Código de títulos: Greenland Holdings Corporation Limited(600606) abreviatura de títulos: Greenland Holdings Corporation Limited(600606) announction No.: pro 2022032
Greenland Holdings Corporation Limited(600606)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 28 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
A fim de fazer um bom trabalho na prevenção e controle de epidemias e garantir a saúde e segurança dos participantes, sugere-se que os acionistas e seus representantes dêem prioridade à participação na assembleia de acionistas através de votação on-line.
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo de assembleia geral e assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:15 em Junho 28, 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação no nº 193 (V), Xiehe Road, Shanghai.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 28 de junho de 2022
A 28 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. 2,Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 √
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Proposta sobre a demonstração financeira da empresa 2021 √
4 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
5 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
6. Proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
7 proposta sobre o novo limite de garantia externa da empresa √
8. Proposta sobre o novo montante de assistência financeira da empresa em 2022 √
A assembleia de acionistas também ouvirá o relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes da empresa.
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas 1, 3 e 8 foram deliberadas e adotadas na segunda reunião do 10º Conselho de Administração, e a proposta 2 foi deliberada e adotada na segunda reunião do 10º Conselho de Supervisores. http://www.sse.com.cn. ）。 2. Proposta de resolução especial: proposta 43. Proposta sobre contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: propostas 4, 6 a 84. Proposta sobre evitar o voto dos acionistas coligados: n.º 5. Proposta sobre votação dos acionistas preferenciais: n.º 3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, Faça login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, ou faça login na plataforma de votação da Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer. (3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Greenland Holdings Corporation Limited(600606) Greenland Holdings Corporation Limited(600606) 2022/6/21
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal vs. métodos de registo de assembleias os métodos de registo dos accionistas participantes na assembleia local são os seguintes:
1. Horário de inscrição: 9:00 a.m. às 16:00 p.m. na quinta-feira, 23 de junho de 2022
2. lugar de registro: Shanghai Lixin Weiyi Software Co., Ltd., 4 / F, No. 29, Lane 165, dongzhu’anbang Road, Shanghai 3. local de registro contato: Tel.: 02152383315, fax: 02152383305
4. transporte do local de registro: Saída 4 da Estação Rodoviária de Jiangsu da Linha 2 do Metrô e linha 11, ônibus nº 01, 62, 562, 923, 44, 20, 825, 138, 71, 925 5 5. Os acionistas devem passar por procedimentos de registro com os seguintes certificados relevantes: ① acionistas de pessoas físicas possuem seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de acionistas; ② O agente encarregado deve possuir seu cartão de identificação, procuração (ver Anexo 1 para detalhes) e cartão de conta de acionista do principal; ① O acionista da pessoa coletiva deve possuir o cartão de conta do acionista, uma cópia da licença comercial, a procuração do representante legal ou o certificado do representante legal e o cartão de identificação dos participantes.
6. Os accionistas não locais podem registar-se por fax ou carta. O fax estará sujeito à hora de chegada à sociedade e a carta estará sujeita ao carimbo postal no local de chegada.
A fim de fazer um bom trabalho na prevenção e controle de epidemias e garantir a saúde e segurança dos participantes, recomenda-se que os acionistas e representantes dos acionistas dêem prioridade à participação nesta assembleia geral através de votação on-line. 2. Os requisitos de prevenção epidêmica da reunião no local serão implementados de acordo com as políticas de prevenção epidêmica relevantes de Xangai na data da reunião. Os acionistas e seus representantes que não cumpram as políticas de prevenção epidêmica não poderão participar da reunião no local naquele momento, e podem participar da reunião de acionistas através de votação on-line. 3. A empresa também pode estabelecer um local de reunião de acionistas on-line de acordo com as necessidades de prevenção e controle de epidemias de Xangai naquele momento. A empresa fornecerá aos acionistas registrados para participar da reunião on-line os meios de comunicação da reunião (os acionistas e representantes de acionistas que não completarem o registro no momento da inscrição não poderão acessar a reunião e podem participar da reunião de acionistas através de votação on-line). 4. A reunião teve duração de meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos. 5. informações de contato (1) endereço: No. 700, Dapu Road, Huangpu District, Shanghai (2) código postal: 200023 (3) Tel.: 02163 Greenland Holdings Corporation Limited(600606) 23296400 (4) fax: 02153188660 6400 (5) e-mail: [email protected]. (6) Contato: A Sra. Li e o Sr. Tian anunciam.
Greenland Holdings Corporation Limited(600606) conselho de administração 6 de junho de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Greenland Holdings Corporation Limited(600606) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 28 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de ações ordinárias detidas pelo administrador: Conta n.º do acionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta sobre a demonstração financeira da empresa para 2021
4. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
5 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
6. Proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 2022
7. Proposta sobre o novo montante de garantia externa da empresa
8. Discussão sobre o novo montante de assistência financeira da empresa em 2022
caso
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
