Código dos títulos: Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) abreviatura dos títulos: Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) n.: Lin 2022049
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587)
Comunicado sobre as deliberações da 22ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão solidariamente responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587)
A reunião foi notificada por comunicação e por escrito em 23 de maio de 2022.
Em 2 de junho de 2003, a reunião foi realizada na sala de conferências do terceiro andar da empresa, com 3 supervisores que deveriam estar presentes e 3 realmente. A reunião foi presidida pelo Conselho de Supervisores
O Sr. Ximu Lehai convocou e presidiu a reunião de acordo com a lei das sociedades e os estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a proposta sobre a proposta de listagem e venda do patrimônio da Tangshan Hongxin hospital Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, foi revisada e aprovada
Tangshan Hongxin hospital Co., Ltd. (doravante referido como “Tangshan Hongxin hospital”) foi estabelecido em outubro de 2016,
Seu capital social é de 28,8 milhões de yuans, dos quais Zibo Hongxin Medical Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Zibo Hongxin”), uma subsidiária integral da empresa, detém 12,48 milhões de yuans, representando 433333% de seu capital social; Tangshan Ayu instrumentos médicos Co., Ltd. detém 8,64 milhões de yuans, representando 30% de seu capital social; Beijing primax Medical Technology Co., Ltd. detém 4,8 milhões de yuans, representando 166667% de seu capital social; O Sr. songbaoming, uma pessoa física, detém 2,88 milhões de yuans, representando 10% de seu capital social. O escopo de negócios do hospital Tangshan Hongxin é servir hospitais gerais.
Com base na operação do hospital Tangshan Hongxin, a empresa decidiu vender o capital de 433333% do hospital Tangshan Hongxin detido pela Zibo Hongxin através de listagem pública e transferência após consideração abrangente dos riscos de investimento.
Esta transferência de capital adota o método de renda para avaliar o valor de todos os acionistas do hospital Tangshan Hongxin. De acordo com o relatório de avaliação de ativos sobre o valor de todos os acionistas do hospital Tangshan Hongxin Co., Ltd. envolvido na transferência de parte do patrimônio líquido da Tangshan Hongxin hospital Co., Ltd. detido pela Zibo Hongxin medical technology Co., Ltd. (Hui Yu Zhong Zheng Ping Bao Zi [2022] No. 0004) emitido pela Huiyu Zhong Zheng asset evaluation (Beijing) Co., Ltd, Com 30 de novembro de 2021 como a data de referência, o valor de mercado de todos os acionistas do hospital Tangshan Hongxin na data de referência é
A conclusão da avaliação é de 22,31 milhões de yuans. O resultado final da avaliação foi arquivado e confirmado pela unidade de gestão de ativos estatais.A empresa seguirá o procedimento de confirmação do preço inferior e usará o resultado da confirmação do preço inferior como base de listagem para aplicar ao centro de negociação de direitos de propriedade para listagem pública e transferência de 433333% de capital do hospital Tangshan Hongxin.
Por enquanto, a venda de activos não constitui uma transacção conexa nem uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas, tendo os directores independentes emitido pareceres independentes sobre esta transacção. O Conselho de Supervisores considerou que: após a conclusão desta transação, a empresa pode realizar receitas de investimento, evitar riscos de investimento, promover melhor o desenvolvimento dos principais negócios da empresa e cumprir a estratégia de desenvolvimento da empresa, não constituindo, por enquanto, uma transação de partes relacionadas, nem constituindo uma reestruturação patrimonial importante, conforme estipulado nas medidas administrativas de reestruturação patrimonial importante das empresas listadas. Esta transação segue os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, cumpre as regras do mercado e não prejudica os interesses dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a existência e divisão da subsidiária holding Shandong Shensi Medical Equipment Co., Ltd
Shandong Shensi Medical Equipment Co., Ltd. (doravante referida como “Shensi médica”) foi criada em abril de 1998, com um capital social de 30 milhões de yuans, dos quais Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) ; Zouqianli, uma pessoa física, detém 13,5 milhões de yuans, representando 45% de seu capital social. O escopo de negócios da Shensi médica é a produção, vendas, consulta técnica, instalação, manutenção e serviços técnicos de dispositivos médicos; Consulta de informação médica; Desenvolvimento e venda de software informático; Vendas de acessórios para dispositivos médicos; Montagem e venda de componentes eletrónicos; Importação e exportação de bens.
O local da operação médica de Shensi está localizado principalmente em dois lugares, o edifício Aosheng e o parque industrial de Suncun, cidade de Jinan, província de Shandong. A fim de melhorar a eficiência da gestão e reduzir os custos operacionais, a empresa planeja continuar a separar Shensi médica.
De acordo com o relatório de avaliação de ativos sobre o valor de todos os acionistas do patrimônio líquido da Shandong Shensi Medical Equipment Co., Ltd. envolvido na divisão da empresa da Shandong Shensi Medical Equipment Co., Ltd. (Hui Yu Zhong Zheng Ping Bao Zi [2021] No. 0025) emitido pela Huiyu Zhong Zheng assets appraisal (Beijing) Co., Ltd., com 30 de junho de 2021 como a data base de avaliação, o valor de avaliação de todos os acionistas do patrimônio líquido da Shandong Shensi Medical Equipment Co., Ltd. é de 443786 milhões de yuans, A divisão imobiliária do plano de separação é dividida de acordo com os resultados da avaliação. A Shensi medical continuou a existir e uma nova empresa (a seguir designada “a nova empresa”) foi separada. A estrutura de capital próprio da nova empresa era a mesma da Shensi medical. A estrutura de capital social e de capital próprio antes e depois da separação eram as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Estrutura de capital próprio registado
firma
Antes e depois da divisão
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) ; Zou Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) ;
Shensi medical Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 73
Qianli detém 45% e zouqianli detém 45%
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) ;
Nova empresa – 1927-
Zouqianli detém 45%
Esta separação em curso não constitui uma transacção com partes coligadas, nem constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas. A separação em curso não terá um impacto significativo na operação normal, no estado financeiro futuro e nos resultados operacionais da empresa.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre este assunto.
O conselho de supervisores acredita que esta divisão sobrevivente é propícia para promover a gestão profissional da empresa, melhorar a eficiência da operação de ativos e promover o desenvolvimento de negócios da empresa. Não haverá impacto adverso nas condições operacionais da empresa e não haverá danos aos interesses da sociedade cotada e acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) a proposta relativa à transferência proposta de 51% do direito de contribuição patrimonial de Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) indonesia Co., Ltd. pela subsidiária integral da empresa foi revista e aprovada
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) indonesia Co., Ltd. (doravante referida como “Xinhua Indonésia”) foi criada em setembro de 2017, com um capital social de US $ 1 milhão, dos quais Huatuo International Development Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, subscreveu US $ 490000, representando 49% de seu capital social; Verdy kohar, uma pessoa singular, subscreveu US $ 260000, representando 26% do seu capital social; Michael ellyeser patty, uma pessoa singular, subscreveu 250000 dólares americanos, representando 25% do seu capital social. Seu principal negócio é a venda por atacado de dispositivos médicos e equipamentos de laboratório.
A fim de expandir ainda mais o mercado indonésio e melhorar sua participação de mercado, a subsidiária integral da empresa, karlmedgmbh, Verdy kohar e Michael ellyeser patty, chegou a um acordo através de consulta.Karlmedgmbh planeja transferir o direito de contribuição de capital de 51% do capital da empresa Xinhua Indonésia detida conjuntamente por Verdy kohar e Michael ellyeser Patty ao preço de 0 yuan, e cumprir a obrigação de contribuição de capital. Após a conclusão da transação, a estrutura patrimonial da Xinhua Indonesia é a seguinte: Huatuo International Development Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, assinou US $ 490000, representando 49% de seu capital social; Karlmed GmbH, uma subsidiária integral, subscreveu US $ 510000, representando 51% de seu capital social, e seu escopo de negócios permanece inalterado.
Esta operação não constitui uma operação de partes coligadas, nem constitui uma importante reestruturação patrimonial, tal como estipulado nas medidas administrativas de reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas, não tendo impacto negativo no estado financeiro e no funcionamento da empresa, não havendo situação que prejudique os legítimos interesses da sociedade cotada e dos seus accionistas. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre esta transação.
O conselho de supervisores acredita que após a conclusão desta transação, ele pode se concentrar no desenvolvimento do principal negócio da empresa, dar pleno jogo às vantagens de sua marca e realizar o desenvolvimento coordenado dos negócios, que está em linha com a estratégia de desenvolvimento da empresa. Esta transação segue os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, cumpre as regras do mercado e não prejudica os interesses dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) conselho de supervisores Junho 6, 2022
