Chuancai Securities Co., Ltd.
Sobre Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd
Emissão de ações para objetos específicos e listagem na GEM
de
Carta de recomendação de listagem
Patrocinador (subscritor principal)
China (Sichuan) pilot Free Trade Zone, floor 17, block B, China Shipping international center, No. 177, jiaozi Avenue, high tech Zone, Chengdu
Maio de 2002
Declaração de recomendação instituição e representante de recomendação
Chuancai Securities Co., Ltd. e os representantes patrocinadores do projeto, wangjunyao e Yang Sheng, foram honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a lei das sociedades), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a lei dos valores mobiliários) e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, A carta de recomendação de listagem deve ser emitida em estrita conformidade com as regras comerciais formuladas de acordo com a lei e as normas de autodisciplina do setor, e a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos devem ser garantidos.
catálogo
interpretação…… 4 I. Informação de base do emitente 5 II. Oferta corrente do emitente 13. Informações sobre os representantes patrocinadores, patrocinadores CO e outros membros da equipe do projeto para esta oferta de valores mobiliários e listagem IV. Explicação sobre se a instituição de recomendação tem quaisquer circunstâncias que possam afetar o desempenho justo das funções de recomendação 16 v. Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação sobre esta emissão de valores mobiliários Vi. Questões a empreender pela instituição de recomendação em conformidade com as disposições pertinentes VII. Explicação do patrocinador sobre se o emitente cumpriu os procedimentos de tomada de decisão estipulados na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, na CSRC e na bolsa de valores de Shenzhen no que respeita a esta emissão e cotação de valores mobiliários XIX. Disposição do trabalho durante a supervisão contínua IX. Conclusão da recomendação do patrocinador sobre o projeto vinte e quatro
interpretação
Nesta carta de recomendação de listagem, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
Definição da abreviatura
A empresa, empresa listada, tecnologia Dazhi, refere-se à Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd., anteriormente conhecida como Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Esta emissão, esta emissão para objetos específicos e esta emissão para objetos específicos referem-se ao comportamento da tecnologia Dazhi em emitir ações para o acionista controlador hengpa poder
Esta carta de recomendação de listagem refere-se à carta de recomendação emitida pela Chuancai Securities Co., Ltd. relativa à emissão de ações pela Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. para objetos específicos e sua listagem na gema
A data base de preços refere-se à data de anúncio da decisão da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração de emitir ações para objetos específicos (ou seja, 31 de março de 2022).
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
O período do relatório, os últimos três anos e o primeiro período referem-se a 2019, 2020, 2021 e janeiro de março de 2022
O final do período de relato refere-se a 31 de março de 2022
O final de cada período de relatório refere-se ao final de 2019, 2020, 2021 e março de 2022
Os estatutos referem-se aos estatutos da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd.
A assembleia geral de acionistas refere-se à assembleia geral de acionistas da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd.
O conselho de administração refere-se ao conselho de administração da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd.
Yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Shenzhen Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange referem-se à Shenzhen Stock Exchange
Patrocinador e títulos Chuancai referem-se à Chuancai Securities Co., Ltd
O poder da Hengpa e o acionista controlador referem-se à Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada), o acionista controlador da empresa, o objeto emissor e assinante desta emissão para objetos específicos
Produtos químicos de engenharia de superfície referem-se a produtos químicos usados na indústria de engenharia de superfície, que podem dotar produtos com resistência à corrosão, resistência ao desgaste, decoração ou outras funções especiais
Nota: 1. Nesta carta de recomendação de listagem, pode haver pequenas diferenças na mantissa entre o total de algumas tabelas e a soma dos valores discriminados, causadas por arredondamentos; 2. Salvo especificação em contrário, os dados financeiros nesta carta de recomendação de listagem são os dados de calibre das demonstrações consolidadas.
1,Informação de base do emitente
I) Panorama geral do emitente
Nome chinês: Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd
Nome inglês: Hunan lead power Dazhi technology incorporated company
Endereço registrado: Jinwei Road, Guiyang Industrial Park, Qidong County, Hengyang City, Hunan Province
Endereço do escritório: 17 / F, vale de Chuangxing, parque industrial móvel da Internet, avenida de Hengzhou, zona de alta tecnologia, cidade de Hengyang, província de Hunan abreviatura de estoque: Dazhi Technology
Código de stock: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530)
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Capital social: 15813945000 yuan
Representante legal: yeshanjin
Secretário do Conselho de Administração: shenyumin
Código de crédito social unificado: 91440111745998274y
Código Postal: 421200
Sítio Internet: www.dzpower com.
E- mail: [email protected].
Tel.: 07348813813
Fax de contacto: 07348813813
Âmbito do negócio: itens gerais: fabricação de baterias; Vendas de baterias; Reciclagem e utilização escalonada de baterias residuais de veículos novos de energia (excluindo a gestão de resíduos perigosos); Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Envolver-se em atividades de investimento com fundos próprios; Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação); Importação e exportação de tecnologia; Importação e exportação de mercadorias; Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Desenvolvimento de software; Vendas de software; Fabricação de equipamentos de transmissão e distribuição e controle de energia; Investigação e desenvolvimento de tecnologias de reciclagem de recursos; Serviços de consultoria em matéria de protecção do ambiente; Consulta técnica sobre o serviço de reciclagem de recursos; Investigação e desenvolvimento de tecnologias energéticas emergentes; Fabricação de produtos químicos especiais (excluindo produtos químicos perigosos); Vendas de produtos químicos especiais (excluindo produtos químicos perigosos); Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de materiais (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial).
II) Principais actividades do emitente, tecnologia de base e nível de I & D
1. Principais actividades
Durante o período de relato, o principal negócio do emissor foi produtos químicos de engenharia de superfície, que foi fundido em 2020
Após a aquisição, a empresa abriu o modo de desenvolvimento de “produtos químicos de engenharia de superfície + novas baterias de energia”.
O negócio dos produtos químicos da engenharia de superfície inclui o negócio dos aditivos do revestimento, o negócio dos intermediários do revestimento, o negócio do comércio químico, etc.
2. Core tecnologia e nível de P & D
Desde a sua criação, a empresa tem se concentrado na P & D e industrialização de novos produtos químicos ecológicos de engenharia de superfície
Através da inovação independente contínua, a empresa dominou mais de 300 tipos de aditivos de revestimento e novos revestimentos ecológicos na indústria
R & D, síntese, formulação e tecnologia de aplicação industrial de intermediários de chapeamento.
A tecnologia central do negócio de produtos químicos de engenharia de superfície da empresa está intimamente relacionada com seus principais produtos e formou uma tecnologia central
O mecanismo benigno da interação da melhoria contínua e da inovação entre a tecnologia e os produtos principais formou uma série de tecnologias patenteadas da invenção e
Tecnologia não patenteada. De acordo com as diferentes necessidades dos clientes finais e as diferenças na fase de P & D de várias tecnologias, a empresa tem
Desenvolvimento direcionado e reserva de uma série de tecnologias essenciais, abrangendo uma gama completa de linhas de produtos, é a principal competitividade da empresa
A principal fonte de. As principais tecnologias da empresa vêm principalmente de pesquisa e desenvolvimento independentes, atualização e transformação, e cooperação com institutos de pesquisa científica
Desenvolvimento, etc.
Nos últimos anos, a empresa fez investimentos em P & D e construção em larga escala no novo negócio de baterias de energia. Investigação da empresa
O montante do investimento aumentou de 8,9645 milhões de yuans em 2019 para 212764 milhões de yuans em janeiro de 2022, contabilizando
A proporção do lucro operacional aumentou de 5,17% para 55,04%; A primeira auto-construída produção de bateria de energia de 1.8gwh
A linha foi concluída e colocada em uso no quarto trimestre de 2021.
III) Principais dados operacionais e financeiros e indicadores do emitente
1. Principais dados do balanço consolidado
Unidade: 10000 yuan
Projeto 2022.3.31202112.31202012.31201912.31
Total do activo 1842517818347773109416595787710
Total do passivo 17111916164693287783982458322
Total dos fundos próprios 1313262187844531576775329388
Total do capital próprio atribuível à empresa-mãe 963690187844530879555241933
2. Principais dados da demonstração de resultados consolidada
Unidade: 10000 yuan
Projeto Janeiro Março 20222021 20202019
Projeto Janeiro Março 20222021 20202019
Resultado de exploração 386531146016711235751734998
Lucro total -930224 -1231985 -505420370894
Lucro líquido -932202 -1258954 -579469304362
Lucro líquido imputável aos accionistas da sociedade-mãe -931774 -1247164 -503759294915
3. Principais dados da demonstração consolidada dos fluxos de caixa
Unidade: 10000 yuan
Projeto Janeiro Março 20222021 20202019
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais -966274 -166041 -148.29 -175240
Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento -213543 -4738,5
