Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) Projecto de relatório sobre as principais aquisições de activos e tabela de comparação das diferenças entre o plano de reestruturação
Em 11 de março de 2022, a 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração de Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) doravante referida como “a empresa” deliberau e adotou a proposta sobre o plano de reestruturação de ativos importante da empresa e outras propostas relacionadas a esta transação, e divulgou o Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 2022 (doravante referido como “plano de reestruturação”) e outros anúncios relevantes em 12 de março de 2022, Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn.info.com.cn) em 12 de março de 2022 E o anúncio publicado no Securities Daily e os horários dos títulos.
No dia 2 de junho de 2022, a 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de reestruturação patrimonial da empresa e outras propostas relacionadas a esta transação, e divulgou o Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) relatório de compra de ativos major (Projeto) (doravante denominado “relatório de reestruturação”) e seu resumo.
De acordo com a ordem dos capítulos do relatório de reorganização, as principais diferenças entre o relatório de reorganização e o plano de reorganização são descritas da seguinte forma:
Descrição das diferenças entre os capítulos do relatório de reorganização e o plano de reorganização
O capítulo do relatório de reestruturação divulgou recentemente as declarações das instituições de serviços de valores mobiliários relevantes e do pessoal.
Algumas definições foram completadas e actualizadas na secção “livro” do relatório de reestruturação.
1) No relatório de reestruturação, “I. Panorama geral do plano de transacção”, foram aditados os seguintes termos: “III) Princípio de fixação de preços e preço de transacção da transacção”, “IV) Avaliação e fixação de preços dos activos subjacentes”, “V) Fonte de capital e método de pagamento da transacção” “VI) Acordo de compensação de compromissos de desempenho” e “VII) Acordo intercalar de lucros e perdas”.
2) Em “II. Esta operação constitui uma reestruturação importante de ativos”, o relatório de reestruturação atualizou os dados de mensuração do índice de “esta transação cumpre os critérios para uma reestruturação rápida de ativos em eventos importantes, conforme especificado nas medidas de gestão da reestruturação”.
3) O relatório de reestruturação suprimiu o conteúdo relevante de “v. preços estimados desta operação” no plano de reestruturação.
4. O relatório de reestruturação atualiza “v. impacto desta reestruturação nas empresas cotadas”, e analisa especificamente o impacto desta transação nos principais negócios da empresa e principais indicadores financeiros.
5. O relatório de reestruturação atualizou os procedimentos de tomada de decisão e aprovação desta transação em “VI. procedimentos de aprovação a serem realizados para a execução desta transação”.
Descrição das diferenças entre os capítulos do relatório de reorganização e o plano de reorganização
6. Em “VII. Compromissos importantes assumidos pelas partes relevantes nesta operação” no relatório de reestruturação, “carta de compromisso de Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) ” Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) ” Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) carta de compromisso do controlador real sobre a tomada de medidas de enchimento para diluir o retorno imediato desta transação”, “carta de compromisso de todos os diretores, supervisores e gerentes seniores de Shenzhen haiguang Electronics Co., Ltd. sobre a autenticidade, precisão e integridade das informações fornecidas” “Carta de compromisso de todos os diretores, supervisores e gerência sênior de Shenzhen haiguang Electronics Co., Ltd. em nenhuma negociação privilegiada”, “carta de compromisso de todos os diretores, supervisores e gerência sênior de Shenzhen haiguang Electronics Co., Ltd. em várias questões de sua própria” “Carta de compromisso do acionista controlador de Shenzhen Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) technology Co., Ltd. em certas questões da empresa em questão” e “carta de compromisso do controlador real de Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) em certas questões da empresa em questão” e outros compromissos importantes feitos por partes relevantes para esta transação.
7) No relatório de reestruturação, “X. disposições para a protecção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores” foi acrescentado com “(VII) retorno imediato diluído desta operação”.
8. “Xi. O trabalho de auditoria e avaliação não foi concluído” no plano de reorganização foi excluído do relatório de reorganização.
9. O relatório de reestruturação acrescentou “Razões e racionalidade para a grande diferença entre esta operação e o aumento e diminuição de capital anteriores e os preços de transferência de capital nos últimos três anos”.
10) O conteúdo relevante de “XII. Qualificação de consultor financeiro independente para esta operação” foi adicionado ao relatório de reestruturação.
1. O relatório de reestruturação atualiza os procedimentos de tomada de decisão e aprovação desta transação em “(II) risco de aprovação” de “I. riscos relacionados com esta transação”.
2) No relatório de reestruturação é aditado o termo “I. Riscos relacionados com esta transacção” (IV) o risco de diluição do lucro líquido da sociedade cotada na bolsa”.
3) O relatório de reestruturação suprimiu os termos “III) risco de auditoria inacabada e avaliação dos activos subjacentes” e “V) risco de ajustamento ou alteração do regime de negociação” de “I. riscos relacionados com esta operação” no plano de reestruturação.
4. O relatório de reestruturação atualiza “(I) risco macroeconômico” e “(III) risco de flutuação de preço das matérias-primas” de “II. Risco de negócios e operação da empresa em questão”, e acrescenta “(VI) risco de alta concentração de clientes”, “VII) risco de emprego laboral”, “VIII) risco de direitos de propriedade defeituosos de casas alugadas e falha de arquivamento” “IX) riscos de aprovação e aceitação da proteção ambiental”, “x) riscos de alterações nas políticas fiscais preferenciais”, “Xi) riscos financeiros” e “(XII) riscos de grande valor acrescentado avaliados pela empresa em causa”.
Descrição das diferenças entre os capítulos do relatório de reorganização e o plano de reorganização
1. “I. Contexto e finalidade desta operação” foi completado e actualizado no capítulo contabilístico do relatório de reestruturação.
2) No relatório de reestruturação, em “II. Panorama do plano de transacção”, foram aditadas as seguintes palavras novas: “III) Princípio de fixação de preços e preço de transacção da transacção”, “IV) Avaliação e fixação de preços dos activos subjacentes”, “V) Fonte de capital e método de pagamento da transacção” “VI) Acordo de compensação de compromissos de desempenho” e “VII) Acordo intercalar de lucros e perdas”. 3. No relatório de reestruturação, “III. esta transação constitui uma importante reestruturação de ativos”, a seção 1 da seção 1 é atualizada para “esta transação atende aos principais padrões de reestruturação de ativos especificados nas medidas de gestão de reestruturação”. Esta transação apresenta uma visão geral dos dados de medição dos indicadores de visão geral da transação.
4) O relatório de reestruturação suprimiu o conteúdo relevante de “VI. Preços estimados desta operação” no plano de reestruturação.
5. O relatório de reestruturação atualiza “v. impacto desta reestruturação nas empresas cotadas”, e analisa especificamente o impacto desta transação nos principais negócios da empresa e principais indicadores financeiros.
6. O relatório de reestruturação atualizou os procedimentos de tomada de decisão e aprovação desta transação em “VII. Procedimentos de aprovação a serem realizados para a execução desta transação”.
1. No capítulo do relatório de reestruturação, o conteúdo relevante de “8. Seção II, Seção II, recompra e cancelamento de algumas ações restritas em maio de 2022” foi adicionado a “(II) alterações do capital social após a constituição de sociedades anônimas” em “II. Criação da sociedade e alterações anteriores do capital social”.
Informações de base sobre as sociedades cotadas Informações de base sobre as sociedades cotadas 2. No capítulo contabilístico do relatório de reestruturação, a expressão “(III) estrutura de capital próprio” é aditada a “II. Estabelecimento da sociedade e alterações anteriores do capital social”.
