Código dos títulos: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) abreviatura dos títulos: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) anúncio n.o: 2022052 Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Esta importante reestruturação de ativos envolve acionistas controladores e controladores reais
E outros anúncios sugestivos de alterações no capital próprio acima de 5%
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,5 Variações no capital desta vez
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) empresa (doravante referida como “a empresa cotada” ou “a empresa”) realizou a 35ª reunião do terceiro conselho de administração em 20 de abril de 2021 devido ao planejamento de substituição de ativos importantes, emissão de ações para compra de 100% do patrimônio líquido da Runze Technology Development Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Runze” ou “a empresa alvo”) e captação de fundos de apoio (doravante referida como “esta transação” ou “esta importante reestruturação de ativos”), A proposta relativa ao regime específico desta importante substituição de activos, emissão de acções para aquisição de activos e angariação de fundos de compensação e transacções com partes relacionadas e outras propostas relacionadas com esta importante reestruturação de activos foram revistas e aprovadas. II) Emissão de acções para aquisição de activos; (III) angariação de fundos de apoio. A empresa realizou a 45ª reunião do terceiro conselho de administração em 16 de abril de 2022, que delibera e aprova a proposta de ajuste da escala de emissão dos fundos correspondentes levantados. Esta transacção é brevemente descrita da seguinte forma:
I) Substituição importante de activos
A empresa cotada planeja assumir todos os ativos e passivos, exceto 100% do patrimônio líquido da Coman, como ativos propostos a partir da data de referência da avaliação, e substituir a parte equivalente do patrimônio líquido da tecnologia Runze detida pela Beijing Tianjin Hebei Runze (Langfang) Digital Information Co., Ltd. (a seguir designada por “Beijing Tianjin Hebei Runze”). Os ativos serão assumidos por um terceiro designado pela Beijing Tianjin Hebei Runze, Por último, será realizada pela entidade designada pela Xinjiang Darong Minsheng Investment Co., Ltd. (a seguir designada por “Xinjiang Darong”). Enquanto isso, a empresa cotada planeja transferir 100% do capital próprio da Coman para a entidade designada pela Xinjiang Darong.
II) Emissão de acções para aquisição de activos
Os ativos a serem colocados nesta transação são 100% de capital próprio da tecnologia Runze. A diferença entre os ativos a serem colocados e os ativos a serem colocados é de 13666380400 yuan, que é comprado pela empresa listada através da emissão de ações para 14 contrapartes, incluindo Beijing Tianjin Hebei Runze. Após a conclusão desta transação, a tecnologia Runze se tornará uma subsidiária integral da empresa listada.
III) Recolha de fundos de apoio
Nesta transação, a empresa cotada planeja emitir ações para no máximo 35 investidores específicos para levantar fundos correspondentes por meio de inquérito. O montante total deste financiamento de apoio não deve exceder 470000000 yuan e não deve exceder 100% do preço de transação desta emissão de ações para compra de ativos; E o número de ações emitidas não deve exceder 30% do capital social total da sociedade listada após a conclusão da compra de ativos pela emissão de ações. O número de ações emitidas desta vez será finalmente determinado de acordo com os resultados do inquérito depois de ser revisto pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Os fundos correspondentes obtidos destinam-se a investir na construção do projeto da empresa-alvo, reembolsar os empréstimos bancários da empresa-alvo e pagar taxas intermediárias e taxas de emissão relacionadas.
A substituição importante de ativos acima referida e a emissão de ações para aquisição de ativos são mutuamente condicionais e realizadas ao mesmo tempo, que, em conjunto, constituem parte integrante desta importante reestruturação de ativos. Se algum deles não obter a aprovação exigida (incluindo, mas não limitado a, a aprovação da autoridade de aprovação competente nas partes relevantes e a aprovação dos departamentos governamentais relevantes), essa reestruturação importante de ativos não produzirá efeitos desde o início; O projeto de captação de fundos de apoio tem como premissa a transação de substituição de ativos majoritários e emissão de ações para compra de ativos, e seu sucesso não afeta a implementação da transação de substituição de ativos majoritários e emissão de ações para compra de ativos. Os fundos correspondentes angariados estão sujeitos a importantes substituições de ativos e emissão de ações para compra de ativos, mas o sucesso do financiamento de apoio final não afetará a implementação da principal substituição de ativos e emissão de ações para compra de ativos. Se as emissões e finalidades dos fundos de apoio levantados por esta emissão de ações ordinárias forem inconsistentes com os pareceres regulamentares mais recentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários, a empresa fará os ajustes correspondentes de acordo com os pareceres regulamentares das autoridades reguladoras de valores mobiliários relevantes.
Após a conclusão desta transação, o acionista controlador da empresa listada será alterado de Xinjiang Darong para Beijing Tianjin Hebei Runze, e o controlador real da empresa listada será alterado de Sr. jiangweidong, Sr. shushiquan, Sr. jiangxiaowei e Sr. zhangxiliang para Sra. zhouchaonan. Esta transação levará à mudança de controle da empresa listada.
Para mais detalhes sobre o acima, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Relatório divulgado sobre Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) ações emitidas para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas.
2,Alterações de acionistas controladores e controladores reais antes e depois desta mudança de capital próprio
Antes desta mudança de capital, o acionista controlador da empresa era Xinjiang Darong, e os controladores reais eram o Sr. jiangweidong, o Sr. shushiquan, o Sr. jiangxiaowei e o Sr. zhangxiliang.
Após esta mudança de capital, o acionista controlador da empresa foi mudado para Beijing Tianjin Hebei Runze, e o controlador real foi mudado para Ms. zhouchaonan.
Portanto, esta transação levará à mudança do direito de controle da empresa listada.
3,Participação acionária de outros acionistas acima de 5% antes e após esta alteração de capital próprio
Antes e após a conclusão desta operação, a estrutura de capital da empresa é a seguinte:
Antes e depois desta transacção
Nome do accionista
Número de acções detidas (10000 acções) Proporção de participação Número de acções detidas (10000 acções) Proporção de participação
Xinjiang Darong Minsheng Investment Co., Ltd. 277950 27.80% 277950 3.39% joint venture
Suzhou Industrial Park Hejie venture capital 525.00 5.25% 525.00 0.64% capital center (sociedade limitada)
Jiangweidong 107,25 1,07% 107,25 0,13%
Beijing Tianjin Hebei Runze 5846958 71,27%
Hefei Hongbo 257350 3,14%
Ningbo Fengwen 205847 2,51%
Zhongjin Yingrun 154386 1,88%
Investimento Qilu 154386 1,88%
Pingsheng Ankang 138947 1.69%
Xangai Weiguan 118362 1,44%
Investimento Runxiang 932,59 1,14%
Tecnologia Zerui 849,64 1,04%
Parceria de execução 548,58 0,67%
Consumo Ping An 514,62 0,63%
Pequim tianxinghui 267,60 0,33%
Parceria Runhui 115,21 0,14%
Shanghai Senzo 51,46 0,06%
Acções públicas sociais 658825 65,88% 658825 8,03%
Total 1000000 100,00% 8204207 100,00%
A tabela acima não considera o impacto da emissão de ações através da captação de fundos correspondentes para esta transação.
Antes da conclusão desta transação, o acionista controlador da empresa era Xinjiang Darong, os controladores reais eram o Sr. jiangweidong, o Sr. shushiquan, o Sr. jiangxiaowei e o Sr. zhangxiliang, e Suzhou Industrial Park Hejie centro de capital de risco (sociedade limitada) era a pessoa agindo em conjunto como o controlador real da empresa. Xinjiang Darong, Hejie investment e Mr. jiangweidong detêm conjuntamente 34,12% das ações da empresa listada. Após a conclusão desta transação, Xinjiang Darong, Hejie investment e Mr. jiangweidong detêm conjuntamente 4,16% das ações da empresa listada e se tornarão acionistas com menos de 5% das ações da empresa. Após a conclusão desta transação, o acionista controlador da empresa listada será alterado de Xinjiang Darong para Beijing Tianjin Hebei Runze, e o controlador real da empresa listada será alterado de Sr. jiangweidong, Sr. shushiquan, Sr. jiangxiaowei e Sr. zhangxiliang para Sra. zhouchaonan. Esta transação levará à mudança de controle da empresa listada.
Após a conclusão desta transação, os controladores reais da Pingsheng Ankang, Shanghai Weiguan, Ping An consumidor e Ningbo Fengwen são Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) .
É por este meio anunciado.
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) Conselho de Administração
5 de Junho de 2022
