Código dos títulos: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) abreviatura dos títulos: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) anúncio n.o: 2022046 Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Comunicado sobre deliberações da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) doravante referida como “a empresa” realizou a 17ª reunião do 5º conselho de administração na sala de conferências da empresa em 3 de junho de 2022 sob a forma de reuniões on-site e comunicação. Em 31 de maio de 2022, a empresa notificou todos os diretores por escrito, e-mail e comunicação. Havia 5 diretores que deveriam participar da reunião e 5 diretores que realmente participaram da reunião. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação do conselho de administração estão de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Xiongjun, presidente da empresa. Após a votação de todos os Diretores, foram formadas as seguintes resoluções:
1,A proposta de reintegração do CFO foi revista e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 2 contra e 0 abstenção.
O Sr. Xiong Jun foi nomeado como novo diretor financeiro da empresa, e seu mandato é desde a data de revisão e aprovação do Conselho de Administração interino até o término do Quinto Conselho de Administração. (ver anexo para resumo)
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante emitido pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
É por este meio anunciado.
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) conselho de administração 5 de junho de 2002 anexo resumo:
Xiong Jun: homem, nascido em 1988, nacionalidade chinesa, major em contabilidade, bacharelado, com certificado de qualificação contábil. Ingressou na empresa em julho de 2011, foi nomeado vice-gerente geral e secretário do conselho de administração em agosto de 2015, foi eleito diretor do 5º conselho de administração da empresa em junho de 2020 e foi eleito presidente do 5º conselho de administração da empresa em maio de 2022.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Xiong Jun detinha 500400 ações da empresa, representando 0,11% do capital social total da empresa. Não tem relação com os acionistas, demais diretores, supervisores e gerentes superiores que detenham mais de 5% das ações votantes da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de consulta de informações sobre violação da lei e violação de confiança no mercado de valores mobiliários e futuros, não foi incluído na lista de pessoas sujeitas a violação de confiança pelo tribunal popular, e não foi incluído na lista negra de violação de confiança pela alfândega, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
