Código de títulos: Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) securities abbreviation: Huayu mining Anúncio No.: Lin 2022047
Código: 113027 convertible bond abbreviation: Huayu convertible bond
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 21 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral e da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 15:00 em Junho 21, 2022
Local: sala de conferências, 6º andar, Huayu Building, Gesang Road, Lhasa Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Tibet
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 21 de junho de 2022
A 21 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Não aplicável à solicitação pública de direitos de voto dos acionistas II. Questões a considerar na assembleia
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de rescisão da oferta não pública de ações da companhia √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 6ª reunião do 4º conselho de administração e na 3ª reunião do 4º conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.sse.com.cn) em 6 de junho de 2022 no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e Shanghai Stock Exchange Conteúdo relevante publicado em. 2. Proposta de resolução especial: 1
3. Propostas relativas à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 14. Propostas que envolvam a evasão de voto por parte dos acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: n / a 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: n / a 3. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o número de votos de um acionista exceder o número de votos que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seu voto sobre a proposta será considerado inválido.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
Uma ação Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) Huayu mineração 2022/6/13
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
(1) Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia local podem se inscrever diretamente no local de inscrição, ou se inscrever por fax ou carta.
(2) Inscrição dos acionistas societários presentes na assembleia local. O representante legal do acionista da pessoa coletiva deve possuir cópia do cartão de conta do acionista carimbado com selo oficial da empresa, cópia da licença comercial, certificado do representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiado a um procurador para assistir à reunião, ele também apresentará a procuração do representante legal e o cartão de identificação do participante. (3) Registo de accionistas individuais que participem em reuniões presenciais. Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seus próprios cartões de identidade, cartões de conta de acionistas e certificados de participação; O procurador do acionista encarregado de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação do participante e a procuração.
(4) Horário de inscrição: 9:00-13:00 e 15:30-17:00 em 20 de junho de 2022
(5) Endereço de inscrição: escritório do conselho de administração (VI), andar 3, Huayu Building, Gesang Road, Lhasa Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Tibet Os acionistas que participam da votação on-line podem participar diretamente na votação da assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai.
6,Outros assuntos
(1) Informações de contacto da reunião
Contacto: sunyanchun
Tel.: 089163290008054
01064937589
E-mail: [email protected].
Fax: 08916362869
Lhasa Zona de Desenvolvimento Económico e Tecnológico, Tibete
Endereço de contato: Diretor, terceiro andar, Huayu Building, Gesang Road
Escritório de conferências
(2) Todas as despesas de participação dos acionistas serão suportadas por eles mesmos.
(3) Para os acionistas inscritos por fax ou carta, indicar o número de contato no fax ou carta e trazer os documentos necessários para o registro da reunião ao pessoal da reunião quando comparecer à reunião.
(4) Durante a votação on-line, em caso de impacto de emergências graves, o processo será realizado de acordo com o aviso do dia. É por este meio anunciado.
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) conselho de administração 6 de junho de 2022 Anexo 1: procuração
Resolução do Conselho de Administração proposta para convocar a assembleia geral de acionistas no documento de depósito
Anexo 1: procuração
Procuração
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 21 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Sobre o término da oferta não pública de ações da empresa
Proposta sobre questões de votação
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
observações:
O administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar por sua própria vontade.
