Código dos títulos: New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) abreviatura dos títulos: New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) anúncio n.o: 2022048 New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: a 13ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 2 de junho de 2022 decidiu convocar esta assembleia geral de acionistas.
(III) legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas é legal e em conformidade, e está em conformidade com a lei da empresa e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”) e os estatutos da Associação.
IV) Data e hora da reunião:
1. Reunião presencial: às 15h30 de 21 de junho de 2022;
2. Votação online:
(1) O tempo específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é june212022
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
(2) Através do sistema de votação Internet( http://wltp.cn.info.com.cn. )Detalhes da votação
O horário é 9:15-15:00 em Junho 21, 2022.
(V) método de convocação da reunião: uma combinação de votação no local e votação on-line.
1. Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião presencial ou confiam a terceiros a participação na reunião presencial através de procuração (ver Anexo II);
2. votação on-line: a empresa reportará a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet
Fornecer uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema acima durante o tempo de votação on-line acima
Certo.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: quinta-feira, 16 de junho de 2022.
(VII) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio. Todos os acionistas ordinários da sociedade cadastrada na sociedade compensadora no fechamento do mercado na tarde da data de registro de capital social têm direito a participar da assembleia geral de acionistas, podendo confiar um procurador por escrito para participar da assembleia e participar na votação, não sendo necessário que o procurador seja acionista da sociedade (ver Anexo 2 para o modelo de procuração);
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(Ⅷ) ponto de encontro: sala de reuniões no primeiro andar do edifício 10, zona a, cidade sede de Chongqing, distrito de Yuzhong, Chongqing.
2,Questões a considerar na reunião
1. Nome da proposta submetida à assembleia geral para votação:
Quadro I Proposta da assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre proposta de alteração do âmbito de negócio √
2.00 proposta de alteração do capital social √
3.00 proposta sobre a proposta de alteração dos estatutos √
2. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 13ª reunião do segundo conselho de administração e na 13ª reunião do segundo conselho de supervisão. Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cninfo.com info. com. cn., Anúncios relevantes dos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e Securities Daily.
3. As propostas 2 e 3 supra são deliberações especiais, devendo ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. O acionista de pessoa física deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de estoque, etc.
2. O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), o cartão de conta do acionista, o certificado do representante legal ou a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação dos participantes.
3. O agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, o cartão de identidade do responsável principal, o cartão de conta de estoque, a procuração, etc.
4. Os acionistas podem se inscrever no local, por carta ou fax. A carta ou fax deve ser marcada com “Assembleia Geral” e deve ser entregue ou enviado por fax à sociedade antes das 17:00 horas de quinta-feira, 16 de junho de 2022. Não é aceito o registro telefônico.
5. Horário de inscrição: 9:00-12:00, 14:00-17:00, 16 de junho de 2022 (quinta-feira). 6. lugar de registro: Departamento de Assuntos de Segurança da empresa, edifício 10, zona a, cidade da sede de Chongqing, No. 78 Huju Road, Yuzhong District, Chongqing.
7. Contacto:
Contato: Weng Jialin, Wang Xiao
Tel.: 02363809676
Fax de contacto: 02363 Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010)
E- mail de contacto: [email protected].
Endereço de contato: Departamento de Assuntos de Segurança da empresa, edifício 10, zona a, cidade sede de Chongqing, No. 78, Huju Road, Yuzhong District, Chongqing.
Código Postal: 400042
8. Os acionistas presentes na assembleia geral devem arcar com suas próprias despesas, solicitando-se aos participantes que cheguem ao local da reunião 20 minutos antes da reunião e apresentem os documentos de identidade de acionista relevantes para verificação da admissão.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo 1 para obter detalhes sobre votação e votação on-line.
6,Documentos para referência futura
Resoluções da 13ª reunião do segundo conselho de administração assinadas pelos diretores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração VII.
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha.
Anexo 2: procuração.
É por este meio anunciado.
New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) conselho de administração junho 2, 2022 Anexo 1
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362968”, e a abreviatura de voto é “Dazheng voting”.
2. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: horário de negociação em 21 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começará a votar às 9h15 de 21 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local), e terminará a votação às 15h de 21 de junho de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2
Procuração
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2022 da property Group Co., Ltd. em nome da minha (unidade) e exercer o direito de voto em meu nome:
Proposta comenta a votação dos pareceres
Coluna de nome da proposta de código verificada
Pode votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 proposta sobre proposta de alteração do âmbito de negócio √
2.00 proposta de alteração do capital social √
3.00 proposta sobre a proposta de alteração dos estatutos √
Nota especial: as instruções do fiduciário ao fiduciário estarão sujeitas à marcação de “√” nas caixas de “consentimento”, “objeção” e “renúncia”, e não haverá duas ou mais instruções para o mesmo assunto em consideração. Se o administrador não der instruções específicas sobre as opiniões de voto de um determinado assunto deliberado ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto deliberado, o administrador tem o direito de votar sobre o assunto a seu próprio critério. Prazo de validade desta autorização: desde a data de assinatura até o final desta assembleia. Nome do administrador (selo ou assinatura): Número do certificado do administrador: número da conta de valores mobiliários do administrador: número e natureza das ações detidas pelo administrador: nome do administrador (assinatura): Número do certificado do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
(Nota: o acionista da pessoa coletiva deve ser assinado ou selado por seu representante legal e afixado com o selo oficial.)
