Código de títulos: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) abreviatura de títulos: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) Anúncio nº: 2022022
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Conteúdo importante: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: junho 2.2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala de reunião (III) no segundo andar da empresa rodoviária Xingtai, cidade de Taiping, distrito de Xiangcheng, acionistas ordinários de Suzhou que participam da reunião e acionistas preferenciais que retomaram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes 7
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 116200900
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção do total de acções (%) 558658
(4) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. A reunião foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. Shuzhigao, presidente do conselho. A reunião adotou uma combinação de votação no local e votação on-line, que estava em conformidade com as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais. (5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
1. A empresa tem 9 diretores no cargo e 9 presentes; 2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes; 3. Wang Cheng, secretário do conselho de administração, participou da reunião. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: proposta de alteração de algumas disposições dos estatutos e do regulamento interno do Conselho de Administração
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 1162009000
(2) Estatuto de votação da proposta de votação cumulativa 1. Proposta de eleição geral antecipada do conselho de administração da sociedade
Sequência da proposta nome da proposta número de votos na proporção do número de votos no direito de voto válido da reunião atual
（%）
2.01 zhaoweibin 115950801997847 sim
2.02 Yu Xingshi 115950801997847 sim
2.03 Shu Zhigao 115951801997856 sim
2.04 zouliming 115950801997847 sim
2,05 chenmiaochai (diretor independente) 115950018997840 sim
2.06 Chen Xuanxuan (diretor independente) 115950018997840 sim
2.07 Gao Wenjin (diretor independente) 115950018997840 sim
2. Proposta de eleição antecipada de supervisores representativos de acionistas pelo conselho de supervisores
Sequência da proposta nome da proposta número de votos na proporção do número de votos no direito de voto válido da reunião atual
（%）
3,01 Chenming 115950004997840 sim
3.02 chenjingli 115950004997840 sim
(3) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Nome da proposta: consentimento, objeção e abstenção
S / N número de votos proporção de votos proporção de votos (%) número (%) número (%)
2.01 zhaoweibin 1030801804747
2.02 Yu Xingshi 1030801804747
2.03 Shu Zhigao 1031801805528
2,04 zouliming 1030801804747
2.05 chenmiaochai (director independente) 10 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 04136
2.06 Chen Xuanxuan (director independente) 10 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 04136
2.07 Gao Wenjin (director independente) 10 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 04136
3,01 Chenming 10 Hiconics Eco-Energy Technology Co.Ltd(300048) 04125
3.02 chenjingli 10 Hiconics Eco-Energy Technology Co.Ltd(300048) 04125
(4) Sobre as informações relevantes sobre a votação das propostas, as propostas 2 e 3 são as propostas de estatísticas independentes dos resultados de votação dos acionistas minoritários. Ver “(II) votação dos acionistas envolvendo questões importantes e menos de 5%” para os resultados de votação. 3,Advogado testemunha 1. O escritório de advocacia testemunhou a assembleia geral de acionistas: Guohao escritório de advocacia (Suzhou) advogados: Huju, Wu Min 2. Advogado conclusão da testemunha: a convocação e os procedimentos de convocação da assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa, as qualificações do pessoal que participa da assembleia geral de acionistas e as qualificações do convocador, os procedimentos de votação e os resultados da votação da assembleia geral de acionistas cumprem com a lei das sociedades De acordo com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos, como o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais, as deliberações desta assembleia geral extraordinária de acionistas são legais e efetivas. 1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado; 3. Outros documentos exigidos pela troca.
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 2022 3 de Junho
