Código de títulos: Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) abreviatura de títulos: Huayu mining Aviso nº: Lin 2022044 obrigações convertíveis Código: 113027 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis Huayu
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020)
Comunicado sobre deliberações da 6ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) o conselho de administração (doravante denominada “a empresa”) enviou o aviso de reunião e materiais para todos os diretores, supervisores e alguns gerentes seniores em formulários escritos e eletrônicos em 29 de maio de 2022.
A reunião foi realizada em 5 de junho de 2022 na sala de conferências no sétimo andar do Edifício Huayu, Gesang Road, Lhasa Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Tibete, sob a forma de uma combinação de on-site e teleconferência. A reunião foi presidida pelo Sr. liuliangkun, presidente da empresa, havia oito diretores que deveriam participar da reunião e oito diretores que realmente participaram da reunião, o que estava de acordo com as disposições da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa consideração e estudo, os diretores presentes na reunião aprovaram as seguintes resoluções por voto aberto:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o término da oferta não pública de ações da empresa
Desde a implementação do plano de oferta não pública da empresa, o conselho de administração e a administração têm promovido ativamente vários trabalhos relacionados. Considerando que, atualmente, o projeto de mineração e beneficiamento da mina polimetálica Kangqiao Qiqi foi concluído e colocado em produção e que o plano original de projeto de investimento levantado deixou de ser adequado para projetos de oferta não pública, pelo que o plano original é encerrado; A empresa iniciará a oferta não pública de ações em um momento adequado de acordo com o planejamento estratégico de desenvolvimento e em combinação com a situação atual, e o conselho de administração concordou em encerrar a oferta não pública de ações.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E anúncios relevantes em jornais e meios de comunicação designados pela empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores independentes emitiram pareceres de aprovação prévia unânimes e pareceres independentes.
2,Revisou e aprovou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Está acordado que a empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 15:00 horas do dia 21 de junho de 2022 na sala de conferências no sexto andar do Edifício Huayu, Gesang Road, Lhasa Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Tibete.
Para obter detalhes sobre o aviso de reunião, a empresa divulgou-o no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) E anúncios relevantes em jornais e meios de comunicação designados pela empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) conselho de administração 6 de junho de 2022
