Xinjiang Joinworld Co.Ltd(600888) materiais para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Junho de 2022
Xinjiang Joinworld Co.Ltd(600888) agenda da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Hora de reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 11:00 (horário de Pequim) em 13 de junho de 2022 (2) o tempo de votação on-line é: o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas
2,Local da reunião no local: sala de conferências 3, o segundo andar do centro cultural da empresa, No. 18, Kashi East Road, Urumqi, Xinjiang.
(I) o anfitrião proferir um discurso de abertura;
(II) eleger um eleitor principal, um escrutínio, um contador e um contador, e ser anunciado pelo anfitrião;
(III) rever as seguintes propostas:
1. proposta de aumento do montante da garantia e nova garantia para subsidiárias pela empresa em 2022. (IV) declarações dos accionistas;
V) Votação no local;
VI) O contador e o escrutinador procederão à contagem de votos no local;
VII) O escrutinador anuncia o resultado da contagem de votos no local;
VIII) Fazer estatísticas dos resultados finais da votação no local e em linha através do sistema de intercâmbio;
IX) O advogado-testemunha emitirá e lerá o parecer jurídico sobre a assembleia geral;
x) Declarar encerrada a reunião.
Proposta I
Sobre o aumento da empresa no montante da garantia prestada às subsidiárias em 2022
E proposta de nova garantia
Caros accionistas
1,Visão geral da garantia
Shihezi Zhonghe New Material Co., Ltd. (doravante referido como “Zhonghe novo material”), Hainan novo alumínio Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Hainan novo alumínio”), Urumqi Zhongrong Electronic Material Technology Co., Ltd. (doravante referido como “empresa Zhongrong”) e Urumqi Zhonghang New Material Technology Co., Ltd. (doravante referido como “empresa Zhonghang”) são todas subsidiárias de propriedade integral da empresa. A fim de garantir os fundos necessários para a operação de negócios de Zhonghe novos materiais, Hainan xinal, empresa Zhongrong e empresa Zhonghang, reduzir o custo dos fundos e melhorar a eficiência da tomada de decisões, o conselho de administração solicitou a assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre os seguintes assuntos:
(1) Em 2022, espera-se que a empresa forneça garantia para Zhonghe novos materiais, Hainan xinaluminum, empresa Zhongrong e empresa Zhonghang para lidar com empréstimo, conta de aceitação, carta de crédito, carta de garantia, Bill pool e outros negócios para o banco; A quantidade de garantia para Zhonghe novos materiais aumentou de não mais de 30 milhões de yuan para não mais de 100 milhões de yuan, para Hainan novo alumínio não mais de 300 milhões de yuan, para a empresa Zhongrong não mais de 20 milhões de yuan, e para a empresa Zhonghang não mais de 20 milhões de yuan.
(2) Durante o período de autorização, todas as questões de garantia dentro do limite de garantia aprovado pela assembleia geral de acionistas não serão submetidas à deliberação do conselho de administração e da assembleia geral, estando o presidente do conselho de administração autorizado a assinar para aprovação e assinar o acordo de garantia pertinente.
(3) Durante o período de autorização, cada garantia externa que ocorre após o valor total da garantia para materiais novos de Zhonghe, alumínio novo de Hainan, empresa de Zhongrong e empresa de Zhonghang exceder o valor especificado nesta proposta será revisado pelo conselho de administração ou pela assembleia geral de acionistas da empresa.
(4) O prazo de validade desta autorização de garantia é desde a data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data da realização da assembleia geral anual de acionistas de 2022.
2,Informação de base da garantia
(I) Shihezi Zhonghe new materials Co., Ltd
Endereço: No. 20394, No. 21, Beiba Road, Shihezi Development Zone, Xinjiang
Capital social: 150 milhões de RMB
Âmbito de negócios: produção, P & D, processamento e vendas de alumínio de alta pureza, folha de alumínio eletrônica, folha de corrosão, matérias-primas componentes eletrônicos para formação de folha, alumínio e produtos de alumínio, liga de alumínio, pó de óxido de alumínio de alta pureza.
Zhonghe novo material foi estabelecido em may2018 e é uma subsidiária integral da empresa. De acordo com a auditoria de zhongshenhua Certified Public Accountants (parceria geral especial), os principais dados financeiros do novo material Zhonghe são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2020
Total do activo 74520541803719
Total do passivo 60883731656463
Incluindo: total dos empréstimos bancários 0
Total do passivo corrente 60883731656463
Activos líquidos 1363681147256
20212020
Resultado de exploração 122364 337,82
Lucro líquido -343,73 -800,92
Em 31 de dezembro de 2021, a taxa de passivo do ativo de novos materiais Zhonghe era de 81,7%.
(II) Hainan new aluminium Technology Co., Ltd.
Endereço: 1 / f-1141, zone D2, Fuxing City, No. 32, Binhai street, Longhua District, Haikou City, Hainan Province
Capital social: 20 milhões de yuans
Âmbito de negócio: importação e exportação de bens; Importação e exportação de tecnologia; Operações comerciais offshore; Transporte rodoviário de mercadorias (excluindo mercadorias perigosas); Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Transitário de mercadorias da China; Serviços de gestão da cadeia de abastecimento; Investimento com fundos próprios
Actividades de financiamento; Negócio NVOCC; Transitário internacional; Serviço de dados Internet; Vendas de materiais metálicos; Vendas de equipamentos mecânicos; Agente de vendas; Serviços de consultoria em tecnologias da informação; Projectos contratados no estrangeiro; Serviços tecnológicos de equipamentos de computação em nuvem.
Fundada em abril de 2022, o alumínio novo de Hainan é uma subsidiária integral da empresa. Atualmente, não há dados financeiros importantes.
(III) Urumqi Zhongrong Electronic Material Technology Co., Ltd.
Endereço: No. 1006, Borun Road, ganquanpu zona de desenvolvimento econômico e tecnológico, Urumqi, Xinjiang
Capital social: 5 milhões de yuans
Âmbito de negócio: fabricação de materiais eletrônicos especiais; Vendas de materiais eletrônicos especiais; Fabricação de componentes electrónicos; Fabricação de materiais metálicos; Fabricação de ligas não ferrosas; Vendas de ligas não ferrosas; Reparação de equipamento eléctrico; Investigação e desenvolvimento de novas tecnologias materiais; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Serviços de locação financeira (excluindo serviços de locação financeira licenciados).
A empresa Zhongrong, estabelecida em dezembro de 2021, é uma subsidiária integral da empresa.
Os principais dados financeiros dos contadores públicos certificados zhongshenhua (sociedade geral especial) são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
31 de Dezembro de 2021
Total do activo 500,02
Total do passivo 0
Incluindo: total dos empréstimos bancários 0
Total do passivo corrente 0
Activos líquidos 500,02
Ano 2021
Resultado operacional 0
Lucro líquido 230,28
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa Zhongrong não tem responsabilidades.
(IV) Urumqi Zhonghang New Material Technology Co., Ltd.
Endereço: No. 1006, Borun Road, ganquanpu zona de desenvolvimento econômico e tecnológico, Urumqi, Xinjiang
Capital social: 5 milhões de yuans
Âmbito de negócio: fundição comum de metais não ferrosos; Fundição de metais não ferrosos; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Investigação e desenvolvimento de novas tecnologias materiais; Serviços de leasing (excluindo serviços de leasing licenciados); Vendas de materiais de construção; Vendas de materiais refratários; Reparação geral de equipamento.
Fundada em dezembro de 2021, Zhonghang é uma subsidiária integral da empresa.
Os principais dados financeiros dos contadores públicos certificados zhongshenhua (sociedade geral especial) são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
31 de Dezembro de 2021
Total do activo 141474
Total do passivo 537,61
Incluindo: total dos empréstimos bancários 0
Total do passivo corrente 537,61
Activos líquidos 877,13
Ano 2021
Resultado de exploração 869327
Lucro líquido 377,13
A partir de 31 de dezembro de 2021, Zhonghang não tem responsabilidades.
3,Montante acumulado de garantia externa e garantia vencida
Em 2021, a empresa prestou homenagem a Xinjiang Joinworld Co.Ltd(600888) import and Export Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de importação e exportação”), Xinjiang Joinworld Co.Ltd(600888) modern Logistics Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de logística”), Shihezi Zhongjin Electrode Foil Co., Ltd. (doravante referida como “folha de eletrodo de Zhongjin”), Xinjiang Joinworld Co.Ltd(600888) jinyuan Magnesium Industry Co., Ltd. (doravante referida como “indústria de magnésio Zhonghe Jinyuan”) Xinjiang Joinworld Co.Ltd(600888) metallurgical Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia metalúrgica”) tem um montante total de garantia de não mais de 1 bilhão de yuans, 1 bilhão de yuans, 200 milhões de yuans, 20 milhões de yuans e 40 milhões de yuans respectivamente, com um montante total de garantia de não mais de 2,26 bilhões de yuans, representando 33,04% dos ativos líquidos auditados da empresa em 31 de dezembro de 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de garantia da empresa para a empresa de importação e exportação, empresa de logística, folha de eletrodo Zhongjin, indústria de magnésio Zhonghe Jinyuan e tecnologia metalúrgica era de 5320998 milhões de yuans, 0 milhão de yuans, 0 milhão de yuans e 0 milhão de yuans respectivamente O saldo total da garantia foi de 5320998 milhões de yuans, representando 7,78% dos ativos líquidos auditados da empresa em 31 de dezembro de 2021; Até agora, a empresa não dispõe de outra garantia externa ou garantia vencida, exceto a garantia fornecida às subsidiárias acima.
Por favor, reveja.
Xinjiang Joinworld Co.Ltd(600888) 2022 6 de Junho
