Em 2 de junho, Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) ( Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) ) emitiu um anúncio de que Li Qunnan, o diretor, foi colocado em registro criminal pela filial Chaoyang do Departamento de Segurança Pública de Pequim por suspeita de apropriação indevida de fundos. Foi aprendido com a segurança pública e órgãos judiciais que a Procuradoria Distrital de Chaoyang de Pequim tinha tomado uma decisão em 1 de junho para aprovar a prisão de Li Qunnan.
Liqunnan costumava ser o presidente, gerente geral e pessoa jurídica de Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) . Em novembro de 2021, Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) anunciou que ele era suspeito de apropriação indevida de fundos durante seu mandato, e mencionou que Li qunnan era o ex-chefe da subsidiária Shanghai Yunke Network Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Yunke”).
Em maio, Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) a resposta à carta de supervisão revelou que Li qunnan era suspeito de apropriar indevidamente fundos para comprar máquinas de mineração e pagar taxas de custódia, tomar decisões e pagar fundos para investimento estrangeiro, transferir fundos da empresa sem implementar o processo de aprovação, etc.
Com relação ao dinheiro suspeito de apropriação indevida, Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) divulgou que, de janeiro a setembro de 2021, a empresa pagou 27,81 milhões de yuans pela compra de servidores, que não formavam um ativo no livro da empresa. Após verificar o contrato de compra, constatou-se que o conteúdo da compra incluía máquina de mineração Shenma (modelo: m31s-76t44w) e servidor de supercomputação (modelo s10pro), que era usado apenas para mineração de bitcoin, e 25,24 milhões de yuans foram pagos por taxas de custódia, Eles são todas as despesas incorridas com a custódia das máquinas de mineração acima, e o depósito 491000 também é o depósito para a custódia das máquinas de mineração acima, com um montante total de mais de 53,54 milhões de yuans.
Devido ao evento de custódia da máquina de mineração, a Shanghai Bisheng Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai Bisheng”) processou a Shanghai Jincai. Ela processou a Shanghai Jincai Network Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai Jincai”), exigindo que a Shanghai Jincai devolvesse as 313 contas de renda da máquina de mineração Shenma m31s transferidas sem autorização, e devolvesse toda a renda gerada das contas da máquina de mineração durante o período de posse. Shanghai Bisheng disse que comprou 1236 máquinas de mineração, incluindo máquinas de mineração de formigas e máquinas de mineração Shenma, em sete vezes a um preço de compra de cerca de 25,22 milhões de yuans.
Em 30 de janeiro de 2021, Shanghai Bisheng confiou oralmente a Shanghai Jincai para assinar o acordo de custódia para as máquinas e minas acima mencionadas em seu próprio nome, e pagou parte da taxa de eletricidade em nome de Shanghai Jincai. Inesperadamente, em março de 2021, quando o preço de máquinas e equipamentos e a renda da conta de equipamentos aumentaram significativamente, Shanghai Jincai cobiçava os ativos e tentou tomar a renda de mineração das máquinas, equipamentos e contas acima como sua própria. Na manhã de 13 de maio de 2021, de repente adulterou o endereço da conta de renda de 313 máquinas de mineração, resultando em Xangai Bisheng perder completamente o controle da conta de renda da máquina de mineração. Ao mesmo tempo, Shanghai Jincai também notificou três minas gerenciadas para tentar assumir toda a operação diária e gerenciamento do equipamento acima mencionado e apreender todas as máquinas de mineração e receitas. De acordo com as informações industriais e comerciais, o réu Shanghai Jincai é uma subsidiária integral da tecnologia Yunke e um Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) .
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) também mencionou que o selo oficial da empresa não foi entregue desde que a pessoa coletiva foi alterada de liqunnan para Lingyun. Durante o processo de entrega, Li qunnan demitiu os funcionários das empresas subordinadas. Ao mesmo tempo, o então supervisor da empresa, então supervisor de funcionários e alguns funcionários se recusaram a entregar alguns dados financeiros e pessoais. Os dados financeiros não resolvidos coletados pela empresa incluem, mas não estão limitados a folhas de liquidação, contratos e rascunhos eletrônicos de cálculo das receitas e custos da empresa. Além dos vouchers contábeis da empresa que são obviamente inconsistentes com as normas contábeis para empresas encontradas no processo de auto-exame. Parte das razões para o escopo limitado da auditoria estão relacionadas à suspeita de apropriação indevida de fundos por Li qunnan e à falta de dados financeiros.
Além disso, Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) foi incluído anteriormente na lista de executores desonestos, e o controlador real chenjianming foi proibido de entrar no mercado de valores mobiliários por dez anos pela CSRC devido ao caso de manipulação do mercado de valores mobiliários, e foi concedido um fiador pendente de julgamento pelo Escritório de Segurança Pública de Xangai. Em 31 de agosto de 2021, como o controlador real da Shanghai Sansheng Hongye investment (Group) Co., Ltd., Chen Jianming recebeu um aviso de recompensa pelo tribunal popular intermediário Qingdao.
Chenjianming, fundador da Sansheng Hongye, além de possuir dados Zhongchang, investiu HK 2 bilhões em 17 anos para se tornar o proprietário do grupo Zhenke (00859), uma empresa listada em Hong Kong, agora conhecida como Zhongchang International Holdings. O assunto dos dados Zhongchang é Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) . As subsidiárias de dados Zhongchang incluem a tecnologia Yunke, Beijing Boya Cube Technology Co., Ltd., etc. Em 2019, o saque financeiro dos funcionários das antigas 100 maiores empresas imobiliárias Sansheng Hongye estava atrasado e quase todas as ações detidas pelo acionista controlador Sansheng Hongye foram congeladas.
