Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) directores independentes
Pareceres de aprovação prévia sobre questões relevantes da 45ª reunião do primeiro conselho de administração
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as diretrizes para o desempenho de diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes para a governança de empresas listadas e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos de Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) , Como diretor independente da Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) company (doravante denominada “a empresa”), realizamos uma verificação prévia sobre os assuntos relevantes considerados na 45ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa e emitimos os seguintes pareceres de aprovação prévia:
1,Proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (sociedade geral especial) como auditor financeiro e auditor de controlo interno da empresa em 2022
Após revisão, acreditamos que zhongtianyun Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem competência profissional em Valores Mobiliários e futuros, experiência na prestação de serviços de auditoria para empresas cotadas, capacidade de proteção de investidores e independência, e pode atender aos requisitos da auditoria anual de relatórios financeiros e auditoria de controle interno da empresa. Durante a atuação como instituição de auditoria da empresa em 2021 e a realização de várias auditorias especiais e auditorias de demonstrações financeiras, a empresa insistiu em realizar auditorias independentes de forma justa e objetiva e foi diligente e responsável. Concordamos por unanimidade que a empresa continuaria empregando Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (sociedade geral especial) como auditor financeiro e auditor de controle interno da empresa em 2022, e submeter a proposta à 45ª reunião do primeiro conselho de administração para deliberação.
2,Proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para ocorrer em Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) 2022
A empresa espera que as transações conectadas diárias em 2022 sejam necessárias e razoáveis para a produção e operação diárias da empresa, e cumpram as disposições das leis, regulamentos e sistemas relevantes da empresa, as transações conectadas são preços justos de mercado e seguem os princípios de equidade, abertura, voluntariedade e integridade, o que não afetará a independência da empresa e não terá impacto adverso nas condições financeiras e operacionais da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos com este assunto e concordamos em submeter esta proposta à 45ª reunião do primeiro conselho de administração para deliberação.
Como os diretores yangyukun, yangzhandong, houfengchen, linlili e Chen Wei da empresa têm relações relacionadas com as contrapartes das transações conectadas diárias estimadas, eles devem evitar votar nas sub-propostas correspondentes quando o conselho de administração delibera a proposta das transações conectadas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 45ª reunião do primeiro conselho de administração. Assinatura de diretores independentes: um ano e dez anos
Xie Xiaoyu
Kagawa J
Rácio M
｜
Xiyuemin
tecer ι
Ma Fei.
1 de Junho de 2022
