Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818)
Regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração
(entrará em vigor após ser revisado e aprovado na 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 2 de junho de 2022)
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de atender às necessidades do desenvolvimento estratégico de Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) empresa (doravante referida como “a empresa”), fortalecer a cientificidade da tomada de decisões estratégicas e melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa da empresa, de acordo com o direito societário da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis relevantes A sociedade estabelece o comitê estratégico do conselho de administração (doravante denominado “comitê estratégico”) e formula as regras detalhadas de trabalho de acordo com as disposições e requisitos relevantes das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos da Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) .
Artigo 2º O comitê de estratégia é um órgão de trabalho especial sob o conselho de administração, que é principalmente responsável por estudar e fazer sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e as principais decisões de investimento.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3º o comité estratégico é composto por três directores. Artigo 4.o Os membros do comité de estratégia são nomeados pelo presidente, mais de metade dos directores independentes ou mais de um terço de todos os directores e eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5.o O comité de estratégia dispõe de um convocador para presidir aos trabalhos do comité; O convocador será eleito dentre os membros do Comitê e reportado ao conselho de administração para aprovação.
Artigo 6º O mandato do comitê de estratégia será o mesmo do conselho de administração, podendo os membros ser reeleitos após o término do mandato. Durante este período, se algum membro deixar de atuar como diretor da empresa, perderá automaticamente sua qualificação como membro, e o conselho de administração complementará oportunamente o número de membros de acordo com os artigos 3 a 5 deste regulamento.
Artigo 7.o, o comité de estratégia criará um grupo de trabalho como seu gabinete diário, que será responsável pela ligação e reuniões diárias do trabalho
Organização, etc. Os membros do grupo de trabalho são o pessoal dos serviços e gabinetes relevantes, como o gabinete do conselho de administração da empresa.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8.o Principais responsabilidades e autoridades do comité de estratégia:
(1) Estudar o planejamento estratégico de desenvolvimento a longo prazo da empresa e apresentar sugestões;
(2) Estudar e fazer sugestões sobre grandes planos de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(3) Estudar e fazer sugestões sobre grandes projetos de operação de capital e gestão de ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(4) Estudar e fazer sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
(5) Organizar uma reunião de peritos sobre os assuntos acima referidos;
(6) Verificar a implementação dos itens acima;
(7) Outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 9º o comitê de estratégia será responsável perante o conselho de administração, e as propostas do comitê serão submetidas ao conselho de administração para deliberação e decisão. Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 10.o O grupo de trabalho do comité de estratégia é responsável pelos preparativos para a tomada de decisão do comité de estratégia.
(1) Recolher informações sobre o planeamento do desenvolvimento, os grandes projectos de investimento e de exploração de capital reportados pelos departamentos relevantes da empresa ou das empresas accionistas, participar na preparação e negociação de estudos de viabilidade e relatórios, esquemas, acordos, contratos e estatutos relevantes, e instar os departamentos ou empresas relevantes a prepararem documentos comprovativos para a tomada de decisões;
(2) Auxiliar departamentos ou empresas relevantes a relatar questões de tomada de decisão à direção da empresa para pesquisa e revisão preliminar, e formar documentos de tomada de decisão gerencial, como a ata da reunião do gerente geral;
(3) Apresentar propostas formais ao comitê de estratégia de acordo com os documentos de tomada de decisão da direção e as propostas elaboradas pelos departamentos ou empresas relevantes.
Artigo 11.o, o comitê de estratégia realizará uma reunião para discussão, de acordo com a proposta do grupo de trabalho, podendo, se necessário, organizar uma reunião de revisão de peritos para revisão especial e submeter os pareceres de revisão ou os resultados da discussão ao conselho de administração por escrito.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 12.o A reunião do comité de estratégia realiza-se pelo menos uma vez por ano e mais de metade dos membros do comité de estratégia pode propor a realização de uma reunião intercalar. A reunião será notificada a todos os membros três dias antes da reunião. A reunião será presidida pelo convocador. Se o convocador não puder comparecer, pode confiar outro membro para presidir à reunião. Artigo 13.o A reunião do comité de estratégia só se realiza quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro dispõe de um voto; As resoluções tomadas na reunião devem ser aprovadas por mais da metade de todos os membros. Artigo 14.o O método de votação na reunião do comité de estratégia é o levantamento das mãos ou o voto; Uma reunião provisória pode ser realizada por meio de votação de comunicação.
Artigo 15.o, o comitê de estratégia pode convidar outros diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa para participar na reunião, conforme necessário.
Artigo 16.o, quando necessário, o comité estratégico pode contratar um intermediário para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão, e as despesas serão pagas pela empresa.
Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de estratégia devem respeitar as disposições legislativas, regulamentares e estatutos pertinentes e estas regras pormenorizadas.
Artigo 18.o A reunião do comité de estratégia dispõe de acta, que é assinada pelos membros que participam na reunião; A ata da reunião será conservada pelo Secretário do Conselho de Administração por, pelo menos, dez anos. Artigo 19 as propostas e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de estratégia serão comunicados ao conselho de administração da sociedade em forma escrita.
Artigo 20º Os membros e os participantes não votantes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os itens discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 21.º Quando não houver disposições nestas normas, leis, regulamentos, documentos normativos e o público relevantes
Os estatutos da empresa.
Artigo 22 as regras de trabalho entrarão em vigor a partir da data de aprovação pelo conselho de administração da sociedade, e o mesmo se aplicará às alterações. Artigo 23.º As regras de execução serão interpretadas pelo conselho de administração da sociedade.
