Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
Questões relacionadas à terceira reunião do sétimo conselho de administração da empresa
Parecer separado
Como diretor independente da Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) company (doravante referida como “a empresa”), de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), as regras para os diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referidas como “as regras de listagem do Conselho de Ciência e Inovação”) e os estatutos e o sistema de diretores independentes da empresa, somos diligentes e responsáveis Com base no princípio da objetividade e imparcialidade, os seguintes pareceres independentes são expressos sobre os assuntos relevantes considerados na terceira reunião do sétimo conselho de administração da empresa com base em julgamento independente:
1,Proposta relativa à utilização de parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
Desta vez, a empresa usa alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, o que é propício para resolver a demanda temporária da empresa por capital de giro, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, reduzir despesas financeiras, melhorar a eficiência operacional da empresa e em linha com os interesses dos acionistas e investidores. A utilização por parte da empresa de parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro apenas é utilizada para o desenvolvimento de negócios da empresa, operação diária e outras atividades de produção e operação relacionadas com a sua atividade principal, não é utilizada direta ou indiretamente para a colocação de novas ações, subscrição ou negociação de ações e seus derivados, obrigações societárias conversíveis, etc., não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento angariado de fundos, e não afeta o andamento normal do projeto de investimento de fundos angariados, Não há qualquer alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas. Em suma, concordamos que a empresa irá complementar temporariamente o capital de giro com capital ocioso levantado de não mais do que RMB 150 milhões desta vez.
2,Proposta de ajustamento do preço de concessão do plano de incentivo às ações restritas em 2021
A empresa divulgou o anúncio de implementação da distribuição anual de capital de 2020 e o anúncio de implementação da distribuição anual de capital de 2021 em 3 de junho de 2021 e 10 de maio de 2022 respectivamente.Em 2020, a empresa distribuiu dividendos em dinheiro de 3,75 yuan (imposto incluído) por 10 ações a todos os acionistas e 6,60 yuan (imposto incluído) por 10 ações a todos os acionistas em 2021. De acordo com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das empresas listadas (doravante referidas como as “medidas administrativas”), o plano de incentivo de ações restritas 2021 (Projeto) (doravante referido como o “plano de incentivo”) e outras disposições relevantes, o preço de concessão do plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa deve ser ajustado em conformidade, ou seja, o primeiro preço de concessão de ações restritas deve ser ajustado de 20,00 yuan / ação para 18,965 yuan / ação, O preço do subsídio reservado foi ajustado de 22,90 yuan / ação para 22,24 yuan / ação.
O ajuste do preço de concessão do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 está em conformidade com as medidas administrativas e demais leis e regulamentos, bem como as disposições pertinentes do plano de incentivo. O ajuste está dentro do âmbito da autorização da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021. Os procedimentos de ajuste são legais e conformes, tendo sido realizados os procedimentos necessários, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. Em conclusão, concordamos que a empresa ajustará o preço de concessão deste plano de incentivo de ações restritas. 3,Proposta de cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não adquiridas
Devido à renúncia de um objeto de incentivo concedido pela primeira vez, que não tenha cumprido as disposições sobre objetos de incentivo no plano de incentivos da empresa, 5000 ações restritas concedidas mas ainda não adquiridas não serão investidas e serão anuladas pela sociedade. Após verificação, o cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas ainda não investidas pela empresa desta vez cumpre as disposições pertinentes das medidas administrativas, das Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação e do Plano de Incentivos da empresa, e as decisões tomadas cumpriram os procedimentos necessários. Em suma, concordamos que a empresa concedeu algumas ações restritas que não foram investidas desta vez.
4,Proposta sobre o primeiro período de aquisição do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 atendendo às condições de aquisição
De acordo com as condições de aquisição do plano de incentivos da empresa, foram cumpridas as condições de aquisição especificadas no primeiro período de aquisição da primeira parte do plano de incentivo de ações restritas da empresa 2021. Os 106 objetos de incentivo concedidos com ações restritas preenchem as condições de qualificação para a aquisição, sendo que sua principal qualificação como objeto de incentivo dessa aquisição é legal e efetiva, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão das propostas acima estão em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos, os procedimentos de reunião são legais e as deliberações são eficazes, o que está de acordo com os interesses da sociedade e de todos os acionistas. Em suma, concordamos que a empresa tratará assuntos relacionados à propriedade de ações restritas no primeiro período de aquisição para objetos de incentivo que atendam às condições.
