Código dos títulos: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) abreviatura dos títulos: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) anúncio n.o: 2022027 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Comunicado sobre deliberações da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) . Havia 6 diretores que deveriam participar da reunião e 6 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Zhoulu, presidente do conselho, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
A reunião aprovou, por votação aberta, as seguintes propostas:
A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação do gerente geral com 5 votos a favor, 1 voto negativo e 0 abstenção.
O Sr. Lin Meng, diretor, votou contra a proposta pelas seguintes razões: Eu acho que a nomeação do Sr. Qu como gerente geral de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) ; Além disso, na perspectiva do controle de custos, sugere-se que o presidente e o gerente geral sejam ocupados por uma pessoa.
De acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa e o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, após deliberação, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Qu Cheng como gerente geral da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do Quinto Conselho de Administração. O currículo do Sr. Qu Cheng está em anexo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com em 6 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）Independent opinions of Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) independent directors on the appointment of the general manager.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Conselho de Administração
6 de Junho de 2002
Anexo: currículo do Sr. Qu Cheng
O Sr. Qu Cheng, nascido em 1973, é um chinês sem residência permanente no exterior, formou-se na Universidade Renmin da China com um diploma de bacharel em economia e está qualificado para a prática de fundos. Ele iniciou o estabelecimento da Dongguan Guoan equipamentos de combate a incêndios Co., Ltd. como o principal acionista da empresa e serviu como diretor executivo e gerente; Dongguan Chengcheng Medical Devices Co., Ltd. foi estabelecida como o principal acionista e supervisor da empresa; Atualmente, ele é diretor executivo e gerente da Dongguan Fuguo Investment Consulting Co., Ltd.
O Sr. Qu Cheng não detém direta ou indiretamente as ações da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Qu Cheng não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, nem foi colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, nem foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de consulta de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros, ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular; Não há circunstâncias especificadas no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e as circunstâncias especificadas no parágrafo 2 do artigo 3.2.2, e suas qualificações cumprem com leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições relevantes do direito das sociedades.
