Código dos títulos: Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) abreviatura dos títulos: Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) anúncio n.o: 2022034 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
Comunicado sobre deliberações da terceira reunião do sétimo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A terceira reunião do sétimo conselho de administração da Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) doravante referida como “a empresa” foi notificada por fax em 23 de maio de 2022 e realizada na sala de conferências da empresa em 2 de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada no local. A reunião foi presidida pelo Sr. xiongyongfei, presidente do conselho. Havia 9 diretores que deveriam participar da votação e 9 diretores que realmente participaram da votação. O processo de convocação, convocação e votação desta reunião está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, são aprovadas por unanimidade as seguintes resoluções:
(I) Proposta relativa à utilização de parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
A fim de melhorar a eficiência de uso dos recursos captados, reduzir os custos financeiros da empresa e atender às necessidades de capital da empresa para operação e desenvolvimento, a empresa planeja utilizar fundos levantados ociosos de no máximo 150 milhões de RMB para complementar temporariamente o capital de giro, a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste do preço de concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2021
A empresa divulgou o anúncio de implementação da distribuição anual de capital de 2020 e o anúncio de implementação da distribuição anual de capital de 2021 em 3 de junho de 2021 e 10 de maio de 2022 respectivamente.Em 2020, a empresa distribuiu dividendos em dinheiro de 3,75 yuan (imposto incluído) por 10 ações a todos os acionistas e 6,60 yuan (imposto incluído) por 10 ações a todos os acionistas em 2021. De acordo com as medidas administrativas para incentivo de ações de empresas listadas, o plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa (Projeto) e outras disposições relevantes, o preço de concessão do plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa precisa ser ajustado em conformidade, ou seja, o preço de concessão inicial de ações restritas é ajustado de 20,00 yuan / ação para 18,965 yuan / ação, e o preço de concessão reservado é ajustado de 22,90 yuan / ação para 22,24 yuan / ação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o anúncio de Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) .
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 5 desistências.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não adquiridas
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto) e as medidas de administração da implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021, uma vez que um objeto de incentivo concedido pela primeira vez renunciou e não atendeu às disposições do Plano de Incentivo da companhia sobre Objetos de Incentivo, 5000 ações Restritas concedidas mas ainda não investidas não serão investidas e serão anuladas pela companhia.
Se durante o período compreendido entre a aprovação do conselho de administração e o registro de ações investidas no primeiro período de aquisição de ações restritas, se um objeto de incentivo concedido pela primeira vez solicitar renúncia, as ações restritas classe II concedidas mas ainda não registradas não serão investidas e serão anuladas pela sociedade, devendo a sociedade devolver os fundos de subscrição pagos pelo objeto de incentivo. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) .
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 5 desistências.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(IV) foi revisada e aprovada a proposta de atendimento às condições de aquisição no primeiro período de aquisição do plano de incentivo às ações restritas 2021 da companhia.
De acordo com as condições de aquisição especificadas no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto), o Conselho de Administração considera que as condições de aquisição especificadas no primeiro período de aquisição da primeira parte do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 foram cumpridas, sendo o valor da aquisição desta vez 678000 ações, e concorda que a empresa trate das questões relacionadas à aquisição de 106 objetos de incentivo elegíveis de acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivos.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o anúncio de que o primeiro período de aquisição do plano de incentivo de ações restritas Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 2021 atende às condições de aquisição no primeiro período de aquisição de parte do primeiro período de aquisição na China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos e Securities Daily. Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 5 desistências.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
É por este meio anunciado.
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) conselho de administração Junho 6, 2022
