Código dos títulos: Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) abreviatura dos títulos: Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) anúncio n.o: 2022037 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143)
A 12ª (Interina) reunião do sétimo conselho de administração fez um anúncio de resolução, sendo que o conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
O edital da 12ª reunião (temporária) do 7º Conselho de Administração da Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) a empresa (doravante denominada “a empresa”) foi enviado por e-mail, empresa wechat e SMS em 2 de junho de 2022. A reunião foi realizada em 5 de junho de 2022 por meio de votação de comunicação, sendo que 11 diretores deveriam participar da reunião e 11 efetivamente compareceram. A reunião foi presidida pelo Sr. Yuanzhimin, presidente do conselho. A reunião será convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como “o direito dos valores mobiliários”) e o regulamento interno do Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) . 2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, a reunião adotou as seguintes propostas por voto aberto e formou as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e adotaram o Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo operacional da empresa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção da empresa, mobilizar plenamente a iniciativa, entusiasmo e criatividade dos diretores da empresa, gerentes seniores e pessoal técnico (de negócios), combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, aumentar a competitividade da empresa, promover o desenvolvimento sustentável, estável e rápido da empresa e trazer mais duradouro De acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, a empresa formulou o Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022 Plano de Incentivo a Ações Restritas (Projeto) e seu resumo, e pretende conceder ações restritas a objetos de incentivo.
Os resultados das votações foram: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 5 evitação.
Como os diretores da empresa, Li Nanjing, Li Jianjun, Ning Hongtao, Wu Di e Chen pingxu, tornaram-se os objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2022, eles evitaram votar sobre esta proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes sobre os assuntos acima, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia Divulgado Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Draft) e Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Draft) anúncio sumário.
(II) deliberaram e adoptaram as medidas de gestão da implementação e avaliação do Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022
A fim de cooperar com a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (doravante denominado “plano de incentivo”), a empresa formulou as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022 de acordo com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas para a administração do incentivo às ações acionárias das sociedades cotadas, em outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes e em combinação com a situação real da empresa. Os resultados das votações foram: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 5 evitação.
Como os diretores da empresa, Li Nanjing, Li Jianjun, Ning Hongtao, Wu Di e Chen pingxu, tornaram-se os objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2022, eles evitaram votar sobre esta proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes sobre os assuntos acima, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia Divulgadas as medidas de gestão para a avaliação da implementação do 2022 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022 plano de incentivo às ações restritas. (III) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas 2022
A fim de assegurar a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relevantes relacionados com a implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022, no âmbito das leis e regulamentos relevantes, incluindo:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar ajustes correspondentes ao número e ao preço de concessão das ações restritas, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos, quando a companhia tiver emissões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(3) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas a objetos de incentivo e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas quando objetos de incentivo satisfizerem as condições, incluindo, entre outros, assinar acordos relevantes ou documentos de confirmação com objetos de incentivo;
(4) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar as qualificações do objeto de incentivo para o levantamento da restrição de vendas e as condições para o levantamento da restrição de vendas, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(5) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser levantadas;
(6) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias para que o objeto de incentivo levante a restrição às vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição ao registro de vendas, e solicitar à Sociedade de Registro e Compensação para lidar com negócios relevantes de registro e compensação;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar das questões de levantamento das restrições à venda de ações restritas que não tenham sido levantadas;
(8) Autorizar o conselho de administração a decidir sobre a alteração e rescisão do plano de incentivo à ação restrita, incluindo, entre outros, o cancelamento da ação restrita do objeto de incentivo, a recompra e cancelamento da ação restrita do objeto de incentivo que não tenha sido levantado, a herança da ação restrita do objeto de incentivo falecido que não tenha sido levantado e a rescisão do plano de incentivo à ação restrita da companhia;
(9) Autorizar o conselho de administração a gerir e ajustar o plano de incentivos da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivos. No entanto, se leis, regulamentos ou órgãos reguladores relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e órgãos reguladores relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(10) Autorizar o conselho de administração a assinar e executar qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo e outros acordos relevantes; (11) Autorizar o conselho de administração a nomear agências intermediárias como bancos receptores, contadores e advogados para a implementação do plano de incentivos;
(12) Autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação, consentimento, etc., junto às autoridades competentes sobre o plano de incentivos, incluindo, mas não limitado a, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alterações no capital social da sociedade; Assinar, executar, modificar e completar os documentos apresentados às instituições, organizações e indivíduos relevantes; E fazer todos os atos, coisas e coisas que julgarem necessários, apropriados ou apropriados em conexão com o plano de incentivo;
(13) Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos necessários à execução do plano de incentivos, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes;
(14) O prazo autorizado pela assembleia geral acima ao conselho de administração será o período de validade do plano de incentivo às ações restritas.
Os resultados das votações foram: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 5 evitação.
Como os diretores da empresa, Li Nanjing, Li Jianjun, Ning Hongtao, Wu Di e Chen pingxu, tornaram-se os objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2022, eles evitaram votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A primeira a terceira propostas analisadas pelo conselho de administração foram submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas, e o conselho de administração concordou em convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. De acordo com o plano de trabalho da empresa, a convocação da assembleia geral de acionistas será emitida separadamente pelo conselho de administração da empresa.
O resultado da votação é: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) conselho de administração 6 de Junho de 2002
