Código dos títulos: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) abreviatura dos títulos: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) anúncio n.o: 2022023 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do 5º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A primeira reunião do 5º Conselho de Administração da Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi realizada às 16:30 horas do dia 2 de junho de 2022 na sala de conferências do segundo andar do prédio de escritórios da empresa. Há 7 diretores presentes na reunião, e 7 realmente presentes. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhaoweibin, o diretor. Os supervisores e os representantes da alta administração da sociedade participarão na reunião como delegados sem direito a voto. A convocação e a realização da reunião devem respeitar o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, as seguintes resoluções foram aprovadas por votação:
1,A proposta sobre a eleição do presidente do 5º Conselho de Administração da empresa foi revista e aprovada
Zhaoweibin foi eleito presidente da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes, e a proposta entrará em vigor a partir da data de deliberação e adoção pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à eleição dos membros das comissões especiais do 5º Conselho de Administração da empresa foi revista e aprovada. O comitê de estratégia é composto por três diretores, zhaoweibin, chenmiaocai e Shu Zhigao, dos quais zhaoweibin serve como presidente do comitê de estratégia.
O comitê de remuneração e avaliação é composto por três diretores, chenxuanxuan, gaowenjin e Shu Zhigao, dos quais chenxuanxuan é o presidente do comitê de remuneração e avaliação.
O comitê de nomeação é composto por três diretores, chenmiaochai, chenxuanxuan e zouliming, dos quais chenmiaochai é o presidente do comitê de nomeação.
O comitê de auditoria é composto por três diretores, gaowenjin, chenmiaochai e Yu Xingshi, dos quais gaowenjin é o presidente do comitê de auditoria.
A proposta entra em vigor a partir da data de deliberação e adoção pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta sobre a nomeação do gerente geral e diretor financeiro da empresa foi revista e aprovada.
Após a nomeação do presidente, liuanlai foi nomeado gerente geral e diretor financeiro da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes, e a proposta entrará em vigor a partir da data de deliberação e adoção pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta relativa à nomeação dos quadros superiores da empresa foi revista e aprovada.
Li Shulin foi nomeado como vice-gerente geral da empresa e Wang Cheng foi nomeado como vice-gerente geral da empresa e secretário do conselho de administração. A proposta entra em vigor a partir da data de deliberação e adoção pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação acima.
5,A proposta relativa à nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários da empresa foi revista e aprovada.
Nomear Xujing como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa. A proposta entra em vigor a partir da data de deliberação e adoção pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta relativa à autorização da autoridade de aprovação do presidente do conselho de administração foi revista e aprovada.
A proposta entrará em vigor no prazo de um ano a contar da data de deliberação e adoção pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores e dos quadros superiores foi revista e adoptada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes, e a proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) conselho de administração junho 3, 2022
