Código de títulos: Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) abreviatura de títulos: Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) Anúncio nº: 2022043
Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283)
Comunicado sobre as deliberações da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) a sétima reunião do terceiro conselho de administração (doravante denominada “reunião”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 5 de junho de 2022. A convocação desta reunião será enviada a todos os diretores por e-mail em 2 de junho de 2022. São 8 diretores que devem participar da reunião e 8 diretores que efetivamente participam na votação. O método de convocação e convocação da reunião obedece às disposições da lei das sociedades e do Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
A reunião foi presidida pelo Sr. sunfeng, presidente da diretoria, e as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por votação aberta: 1. A proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo eficaz da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo dos gerentes e funcionários da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e dos funcionários, e permitir que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, de acordo com o direito da sociedade da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas e outras leis relevantes De acordo com os regulamentos, documentos normativos e estatutos, a empresa elaborou o Plano de Incentivo a Ações Restritas (Projeto) 2022 e seu resumo, e pretende conceder ações restritas a objetos de incentivo.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.sse.com.cn. As opiniões independentes sobre este assunto são as seguintes: o conteúdo do plano de incentivo de ações da empresa está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas administrativas e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. A implementação do plano de incentivo de ações da empresa é propício ao desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, mobiliza plenamente o entusiasmo dos funcionários e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Os diretores relacionados zhaojianhua, chenxiangbing e louhongwei evitaram votar, e a proposta foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A proposta sobre as medidas para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 2022
A fim de garantir a implementação suave do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, através do mecanismo de incentivo de ações, a renda salarial do objeto de incentivo é combinada com o desempenho da empresa, de modo que o objeto de incentivo pode trabalhar honestamente e diligentemente, e seu comportamento é consistente com os objetivos estratégicos da empresa, de modo a garantir a melhoria constante do desempenho da empresa e a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos comerciais, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China A lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições dos estatutos e do plano de incentivo patrimonial restrito da empresa 2022 (Projeto), e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou as medidas para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo patrimonial restrito 2022.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.sse.com.cn. )Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre as medidas de gestão divulgadas para a avaliação da implementação do plano de incentivo de ações restritas em 2022 da seguinte forma: os indicadores de avaliação da empresa e indivíduos são claros e operáveis, o que ajuda a aumentar a competitividade da empresa e aumentar a atração da empresa por talentos no setor, desempenha um papel positivo na promoção da construção da equipe central da empresa e leva em conta o efeito das restrições sobre os objetos de incentivo, Ser capaz de alcançar o objetivo de avaliação deste plano de incentivos.
Wei evitou votar e a proposta foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. The proposal on the list of incentive objects of the Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 2022 restricted stock equity incentive plan was reviewed and passed
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições dos estatutos da empresa e do plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa (Projeto), e em combinação com a situação real da empresa, A empresa elaborou a lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2022.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.sse.com.cn. De acordo com a lista de objetos de incentivo do 2022 do plano de incentivo de ações restritas divulgada, os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto da seguinte forma: os objetos de incentivo determinados neste plano de incentivo têm as qualificações especificadas na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas administrativas, nos estatutos sociais e em outras leis, regulamentos e documentos normativos.
Os diretores relacionados zhaojianhua, chenxiangbing e louhongwei evitaram votar, e a proposta foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. The proposal on submitting the Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) shareholders’ meeting to authorize the board of directors to handle matters related to the equity incentive plan was reviewed and adopted
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas 2022, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar dos seguintes assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da empresa:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de ações restritas, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos, quando a sociedade tiver questões como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a subdivisão ou redução de ações e a alocação de ações;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão e o preço de recompra de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos quando a companhia tiver questões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas a objetos de incentivo e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas quando objetos de incentivo satisfaçam as condições;
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar as qualificações do objeto de incentivo para o levantamento da restrição à venda e as condições para o levantamento da restrição à venda, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode ser levantado;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias para que os objetos de incentivo levantem a restrição de vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição de vendas, solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento de negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos e tratar do registro de mudança de capital social da sociedade;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar do bloqueio de ações restritas que não tenham sido levantadas;
(9) Autorizar o conselho de administração a implementar a alteração e rescisão do plano de incentivo, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação do objeto de incentivo para levantamento da restrição à venda, a recompra e cancelamento das ações restritas do objeto de incentivo que não tenham sido levantadas, a compensação e herança das ações restritas do objeto de incentivo falecido que não tenham sido levantadas e a rescisão do plano de incentivo da empresa; (10) Autorizar o conselho de administração a gerir e ajustar o plano de incentivos e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivos.
No entanto, se leis, regulamentos ou órgãos reguladores relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e órgãos reguladores relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(11) Assinar, executar, modificar e rescindir qualquer contrato relacionado ao plano de incentivo;
(12) Nomear agências intermediárias como bancos receptores, contadores e advogados para implementar o plano de incentivos;
(13) Autorizar o conselho de administração a executar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivos, exceto os poderes a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes;
(14) Passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes para o plano de incentivos; Assinar, executar, modificar e completar os documentos enviados aos órgãos governamentais relevantes, organizações e indivíduos; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E realizar todos os atos que julgar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo;
(15) Deve ser submetida à aprovação da assembleia geral de acionistas da sociedade, e a autorização acima referida será válida desde a data da aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade até a vigência das matérias pertinentes.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados pelo conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Os diretores relacionados zhaojianhua, chenxiangbing e louhongwei evitaram votar, e a proposta foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Foi revisada e aprovada a proposta de convocação da terceira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022. Os resultados de votação foram: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
É por este meio anunciado.
Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) conselho de administração junho 5, 2022
