Código de títulos: Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) securities abbreviation: Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) announcement No.: 2022048
Offcn Education Technology Co.Ltd(002607)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) empresa (doravante denominada “a sociedade”) delibera e adota a proposta de realização da Assembleia Geral Anual 2021 em data opcional e concordou em realizar a Assembleia Geral em data opcional. A sociedade decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 27 de junho de 2022, sendo anunciadas as matérias pertinentes desta Assembleia Geral da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. de 27 de junho de 2022 (segunda-feira).
(2) Hora da votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 27 de junho de 2022 (segunda-feira); O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 27 de junho de 2022 (segunda-feira).
5. Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Naquela época, passará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 20 de junho de 2022
7. Participantes:
Os accionistas registados da sucursal ou os seus agentes autorizados.
O Sr. liyongxin, o acionista, e o MS. luzhongfang, a pessoa atuando em conjunto, e o Beijing Zhonggong futuro centro de consultoria de informações (sociedade limitada) abstiveram-se de votar sobre a proposta 6. Para detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão da cota diária de transações conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022035) divulgado pela empresa em 29 de abril de 2022.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. lugar de encontro: sala de reunião 2, andar 1, bloco B, edifício do século Hanhua, No. 23, estrada de Xueqing, distrito de Haidian, Pequim Offcn Education Technology Co.Ltd(002607)
1. Tabela de códigos de proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final da conta financeira de 2021 √
5.00 proposta sobre distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 proposta sobre o valor estimado de transações diárias conectadas em 2022 √
7.00 proposta sobre a utilização de fundos próprios para gestão de caixa pela empresa e suas subsidiárias √
8.00 “sobre a determinação de diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa √”
Proposta relativa ao regime de remuneração em 2022
9.00 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
10.00 proposta sobre a aplicação de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias ao banco √
2. As propostas acima foram revisadas e adotadas na segunda reunião do sexto conselho de administração e na segunda reunião do sexto conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e cninfo.com em 29 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, o registro será processado mediante apresentação de seu cartão de identificação, certidão de identidade ou procuração do representante legal, cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e do cartão de conta de valores mobiliários; Quando um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, a inscrição será feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, procuração, cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e cartão de conta de valores mobiliários; Os participantes devem levar os originais dos documentos acima à assembleia geral.
2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiada a presença de um agente, a inscrição será feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal; Os participantes devem levar os originais dos documentos acima à assembleia geral.
3. Os accionistas ou seus agentes que compareçam à assembleia devem inscrever-se antecipadamente antes da reunião. A inscrição pode ser feita por fax ou carta no local. O fax ou carta estará sujeito à hora de chegada à sociedade.
4. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 14:00-17:00 em 21 de junho de 2022.
5. Endereço de registro: Departamento de segurança, bloco B, edifício do século Hanhua, No. 23, Xueqing Road, Haidian District, Beijing Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) .
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A empresa forneceu aos acionistas uma plataforma de votação on-line na assembleia geral de acionistas.Os acionistas da empresa podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Departamento de Contacto: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Endereço de contato: Bloco B, edifício do século Hanhua, No. 23, estrada de Xueqing, distrito de Haidian, Pequim
E- mail de contacto: [email protected].
Código Postal: 100089
Tel.: 01083433677
Contacto: Gu pan
2. A reunião teve duração de meio dia e os acionistas presentes suportarão suas próprias despesas, como acomodação e transporte.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da segunda reunião do 6º Conselho de Administração do Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) ;
2. Resolução da segunda reunião do 6º Conselho de Supervisores de Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) .
É anunciado
Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) conselho de administração 2 de junho de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362607
2. Abreviatura de votação: “Votação pública da China”
3. Preencher os pareceres de votação
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 27 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 27 de junho de 2022 e termina às 15h de 27 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. De acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido, o acionista pode fazer login http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
I hereby entrust Mr. / Ms. to attend the Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) 2021 annual general meeting of shareholders on behalf of me / my company, and vote on the following proposals on behalf of me / my company in accordance with the following instructions. Se o administrador não der instruções específicas sobre a forma de exercer o direito de voto, o administrador pode votar a seu critério.
Observações concordam em opor-se à proposta de renúncia código proposta nome esta coluna é impressa
Coluna assinalada
Objectivo can
votação
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final da conta financeira de 2021 √
5.00 proposta sobre distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 proposta sobre o valor estimado de transações diárias conectadas em 2022 √
7.00 proposta sobre a utilização de fundos próprios para gestão de caixa pela empresa e suas subsidiárias √
8.00 “sobre a determinação de diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa √”
Proposta relativa ao regime de remuneração em 2022
