Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 45ª reunião do primeiro conselho de administração
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada, os estatutos de Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) , Com base no princípio de buscar a verdade dos fatos e na atitude de responsabilidade perante a empresa e todos os acionistas, e com base em julgamento independente, as seguintes opiniões independentes são expressas sobre os assuntos relevantes considerados na 45ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa:
I. proposta sobre o plano de distribuição de lucros de Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 2021 o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 pesou integralmente o desempenho operacional real, situação de fluxo de caixa, demanda de capital e outros fatores da empresa, e considerou integralmente as demandas razoáveis dos investidores, em consonância com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 - dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais Disposições relevantes sobre distribuição de lucros no plano de dividendos para os próximos três anos após a listagem da empresa. O regime favorece o retorno dos investidores e não afecta o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Os procedimentos de deliberação e de tomada de decisão desta proposta estão completos, em conformidade com o disposto nos estatutos e procedimentos de deliberação pertinentes, e protegem plenamente os legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores. Não existem situações irracionais, como a arbitragem dos principais accionistas e o abuso dos direitos dos accionistas relacionados de intervir na tomada de decisão da empresa. Concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação.
2,Proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (sociedade geral especial) como auditor financeiro e auditor de controlo interno da empresa em 2022
Zhongtianyun Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem competência profissional em Valores Mobiliários e futuros, experiência na prestação de serviços de auditoria para empresas listadas, capacidade de proteção de investidores e independência, e pode atender aos requisitos da auditoria anual de relatório financeiro e auditoria de controle interno da empresa. A recondução da sociedade de contabilidade em 2022 está de acordo com a situação real da empresa e as necessidades de desenvolvimento do negócio, os procedimentos de revisão relevantes estão de acordo com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e os estatutos sociais, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (sociedade geral especial) como auditor financeiro e auditor de controle interno da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
3,Proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para ocorrer em Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 2022
A empresa estima que as transações diárias relacionadas em 2022 são necessárias e razoáveis para a produção e operação diárias da empresa, as transações relacionadas são precificadas a preços justos de mercado, o que não afetará a independência da empresa, não terá impacto adverso nas condições financeiras e operacionais da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Os diretores relacionados evitaram votar em transações relacionadas, e o procedimento de revisão foi legal e eficaz. Concordamos unanimemente com a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
4,Proposta sobre Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509)
Desta vez, a empresa e as suas filiais solicitaram linhas de crédito de instituições financeiras, tendo plenamente em conta a situação de capital da empresa e das suas filiais, o que é propício para satisfazer as necessidades de capital da empresa e das suas filiais para a produção e operação diárias, é propício à estabilidade e desenvolvimento sustentável dos negócios existentes, melhora ainda mais a eficiência operacional e está em consonância com os interesses gerais da empresa. A prestação de garantia pela empresa para o crédito bancário de suas subsidiárias desta vez pertence ao comportamento normal do negócio, a empresa desenvolveu o correspondente sistema de controle interno para garantia externa, que pode regular o comportamento da garantia externa e controlar o risco da garantia externa. O objeto garantido é uma subsidiária da empresa, que tem plena compreensão da sua situação comercial, situação de crédito e solvência, e seu risco financeiro está dentro do alcance controlável, não prejudicando os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Os procedimentos de deliberação do conselho de administração sobre esta proposta estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e as medidas para a administração de garantias externas da sociedade. Em suma, concordamos com os assuntos acima e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Proposta sobre o regime de remuneração dos diretores e gerentes superiores da empresa em 2022
O plano de remuneração da empresa para diretores e gerentes seniores em 2022 é formulado de acordo com o nível de remuneração do setor e região da empresa e em combinação com as condições reais de operação da empresa, atende aos requisitos dos estatutos e sistemas relevantes, atende às necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. A proposta salarial foi revisada e aprovada pela comissão salarial e de avaliação do conselho de administração, sendo o procedimento legal e efetivo. Portanto, concordamos com o regime de remuneração dos diretores e da alta administração da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta sobre o regime de remuneração dos diretores em 2022 à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes de Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509)
Xie Xiaoyu
Ychuan
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Xiyuemin
Controlo ι
Ma Fei.
2 de Junho de 2022
