Beijing Tianyuan escritório de advocacia
Na oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial de crescimento de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd
Relatório de trabalho do advogado
Beijing Tianyuan escritório de advocacia
10th floor, The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance building, 28 Fengsheng Hutong, Xicheng District, Beijing
Código Postal: 100032
Beijing Tianyuan escritório de advocacia
Sobre Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd
IPO e listagem na GEM
Relatório de trabalho do advogado
Jtgz (2021) No. 150-1 para: Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd
O escritório de advocacia Beijing Tianyuan (doravante referido como “a empresa”) aceitou a atribuição da Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. (doravante referido como “o emitente”) para atuar como consultor jurídico especial para a oferta pública inicial do emitente e listagem no mercado de empresas em crescimento (doravante referido como “a oferta”) de acordo com o contrato de serviço jurídico assinado com o emitente, E emitiu o parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Tianyuan sobre a oferta pública inicial e listagem da Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. no mercado empresarial em crescimento (doravante referido como o “parecer jurídico”) jtgz (2021) No. 150 para o IPO e listagem do emitente.
Simultaneamente à emissão dos pareceres jurídicos, os advogados da sociedade deverão, de acordo com a lei dos valores mobiliários, o direito das sociedades, as medidas administrativas, as regras de preparação e comunicação da divulgação de informações por parte das sociedades que oferecem valores mobiliários ao público nº 12 – pareceres jurídicos e relatório de trabalho dos advogados sobre oferta pública de valores mobiliários, e as medidas administrativas para os escritórios de advogados que exercem atividade jurídica de valores mobiliários De acordo com as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial) e demais disposições, bem como os fatos que tenham ocorrido ou existam antes da data de emissão do parecer jurídico, de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, Emitir o relatório de trabalho do advogado do escritório de advocacia Beijing Tianyuan na oferta pública inicial de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. e listagem no mercado empresarial em crescimento (doravante referido como “o relatório de trabalho”).
Nós e os nossos advogados expressamos apenas opiniões jurídicas sobre questões relacionadas com a legislação da China (para efeitos deste relatório de trabalho, excluindo a Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau e a região de Taiwan); O escritório e os seus advogados prometem que, no processo de prestação de serviços jurídicos ao emitente nesta oferta e listagem, os nossos advogados cumpriram rigorosamente as suas obrigações estatutárias, seguiram os princípios da diligência e da boa fé, e verificaram integralmente a legalidade, conformidade, autenticidade e eficácia do comportamento do emitente e da aplicação desta oferta e listagem, de modo a garantir que os factos identificados no parecer jurídico e neste relatório de trabalho são verdadeiros, precisos e completos, Os pareceres finais emitidos são legais e exatos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirão responsabilidades legais correspondentes.
Nossos advogados concordam que o emissor pode citar as opiniões e conclusões do parecer jurídico e deste relatório de trabalho no prospecto de acordo com os requisitos de revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen, mas a cotação não deve ser realizada de forma alguma que possa levar a desvio na compreensão de nossas opiniões.
Este relatório de trabalho destina-se apenas à oferta e cotação correntes do emitente e não deve ser utilizado para qualquer outro fim. A bolsa concorda em tomar este relatório de trabalho como documento legal necessário para a OPI do emitente e apresentá-lo juntamente com outros materiais de candidatura para oferta pública de ações.
catálogo
catálogo 3 interpretação 4 parte I Introdução 6 I. breve introdução à firma e ao advogado signatário 6 II. O processo de elaboração de pareceres jurídicos por parte dos nossos advogados e deste relatório de trabalho 7 parte II texto 10 I. aprovação e autorização desta oferta e listagem 102. Qualificação do sujeito desta oferta e listagem III. Condições substantivas para esta oferta e listagem IV. Estabelecimento do emitente V. Independência do emitente Vi. iniciador ou acionista do emitente (retroativo para o controlador real) 27. O capital social do emitente e a sua evolução VIII. Actividades do emitente IX. Operações com partes coligadas e concorrência horizontal X. Principais propriedades do emitente 59 Xi. Direitos e dívidas significativas do credor do emitente XII. Grandes alterações de ativos, fusões e aquisições do emitente XIII. Formulação e alteração dos estatutos do emitente XIV. Regulamento interno e funcionamento padronizado da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e do conselho de fiscalização do emitente 77 XV. Diretores, supervisores e quadros superiores do emitente e suas alterações 79 XVI. Imposto do emitente XVII. Proteção ambiental, produção segura, qualidade do produto e tecnologia do emissor 88 XVIII. Aplicação de fundos angariados pelo emitente XIX. Objectivos de desenvolvimento empresarial do emitente 20. Contencioso, arbitragem ou punição administrativa 91 21. Avaliação do risco jurídico do prospecto do emitente 92 XXII. Observações finais Quadro 1: Lista de produtos aditivos para a alimentação animal do emitente noventa e quatro
interpretação
Salvo especificação em contrário, os seguintes termos são definidos neste relatório de trabalho da seguinte forma: Ações Meinong / Biologia Meinong / refere-se a Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. emissor / empresa Meinong Co., Ltd., e Meinong feed refere-se a Shanghai Meinong Feed Co., Ltd., que é o antecessor do emissor
Chengdu meiyide refere-se a Chengdu meiyide Biotechnology Co., Ltd
Suzhou Meinong refere-se a Suzhou Meinong Biotechnology Co., Ltd
A empresa / Meinong e suas subsidiárias referem-se a Meinong, Chengdu meiyide e Suzhou Meinong
Hefeng feed refere-se a Shanghai Hefeng Feed Co., Ltd
Banco comercial rural de Xangai refere-se a Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825)
Quanyu investment refere-se a Shanghai Quanyu investment management firm (sociedade limitada)
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) refere-se a Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Beijing Tianyuan escritório de advocacia
Contadores públicos certificados Rongcheng significa Contadores Públicos Certificados Rongcheng (parceria geral especial)
Os estatutos referem-se aos estatutos da Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. implementados pelo emissor antes da listagem e suas emendas anteriores
O terceiro artigo da Associação (Projeto) de 2020 realizado pelo Emissor em 29 de outubro de 2020 refere-se aos artigos da Associação (Projeto) da Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. a serem implementados após a listagem, que foi deliberada e aprovada pela assembleia geral extraordinária de acionistas
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China e suas emendas
“Direito das sociedades” significa o direito das sociedades da República Popular da China e suas emendas
As Medidas Administrativas referem-se às medidas administrativas para o registro de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (para Implementação Trial).
As Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020)
As regras de revisão de listagem referem-se ao GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen
As diretrizes dos estatutos referem-se às diretrizes dos estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2019)
O relatório de controle interno da Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. emitido pelo contador Rongcheng refere-se ao relatório de garantia de controle interno da empresa (Rongcheng zhuanzi [2021] No. 200z0045)
Relatório de garantia sobre pagamento de impostos e preferência fiscal dos principais impostos da Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. emitido por Rong Cheng Certified Public Accountants (Rong Cheng Zhi Zi [2021] No. 200z0044)
“Relatório de auditoria” refere-se ao relatório de auditoria da Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. (Rong Cheng Shen Zi [2021] No. 200z0068) emitido pelo contador Rongcheng
O parecer jurídico da lei Beijing Tianyuan emitida pela bolsa para o IPO do emitente refere-se ao parecer jurídico da Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. sobre sua oferta pública inicial e listagem na gema (jtgz (2021) No. 150)
O prospecto reportado pelo emitente à bolsa de valores de Shenzhen para esta oferta e listagem refere-se ao prospecto da Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento (rascunho de aplicação)
A China / território refere-se à República Popular da China, excluindo a Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau e a região de Taiwan para efeitos do presente relatório de trabalho.
RMB / dez mil yuan refere-se a RMB / dez mil yuan
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da República Popular da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Os últimos três anos / período de relato refere-se ao período de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020
Nota: existem diferenças na mantissa entre a soma dos totais parciais e adendas neste relatório de trabalho, que são causadas por arredondamentos.
Parte I Introdução
1,Breve introdução à empresa e ao advogado de assinatura
O escritório é um escritório de advocacia legalmente registrado e estabelecido na República Popular da China e está qualificado para se envolver em negócios jurídicos chineses. O escopo de negócios da bolsa inclui, mas não está limitado a: operações de fusões e aquisições e direitos de propriedade, finanças, valores mobiliários e futuros, imóveis, propriedade intelectual, litígios e arbitragem, etc. Os advogados abaixo assinados que realizam os negócios de oferta e listagem do emitente são os advogados Xuping e Yu Yin (doravante designados coletivamente como “advogados da bolsa”), e seus registros de prática de negócios de valores mobiliários, principais experiências e informações de contato são os seguintes:
I) advogado Xuping
Advogado Xu Ping, Bacharel em Direito, Universidade de Pequim, mestre em Direito, Universidade Fudan, tem a qualificação de advogado chinês. Sócio da firma.
Os principais campos de atuação do Advogado Xuping são: assuntos jurídicos em valores mobiliários, reorganização e fusão, investimento estrangeiro, etc. Os principais negócios de títulos do advogado Xu Ping incluem: como advogado da empresa para Everbright Securities Company Limited(601788) ; As the company lawyer of China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) s, provided legal services for its 2010 a; Como advogado da empresa de Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) ; Como advogado da empresa Taiji Computer Corporation Limited(002368) ; Como advogado de Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) ; Como advogado da empresa Goldenmax International Technology Ltd(002636) ; Como advogado corretor de valores mobiliários da China International Finance Corporation Limited, prestou serviços jurídicos para Qingdao Haier Co., Ltd. em 2014 para oferta não pública de ações e em 2018 para refinanciamento; Como um advogado corretor da China International Finance Co., Ltd., um corretor de projetos de design arquitetônico moderno de Xangai (Grupo) Co., Ltd., que é um backdoor da Shanghai Linguang Industry Co., Ltd., fornecendo serviços jurídicos; Como o advogado da empresa da indústria de saúde meinian (Grupo) Co., Ltd. para o projeto backdoor de Jiangsu Sanyou Group Co., Ltd., fornecendo serviços jurídicos; Como advogado da empresa de Yihai Kerry Arawana Holdings Co.Ltd(300999) ; Como advogado corretor de valores mobiliários da China International Capital Corporation Limited, prestou serviços jurídicos para a oferta pública inicial de ações em Eastern Air Logistics Co.Ltd(601156) 2021 e listagem na Bolsa de Valores de Xangai.
O advogado Xu Ping possui um certificado de exercício válido, e não há caso de seu certificado de exercício ter sido revogado, ou que tenha sido proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, ou que tenha sido punido pelo órgão administrativo judicial para parar de exercer.
(II) advogado Yu Yin
O advogado em tempo integral do escritório, LLB da East China University of political science and law, mestre em direito civil e comercial, qualificado como advogado chinês, é sócio do escritório.
As principais áreas de atuação do advogado Yu Yin são: assuntos jurídicos em valores mobiliários, fusões e aquisições, etc. Os principais negócios de títulos do advogado Yu Yin incluem: como o advogado da empresa Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) ; Como advogado da empresa Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810)
