Abreviatura de títulos: Shanghai Dzh Limited(601519) títulos Código: Shanghai Dzh Limited(601519) N.º: pro 2022036 Shanghai Dzh Limited(601519)
Comunicado sobre as resoluções da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Shanghai Dzh Limited(601519) doravante referida como “a empresa”) a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração em 2022 foi notificada a todos os diretores por e-mail em 2 de junho de 2022, e a reunião foi realizada em 5 de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada in loco. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. zhangzhihong, presidente do conselho de administração e, após deliberação dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes resoluções:
1,Proposta sobre a primeira concessão de parte da primeira fase do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2021
Votação: 4 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da Companhia (doravante denominado “Plano de Incentivo”) e as medidas de gestão para a implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021, 13 de junho de 2022 é o primeiro dia de negociação do levantamento do período de restrição. A Companhia planeja levantar a restrição à venda dessas Ações Restritas a partir de 13 de junho de 2022, quando o primeiro período de restrição do Plano de Incentivo cumpre os requisitos e as condições para levantamento da restrição estão preenchidas, De acordo com a autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2021, o Conselho de Administração da Companhia concordou em tratar das questões pertinentes relacionadas com o levantamento das restrições à venda de ações restritas da Fase I, de acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivos. Um total de 433 objetos de incentivo são elegíveis para liberação de restrições, e o número total de ações restritas que podem solicitar a liberação de restrições é de 16165600 ações, representando cerca de 0,79% do capital social total da empresa atual.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a realização da primeira fase de levantamento das restrições à primeira concessão de parte do plano de incentivo de ações restritas em 2021 (Aviso nº: pro 2022038) emitido pela empresa no site oficial da Bolsa de Valores de Xangai e nos meios de divulgação de informações designados
Wang Qin e Chen Zhi, os diretores da empresa, são os objetos de incentivo deste plano de incentivo, e Jiang Jun, o diretor, está associado a Wang Qin, então ele evita votar sobre esta proposta.
2,Proposta relativa à recompra e anulação de acções restritas concedidas a alguns objectivos de incentivo mas ainda não levantadas
Votação: 4 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo da empresa, 7 objetos de incentivo deixaram de trabalhar por razões pessoais e deixaram de estar em conformidade com as condições de incentivo. Para mais detalhes, consulte o anúncio de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo, mas ainda não levantadas (Anúncio nº: pro 2022039) emitido pela empresa no site oficial da Bolsa de Valores de Xangai e nos meios de divulgação de informações designados.
Wang Qin e Chen Zhi, os diretores da empresa, são os objetos de incentivo deste plano de incentivo, e Jiang Jun, o diretor, está associado a Wang Qin, então ele evita votar sobre esta proposta.
3,Proposta de alteração do capital social da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
Votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
A empresa concluiu o registro de ações restritas reservadas para concessão no plano de incentivos, o capital social da empresa foi alterado de RMB 202822400000 para RMB 203598020000 e o número total de ações foi alterado de 2028224000 para 2035980200.
Os 7 objetos de incentivo do plano de incentivo da empresa renunciaram por razões pessoais, que não preencheram as condições de incentivo. É necessário recomprar e anular um total de 110000 ações de ações restritas concedidas mas não levantadas. O capital social da empresa é alterado de 2035980200 RMB para 2035870200 RMB, e o capital social total de 2035980200 será reduzido para 2035870200.
Tendo em conta as mudanças acima mencionadas no capital social, é necessário alterar as disposições relevantes dos estatutos. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a alteração do capital social da empresa e a alteração dos estatutos da empresa (Anúncio nº: p.2022041) emitido pela empresa no site oficial da Bolsa de Valores de Xangai e nos meios de divulgação de informações designados.
É por este meio anunciado.
Shanghai Dzh Limited(601519) conselho de administração 6 de junho de 2002
