Código dos títulos: Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) abreviatura dos títulos: Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) anúncio n.o: 2022029 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) (doravante denominada "a sociedade") decidiu, na 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração, convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, às 15:00 horas de terça-feira, 21 de junho de 2022. As questões pertinentes da assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador: Conselho de Administração
(III) legalidade e conformidade da reunião: a reunião da assembleia geral de acionistas foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 15:00, 21 de junho de 2022 (terça-feira)
2. Tempo de votação online: 21 de junho de 2022
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 21 de junho de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 21 de junho de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. 1. Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para participar da assembleia in loco mediante autorização;
2. votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o período de votação online.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais ou online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro de capital próprio: 16 de junho de 2022
(VII) Participantes:
1. Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited a partir do fechamento da tarde da data de registro de capital; Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, não devendo o procurador ser acionista da sociedade;
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(Ⅷ) ponto de encontro: sala 107, No. 66, Shengye Road, Jinniu District, Chengdu
2,Questões a considerar na reunião
Tabela de códigos de proposta da assembleia geral de acionistas:
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
Proposta de votação não cumulativa
1.00 "sobre as restrições sobre ações em 2021 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
Plano de incentivo ao estoque sexual (Projeto Revisto) e sua proposta resumida
2.00 "sobre as restrições sobre ações em 2021 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
Proposta relativa a medidas de gestão de planos de incentivo à participação sexual (Versão Revisada)
3.00 "sobre as restrições sobre ações em 2021 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
Proposta de medidas para a implementação e avaliação do plano de incentivo à participação sexual (Versão Revisada)
4.00 Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a gerir integralmente o exercício de 2021 da companhia.
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às acções restritas de acções A
5.00 Proposta de alteração dos estatutos
Caso
1. As propostas 1, 2, 3 e 5 acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração da empresa, e a proposta 4 foi deliberada e adotada na 18ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte os horários de valores mobiliários da empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 3 de junho de 2022 e 20 de dezembro de 2021( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes publicados.
2. As propostas acima referidas serão analisadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas por deliberação especial.
3. De acordo com as disposições das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas emitidas pela CSRC e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 - operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, Os votos dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das sociedades cotadas) devem ser contados e divulgados separadamente.
4. De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para analisar o plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. Todos os diretores independentes da empresa confiam o Sr. Le Jun, um diretor independente, como coletor para coletar direitos de voto de todos os acionistas da empresa nas propostas 1, 2, 3 e 4 da assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com em 3 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio sobre a solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes.
3,Método de inscrição para reuniões no local
I) Método de registo:
Os acionistas devem fornecer os seguintes materiais quando procederem aos procedimentos de inscrição para participar na reunião in loco:
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá registar-se com o original do seu bilhete de identidade, cartão de conta de accionista e certificado de participação; Se um agente delegado comparecer à reunião, deverá registar-se com o original do seu bilhete de identidade, o bilhete de identidade do responsável principal, a procuração (Anexo 2), o cartão de conta de accionista do responsável principal e o certificado de detenção de acções;
2. Se o acionista da pessoa coletiva for assistido pelo representante legal, deverá registrar-se com cópia da licença comercial, o certificado de identidade do representante legal, o cartão de conta do acionista e o certificado de posse de ações; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, procuração, cartão de conta de acionista e certificado de participação.
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta escrita ou fax, que estará sujeito à hora de chegada à sociedade.
II) Hora de registo:
17 de junho de 2022 (sexta-feira: 9:30-11:30, 13:30-15:30)
III) Local de registo e informações de contacto da reunião:
Endereço de contato: Departamento de Assuntos de Segurança, No. 66, Shengye Road, Jinniu District, Chengdu
Código Postal: 610036
Tel.: 02887559309
Fax: 02887559309
E- mail de contacto: [email protected].
Contacto: gaoxiuting
IV) Despesas de reunião:
As despesas de transporte, alojamento e outras despesas dos accionistas ou dos seus agentes presentes na assembleia geral serão suportadas por eles próprios.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Consulte o Anexo 1 para obter informações pormenorizadas sobre o conteúdo e formatos relacionados com operações específicas aquando da participação na votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração e da 18ª Reunião do 4º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
2 de Junho de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das ações ordinárias: o código de voto é "362935", e a abreviatura de voto é "tian'ao voting". 2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 21 de junho de 2022;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 21 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o "certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Procuração
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) ：
Confio (Sr. e Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em nome da minha empresa (eu) e exercer os direitos de voto em meu nome de acordo com as instruções seguintes: Se não forem dadas instruções, o administrador (□ com direito □ sem direito) votará por sua própria vontade.
1,Os acionistas são encarregados de votar sobre as propostas da assembleia da seguinte forma:
A coluna assinalada nesta coluna significa que os itens certos podem ser votados
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
Proposta de votação não cumulativa
Sobre Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 2021 a
1.00 Plano de incentivo a ações restritas (Projeto Revisado) e seu resumo
Proposta a apresentar
Sobre Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 2021 a
2.00 Medidas administrativas para o plano de incentivo às unidades populacionais restritas (Versão Revisada)
Proposta
Sobre Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 2021 a
3.00 Medidas de implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas (Versão Revisada)
Proposta de
