votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgadas as medidas de gestão do plano de incentivo às ações restritas de ações A de 2021 (Versão Revisada).
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre as medidas de avaliação para a implementação do plano de incentivo às ações restritas A em 2021 (Versão Revisada)
O diretor relacionado Liu Jiang evitou votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgadas as medidas de implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas A 2021 (Versão Revisada).
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de eleger a Sra. chenyuli como membro do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de eleger o Sr. Fan Yong como membro do comitê de remuneração e avaliação e do comitê de estratégia do Quarto Conselho de Administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração dos estatutos do Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
Fica acordado que a sociedade altere os estatutos sociais e submeta à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração a passar pelos correspondentes procedimentos de registro e apresentação de alterações industriais e comerciais.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. O quadro de comparação para a alteração dos estatutos de Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) ( http://www.cn.info.com.cn. ) Os estatutos de Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) .
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração assinadas pelos diretores presentes e seladas pelo Conselho de Administração;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
2 de Junho de 2022
