Código dos títulos: Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) abreviatura dos títulos: Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) anúncio n.o: 2022018 Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369)
Comunicado sobre as deliberações da sétima reunião extraordinária do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) doravante denominada “a empresa”) a convocação da sétima reunião extraordinária do Quarto Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por correio e telefone em 27 de maio de 2022. A reunião foi realizada por comunicação às 10h00 do dia 2 de junho de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A direção sênior da empresa participou da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi presidida pelo Sr. shenjiye, presidente da empresa. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e leis e regulamentos relevantes. 2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes propostas por meio de votação de comunicação:
(I) plano de propriedade de ações de funcionários em 2022 (Projeto) e resumo
A fim de construir ainda mais um mecanismo de partilha de benefícios e risco entre os principais funcionários e todos os acionistas, melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar a coesão e competitividade dos funcionários, mobilizar plenamente o entusiasmo e criatividade dos funcionários e realizar o desenvolvimento sustentável da empresa, De acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formula o plano de propriedade de ações de funcionários 2022 (Projeto) e seu resumo. Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Documentos relevantes divulgados.
Os diretores huzhonghua e yexiaohu foram os participantes do plano de propriedade acionária dos funcionários, evitando votar como diretores relacionados, e os outros 7 diretores não relacionados participaram da votação.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o horário da assembleia geral de acionistas será notificado.
(II) medidas de gestão para o plano de propriedade de ações de funcionários em 2022
A fim de regular a implementação do plano acionário de funcionários da empresa em 2022, a empresa formulou as medidas da empresa para a administração do plano acionário de funcionários em 2022 de acordo com as disposições e exigências de leis, regulamentos e documentos normativos como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano acionário de funcionários pelas empresas listadas emitidas pela CSRC. Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Documentos relevantes divulgados.
Os diretores huzhonghua e yexiaohu foram os participantes do plano de propriedade acionária dos funcionários, evitando votar como diretores relacionados, e os outros 7 diretores não relacionados participaram da votação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o horário da assembleia geral de acionistas será notificado.
(III) proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano acionário da empresa em 2022
A fim de assegurar a implementação do plano acionário dos funcionários da empresa em 2022 (doravante denominado “este Plano acionário dos funcionários”), o Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral de Acionistas autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos específicos relacionados com este plano acionário dos funcionários.
1. Autorizar o conselho de administração a ser responsável pela elaboração e revisão do plano de propriedade acionária dos funcionários;
2. Autorizar o conselho de administração a implementar o plano de propriedade acionária dos funcionários, incluindo, mas não limitado a, nomear candidatos para membros do Comitê Gestor;
3. Autorizar o conselho de administração a lidar com a alteração e rescisão do plano de propriedade acionária do empregado, incluindo, mas não limitado a, a desqualificação do titular do plano e rescisão antecipada do plano de propriedade acionária do empregado, de acordo com as disposições do plano de propriedade acionária do empregado;
4. Autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre a prorrogação e rescisão antecipada da duração do plano acionário dos empregados;
5. Após a revisão e aprovação do plano de titularidade de ações do empregado pela assembleia geral de acionistas, se as leis, regulamentos e políticas relevantes mudarem dentro do período de implementação, o conselho de administração fica autorizado a fazer ajustes correspondentes ao plano de titularidade de ações do empregado de acordo com as novas leis, regulamentos e políticas;
6. Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões relativas à transferência, registro, bloqueio e desbloqueio das ações adquiridas no âmbito do plano de propriedade acionária dos funcionários;
7. Autorizar o conselho de administração a elaborar e assinar os documentos contratuais relativos ao plano de propriedade acionária dos funcionários;
8. Autorizar o conselho de administração a explicar o plano de propriedade acionária dos funcionários;
9. Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos necessários exigidos pelo plano de propriedade acionária dos empregados, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
A autorização acima é válida a partir da data de adoção da assembleia geral de acionistas até a data de conclusão da implementação do plano acionário empregado.
Os diretores huzhonghua e yexiaohu foram os participantes do plano de propriedade acionária dos funcionários, evitando votar como diretores relacionados, e os outros 7 diretores não relacionados participaram da votação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o horário da assembleia geral de acionistas será notificado.
(IV) Plano de incentivo às opções de ações 2022 (Projeto) e resumo
A fim de melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter talentos proeminentes, mobilizar plenamente o entusiasmo da equipe de espinha dorsal da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, e na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio de incentivos e restrições iguais, De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e outras leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, bem como as disposições dos estatutos, a empresa formulou o plano de incentivo de opção de ações 2022 (Projeto) e seu resumo. Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Documentos relevantes divulgados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o horário da assembleia geral de acionistas será notificado.
(V) medidas de gestão de avaliação para a implementação do plano de incentivo às opções de ações em 2022
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa e a realização da estratégia de desenvolvimento e objetivos de negócios da empresa, a empresa formula as medidas de gestão de avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa. Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Documentos relevantes divulgados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a cientificidade e racionalidade dos indicadores estabelecidos nas medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo às opções de ações 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o horário da assembleia geral de acionistas será notificado.
(VI) proposta de submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia
Para implementar com sucesso o plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia (doravante denominado “plano de incentivo à opção de ações”), o conselho de administração da empresa submete à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo à opção de ações da companhia:
1. Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo à opção de ações da companhia;
2. Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações concedidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver questões como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a subdivisão ou redução de ações e a colocação de ações;
3. Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão das opções de ações de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver questões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
4. Autorizar o conselho de administração a reduzir diretamente a participação do objeto de incentivo nos direitos e interesses concedidos voluntariamente abandonados por renúncia ou motivos pessoais antes da concessão de opções de ações;
5. Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações para objetos de incentivo e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de opções de ações quando objetos de incentivo satisfaçam as condições, incluindo, mas não limitado a, assinar contrato de concessão de opção de ações com objetos de incentivo;
6. Autorizar o conselho de administração a decidir se as opções de ações concedidas aos objetos de incentivo podem ser exercidas, revisar e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício dos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração a exercer esse direito;
7. Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários ao exercício de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a apresentação de um pedido de exercício à bolsa de valores e a solicitação à sociedade de registro e liquidação para o tratamento de negócios relevantes de registro e liquidação;
8. Autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relevantes relacionados com a alteração e rescisão do plano de incentivo à opção de ações, de acordo com o disposto no plano de incentivo à opção de ações da companhia, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de exercício de objetos de incentivo, a anulação e anulação das opções de ações de objetos de incentivo que não tenham sido exercidos e a rescisão do plano de incentivo à opção de ações da companhia;
9. Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo à opção de ações da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivo à opção de ações. No entanto, se leis, regulamentos ou órgãos reguladores relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e órgãos reguladores relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
10. Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo à opção de ações, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
11. Solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a realização das formalidades de exame, aprovação, registro e apresentação junto às autoridades competentes do plano de incentivo à opção de ações; E realizar todos os atos que considere necessários, adequados ou adequados em conexão com o plano de incentivo à opção de ações;
12. Propor à assembleia geral de acionistas da empresa a implementação do plano de incentivo à opção de ações e autorizar o conselho de administração a nomear consultores financeiros independentes, bancos receptores, escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, sociedades de valores mobiliários e demais órgãos intermediários;
A autorização acima entrará em vigor a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de conclusão da implementação do plano de incentivo à opção de ações.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o horário da assembleia geral de acionistas será notificado.
3,Documentos para referência futura
Resoluções da 7ª reunião extraordinária do 4º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) conselho de administração 2 de junho de 2022
