Código dos títulos: Vtron Group Co.Ltd(002308) abreviatura dos títulos: Vtron Group Co.Ltd(002308) anúncio n.o: 2022032 Vtron Group Co.Ltd(002308)
Comunicado sobre deliberações da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Em 2 de junho de 2022, Vtron Group Co.Ltd(002308) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 16ª reunião do 5º conselho de administração na sala de conferências da empresa, No. 233 Kezhu Road, Guangzhou high tech Zona de Desenvolvimento Industrial, combinando on-site e comunicação. O aviso da reunião foi enviado a todos os diretores por e-mail em 26 de maio de 2022. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 8 realmente participaram da reunião, incluindo o Sr. Zhan Yubao, a Sra. liuxiuyu, o Sr. wangguohua, o Sr. Wang Qin, o Sr. gaoshuzhi, o Sr. zhangshaofeng e o Sr. Liyuanyang, que votaram por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. guguixin, presidente do conselho, e a alta administração da empresa participou da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberações da reunião
1. Com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi revisada e adotada a proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo, na qual o Sr. guguixin evitou votar.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, do Plano de Incentivo às Ações Limitadas 2022 (Projeto Revisto) (doravante denominado “Plano de Incentivo (Projeto Revisto)”) e da autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022, o Conselho de Administração considera que foram cumpridas as condições de concessão especificadas no Plano de Incentivos da Companhia (Projeto Revisto), Fica acordado que a data de concessão deste plano de incentivos será 2 de junho de 2022, e 9699002 ações restritas serão concedidas a 187 objetos de incentivo que satisfaçam as condições de concessão ao preço de concessão de RMB 1,92/ação.
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em HTTP / / www.cn.info.com.cn E o anúncio da concessão de ações restritas a objetos de incentivo dos tempos de títulos.
Como o Sr. guguixin é o objeto de incentivo deste plano de incentivo, ele evitou votar.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre a concessão de ações restritas a objetos de incentivo. É por este meio anunciado.
Vtron Group Co.Ltd(002308)
Conselho de Administração
2 de Junho de 2022
