Código dos títulos: Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) abreviatura dos títulos: Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) Anúncio nº: 2022044 Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) about
Comunicado sobre as deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os membros do conselho de administração da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contenha registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) . A convocação desta reunião foi enviada por e-mail e telefone em 27 de maio de 2022. Havia 11 diretores que deveriam participar da reunião, e 11 diretores realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. zhaoruihai, presidente do conselho. Os diretores presentes na reunião consideraram cuidadosamente as propostas da reunião e aprovaram as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à assinatura de um acordo de financiamento de capital próprio por filiais detidas a 100% foi revista e aprovada
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Veja detalhes no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) Divulgou-se o anúncio da assinatura de contratos de financiamento de capital próprio por subsidiárias integralmente detidas (Anúncio nº: 2022045).
2,A proposta de alteração das regras detalhadas para o trabalho do comitê de estratégia sob o conselho de administração e outros sistemas foi revisada e adotada. De acordo com as últimas disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – funcionamento padronizado e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, Continuar a melhorar o sistema de governação das sociedades, Em combinação com a situação real da empresa, as regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração, as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, as regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração, as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração, as regras de trabalho do gerente geral, o sistema interno de informação importante, o sistema de registro e gestão de iniciados, o sistema de auditoria interna e as regras de trabalho do secretário do conselho de administração Foram revistos o sistema de gestão das mudanças na participação acionária dos diretores, supervisores e altos executivos, os procedimentos de trabalho para relatórios periódicos dos diretores independentes e as medidas para a gestão das relações com investidores. O texto completo do sistema revisto foi enviado para o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.).
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É por este meio anunciado.
2 de Junho de 2002
