Código dos títulos: Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) abreviatura dos títulos: Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) n.: Lin 2022048
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587)
Comunicado sobre as resoluções da 26ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão solidariamente responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 26ª reunião do 10º Conselho de Administração (doravante denominada “a empresa” ou ” Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) “) foi notificada a todos os diretores por escrito ou por comunicação em 23 de maio de 2022, sendo assim realizada na sala de conferências do terceiro andar da empresa em 2 de junho de 2022. A reunião foi realizada através da combinação in loco e comunicação, com 11 diretores e 11 diretores efetivos. A reunião foi presidida pelo Sr. wangyuquan, presidente do conselho de administração. Os procedimentos da reunião estavam de acordo com as disposições da lei das sociedades e os estatutos da sociedade.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta sobre a proposta de listagem e venda do patrimônio da Tangshan Hongxin hospital Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, foi revisada e aprovada
A Tangshan Hongxin hospital Co., Ltd. (doravante referida como “Hospital Tangshan Hongxin”) foi criada em outubro de 2016 com um capital social de 28,8 milhões de yuans, dos quais a Zibo Hongxin Medical Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Zibo Hongxin”), uma subsidiária integral da empresa, detém 12,48 milhões de yuans, representando 433333% de seu capital social; Tangshan Ayu instrumentos médicos Co., Ltd. detém 8,64 milhões de yuans, representando 30% de seu capital social; Beijing primax Medical Technology Co., Ltd. detém 4,8 milhões de yuans, representando 166667% de seu capital social; O Sr. songbaoming, uma pessoa física, detém 2,88 milhões de yuans, representando 10% de seu capital social. O escopo de negócios do hospital Tangshan Hongxin é servir hospitais gerais.
Com base na operação do hospital Tangshan Hongxin, a empresa decidiu vender o capital de 433333% do hospital Tangshan Hongxin detido pela Zibo Hongxin através de listagem pública e transferência após consideração abrangente dos riscos de investimento.
Esta transferência de capital adota o método de renda para avaliar o valor do patrimônio líquido de todos os acionistas do hospital Tangshan Hongxin. De acordo com os “todos os acionistas do hospital Tangshan Hongxin Co., Ltd. envolvidos na transferência de parte do patrimônio líquido do hospital Tangshan Hongxin Co., Ltd. detido pela Zibo Hongxin Medical Technology Co., Ltd. a ser detido pela zibo Hongxin Medical Technology Co., Ltd. emitido pela Huiyu Zhongzheng assets assessment (Beijing) Co., Ltd.
De acordo com o relatório de avaliação de ativos do projeto de valor patrimonial (Hui Yu Zhong Zheng Ping Bao Zi [2022] No. 0004), o valor de mercado de todos os acionistas do hospital Tangshan Hongxin na data de referência é de 22,31 milhões de yuans em 30 de novembro de 2021. O resultado final da avaliação foi arquivado e confirmado pela unidade de gestão de ativos estatais.A empresa seguirá o procedimento de confirmação do preço inferior e usará o resultado da confirmação do preço inferior como base de listagem para aplicar ao centro de negociação de direitos de propriedade para listagem pública e transferência de 433333% de capital do hospital Tangshan Hongxin.
Por enquanto, a venda de activos não constitui uma transacção conexa nem uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas, tendo os directores independentes emitido pareceres independentes sobre esta transacção. Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a existência e divisão da subsidiária holding Shandong Shensi Medical Equipment Co., Ltd
Shandong Shensi Medical Equipment Co., Ltd. (doravante referida como “Shensi médica”) foi criada em abril de 1998, com um capital social de 30 milhões de yuans, dos quais Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) ; Zouqianli, uma pessoa física, detém 13,5 milhões de yuans, representando 45% de seu capital social. O escopo de negócios da Shensi médica é a produção, vendas, consulta técnica, instalação, manutenção e serviços técnicos de dispositivos médicos; Consulta de informação médica; Desenvolvimento e venda de software informático; Vendas de acessórios para dispositivos médicos; Montagem e venda de componentes eletrónicos; Importação e exportação de bens.
O local da operação médica de Shensi está localizado principalmente em dois lugares, o edifício Aosheng e o parque industrial de Suncun, cidade de Jinan, província de Shandong. A fim de melhorar a eficiência da gestão e reduzir os custos operacionais, a empresa planeja continuar a separar Shensi médica.
De acordo com o relatório de avaliação de ativos sobre o valor de todos os acionistas do patrimônio líquido da Shandong Shensi Medical Equipment Co., Ltd. envolvido na divisão da empresa da Shandong Shensi Medical Equipment Co., Ltd. (Hui Yu Zhong Zheng Ping Bao Zi [2021] No. 0025) emitido pela Huiyu Zhong Zheng assets appraisal (Beijing) Co., Ltd., com 30 de junho de 2021 como a data base de avaliação, o valor de avaliação de todos os acionistas do patrimônio líquido da Shandong Shensi Medical Equipment Co., Ltd. é de 443786 milhões de yuans, A divisão imobiliária do plano de separação é dividida de acordo com os resultados da avaliação. A Shensi medical continuou a existir e uma nova empresa (a seguir designada “a nova empresa”) foi separada. A estrutura de capital próprio da nova empresa era a mesma da Shensi medical. A estrutura de capital social e de capital próprio antes e depois da separação eram as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Estrutura de capital próprio registado
firma
Antes e depois da divisão
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) ;
Shensi medical Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 73
Zouqianli detém 45% e Zouqianli detém 45%
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) ;
Nova empresa – 1927-
Zouqianli detém 45%
Esta separação em curso não constitui uma transacção com partes coligadas, nem constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas. A separação em curso não terá um impacto significativo na operação normal, no estado financeiro futuro e nos resultados operacionais da empresa. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) a proposta relativa à transferência proposta de 51% do direito de contribuição patrimonial de Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) indonesia Co., Ltd. pela subsidiária integral da empresa foi revista e aprovada
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) indonesia Co., Ltd. (doravante referida como “Xinhua Indonésia”) foi criada em setembro de 2017, com um capital social de US $ 1 milhão, dos quais Huatuo International Development Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, subscreveu US $ 490000, representando 49% de seu capital social; Verdy kohar, uma pessoa singular, subscreveu US $ 260000, representando 26% do seu capital social; Michael ellyeser patty, uma pessoa singular, subscreveu 250000 dólares americanos, representando 25% do seu capital social.
Seu principal negócio é a venda por atacado de dispositivos médicos e equipamentos de laboratório.
A fim de expandir ainda mais o mercado indonésio e melhorar sua participação de mercado, a subsidiária integral da empresa, karlmedgmbh, Verdy kohar e Michael ellyeser patty, chegou a um acordo através de consulta.Karlmedgmbh planeja transferir o direito de contribuição de capital de 51% do capital da empresa Xinhua Indonésia detida conjuntamente por Verdy kohar e Michael ellyeser Patty ao preço de 0 yuan, e cumprir a obrigação de contribuição de capital. Após a conclusão da transação, a estrutura patrimonial da Xinhua Indonesia é a seguinte: Huatuo International Development Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, assinou US $ 490000, representando 49% de seu capital social; Karlmed GmbH, uma subsidiária integral, subscreveu US $ 510000, representando 51% de seu capital social, e seu escopo de negócios permanece inalterado.
Esta operação não constitui uma operação de partes coligadas, nem constitui uma importante reestruturação patrimonial, tal como estipulado nas medidas administrativas de reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas, não tendo impacto negativo no estado financeiro e no funcionamento da empresa, não havendo situação que prejudique os legítimos interesses da sociedade cotada e dos seus accionistas. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre esta transação.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) a proposta sobre o cancelamento da cadeia farmacêutica Co. de Yiyuan guangjitang, Ltd., uma subsidiária da empresa, foi revista e aprovada
A cadeia farmacêutica Co. de Yiyuan guangjitang, Ltd. (doravante referida como “Yiyuan guangjitang”) foi criada em 28 de outubro de 2015 com um capital social de RMB 1,8 milhão. É uma subsidiária integral da subsidiária holding da empresa Zibo Zhongsheng Pharmaceutical Co., Ltd. Seu escopo de negócios abrange medicamentos prescritos e de venda livre: varejo de fatias preparadas da medicina tradicional chinesa, medicamentos de patente chinesa, preparações químicas de medicamentos, preparações antibióticas, medicamentos bioquímicos e produtos biológicos (exceto vacinas); Vendas de alimentos, alimentos saudáveis, suprimentos de desinfecção (exceto precursores, monitoramento e produtos químicos perigosos), equipamentos de fitness, roupas e produtos químicos, necessidades diárias, produtos agrícolas e laterais, suprimentos de escritório, eletrodomésticos, suprimentos de proteção do trabalho, instrumentos de vidro, roupas, suprimentos para grávidas e infantis, artesanato (exceto produtos de marfim), artigos esportivos, produtos de borracha e plástico, têxteis, dispositivos médicos classe I, dispositivos médicos classe II e dispositivos médicos classe III.
Afetado por fatores epidêmicos, o desempenho de vendas das farmácias físicas acelerou para diminuir, e o desenvolvimento de negócios da Yiyuan guangjitang estagnou. A fim de reduzir os custos operacionais e otimizar a alocação de recursos, o conselho de administração da empresa concordou unanimemente em cancelar Yiyuan guangjitang.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) board of directors Junho 6, 2022
