Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
Material da conferência
20 de Junho de 2002
Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
Informações de base desta reunião:
1. A reunião no local terá início às 14h30 de 20 de junho de 2022
Hora de início e término da votação online: de 20 de junho de 2022 a 20 de junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
2. Data de registro de capital próprio: 14 de junho de 2022
3. local de encontro: No. 213, Shihua West Road, Zhuhai
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Método de reunião: a reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line.
6. Participantes
(1) Após o encerramento da transação na tarde de 14 de junho de 2022, todos os acionistas registrados na filial China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai têm o direito de participar da reunião; Um acionista que não puder comparecer pessoalmente à reunião presencial por algum motivo pode autorizar um procurador por escrito a participar e votar (o procurador pode não ser acionista da empresa).
(2) Diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa. Ordem do dia desta reunião:
1,Registro da reunião: o conselho de administração e advogados da empresa deve verificar a legitimidade da qualificação dos acionistas participantes da reunião de acordo com o registro de acionistas registrados na data de registro do patrimônio líquido fornecido pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch.
2,O moderador anunciou a reunião às 14h30 para considerar os seguintes assuntos:
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 √
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
4. Proposta relativa à demonstração financeira de 2021 √
5 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6. Proposta de relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 √
7 proposta de relatório de responsabilidade social 2021 √
Sobre a renovação da Grant Thornton Certified Public Accountants (parceria geral especial)
8 é a máquina de auditoria de demonstrações financeiras 2022 da empresa e controle interno √
Proposta constitucional
Proposta de votação cumulativa
9.00 proposta por eleição de supervisores (1) supervisores a serem eleitos
9.01 eleger a Sra. Xie LAN como a supervisora representante não empregado do sétimo conselho de supervisores √
matéria
3,Endereço da Assembleia Geral
4,Recomendar três examinadores
5,Votação dos accionistas
6,Contando pelo contador e examinando pelo escrutinizer
7,O escrutínio anuncia os resultados estatísticos da votação no local
8,Após os resultados de votação on-line serem gerados, anunciar os resultados de votação após a combinação de votação on-line e votação on-line na assembleia geral de acionistas
9,Testemunhe o advogado para ler o parecer jurídico
10,Os diretores presentes na reunião assinarão as resoluções e atas da reunião.
11,O moderador declarou encerrada a conferência
Proposta 1:
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Em 2021, o conselho de administração realizou seu trabalho de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e as leis e regulamentos nacionais relevantes, e implementou rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas. De acordo com o trabalho real, o conselho de administração preparou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 (ver Anexo I para detalhes).
A proposta foi deliberada e adotada na 29ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa.
Por favor, considere.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 200220 de Junho movimento 2:
Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Em 2021, o conselho de supervisores realizou o seu trabalho de acordo com as funções que lhe foram confiadas pelo direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e as leis e regulamentos nacionais relevantes. Todos os supervisores realizaram esforços concertados e cooperação sincera para desempenhar bem as suas funções. De acordo com a situação real do trabalho, foi elaborado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 (ver anexo II para mais detalhes). A proposta foi deliberada e adotada na 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da empresa.
Por favor, considere.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 200220 de Junho movimento 3:
Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 acionistas e representantes dos acionistas:
De acordo com as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai e os requisitos relevantes dos estatutos da empresa, e em combinação com a situação comercial em 2021, a empresa preparou o texto completo e resumo do relatório anual 2021 (ver o relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021 anunciado pela empresa em 30 de abril de 2022 para detalhes).
A proposta foi deliberada e adotada na 29ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisão.
Por favor, considere.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 200220 de Junho movimento 4:
Proposta relativa à demonstração financeira de 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
De acordo com as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, os requisitos relevantes dos estatutos sociais e o funcionamento efetivo da empresa em 2021, a empresa preparou a demonstração financeira para 2021 (ver Anexo III para detalhes).
A proposta foi deliberada e adotada na 29ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisão.
Por favor, considere.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 200220 de Junho movimento 5:
Proposta relativa ao plano de distribuição de lucros para 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
De acordo com a auditoria da Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi 32055778253 yuan, o lucro líquido realizado pela empresa-mãe foi 54123467 yuan, mais o lucro não distribuído de 111660269633 yuan no início do ano, o lucro disponível para distribuição aos acionistas no final de 2021 foi 111714393100 yuan.
De acordo com os regulamentos relevantes e em combinação com a situação real da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa é: a empresa-mãe é o principal órgão de distribuição de lucros, e a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de RMB 1 (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total registrado na data do registro de capital próprio da distribuição de lucros em 2021. Até agora, o capital social total da empresa é de 1892179011 ações, deduzindo 7173216 ações na conta especial de recompra da empresa que ainda não concluíram os procedimentos de cancelamento, e distribuindo lucros com base em 1885005795 ações. Portanto, calcula-se que o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 18850057950 yuan (incluindo impostos). A proporção de dividendos em dinheiro da empresa representa 58,80% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada este ano. Os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para o ano seguinte para distribuição e nenhuma ação bônus ou reserva de capital será transferida para o capital social. O valor total real final dos dividendos em caixa da empresa será determinado de acordo com o capital social total na data de registro do patrimônio.
A proposta foi deliberada e adotada na 29ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisão.
Por favor, considere.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 200220 de Junho movimento 6:
Proposta de relatório de trabalho dos administradores independentes em 2021 acionistas e representantes dos acionistas:
Em 2021, os diretores independentes da empresa cumpriram fielmente suas funções de acordo com as disposições e requisitos relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes, participaram ativamente da assembleia geral de acionistas e de todas as reuniões do conselho de administração, consideraram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressaram opiniões independentes sobre propostas relevantes, Proteger eficazmente os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos accionistas minoritários. Agora preparamos o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (veja o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 anunciado pela empresa em 30 de abril de 2022).
A proposta foi deliberada e adotada na 29ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa.
Por favor, considere.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 200220 de Junho moção 7:
Proposta sobre o Relatório de Responsabilidade Social 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como empresa responsável, a empresa adere sempre à orientação de valor de “retorno à sociedade, boa circulação e promoção da justiça”, mantendo seu próprio desenvolvimento estável e saudável, a empresa assume as responsabilidades de cidadania corporativa do Estado, da sociedade, dos funcionários, dos consumidores e do meio ambiente a partir de um nível mais profundo, em maior extensão e em um campo mais amplo. A empresa preparou o relatório anual de responsabilidade social de 2021 de acordo com os requisitos relevantes (consulte o relatório anual de responsabilidade social de 2021 anunciado pela empresa em 30 de abril de 2022 para detalhes).
A proposta foi deliberada e adotada na 29ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisão.
Por favor, considere.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
O comitê de auditoria do conselho de administração avaliou o relatório anual de 2021 e o trabalho de auditoria de controle interno da Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “Grant Thornton”), e acredita que a empresa realizou o trabalho de auditoria em estrita conformidade com as disposições das normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, cumpriu conscientemente suas funções, e Emitiu pareceres de auditoria sobre os resultados operacionais, fluxo de caixa e eficácia do controle interno em 2021. Durante a auditoria, o contador público certificado da auditoria anual Grant Thornton cumpriu rigorosamente a ética profissional, implementou os procedimentos de auditoria em vigor e concluiu o trabalho de auditoria com qualidade e quantidade garantidas.
De acordo com as recomendações do comitê de auditoria e negociação amigável com a Grant Thornton, a empresa planeja continuar empregando a Grant Thornton como demonstrações financeiras de 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno, e autorizar a administração da empresa a determinar sua remuneração.
A proposta foi deliberada e adotada na 29ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa.
Por favor, considere.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 200220 de Junho moção 9:
Proposta por eleição dos supervisores
Acionistas e representantes dos accionistas:
O conselho de supervisores recebeu recentemente o relatório de demissão da Sra. Dingyan, presidente do conselho de supervisores. A Sra. Dingyan pediu demissão como presidente do 7º conselho de supervisores da empresa devido à sua aposentadoria. Após sua demissão, ela não ocupará mais nenhum cargo na empresa. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, a saída da Sra. Dingyan fará com que o número de membros do conselho de supervisores seja inferior ao quórum, e seu pedido de saída entrará em vigor após a empresa realizar a eleição de novos supervisores na assembleia geral de acionistas. Antes disso, a Sra. Dingyan continuará a desempenhar as suas funções de acordo com os regulamentos e requisitos relevantes.
