Código dos títulos: Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) abreviatura dos títulos: Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) anúncio n.o: 2022013 Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
According to the resolution of the fourth meeting of the 8th board of directors of Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) company (hereinafter referred to as “the company”), the company will hold the 2021 annual general meeting of shareholders on June 27, 2022 (Monday). Now, the relevant matters of the general meeting of shareholders are notified as follows:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
A quarta reunião do 8º Conselho de Administração da sociedade analisou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, sendo que a convocação desta Assembleia Geral está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião foi realizada em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 14h30 de segunda-feira, 27 de junho de 2022;
Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 9:25 a.m., 9:30 a 23:30 p.m., e 13:00 a 15:00 p.m. na segunda-feira, 27 de junho de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. na segunda-feira, 27 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido.
6. A data de registro patrimonial da reunião: 20 de junho de 2022 (segunda-feira).
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado na tarde da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa (se os diretores, supervisores e outros gerentes superiores da empresa não puderem participar da reunião no local devido a epidemia e outras razões especiais, eles participarão e participarão da assembleia geral de acionistas através de acesso on-line, etc.).
(3) O advogado contratado pela empresa (se o advogado não puder comparecer à reunião no local devido a epidemia e outros motivos especiais, testemunhará a assembleia de acionistas por meio de acesso online).
8. A reunião do local foi realizada na sala de aula, andar 4, edifício 1, No. 777, Xinjun Ring Road, Minhang District, Shanghai. 9. Lembrete especial: a fim de cooperar com a implementação de requisitos de prevenção e controle de epidemias e proteger a saúde e segurança dos acionistas, agentes de acionistas e demais participantes, a empresa recomenda que os acionistas dêem prioridade à participação na assembleia geral de acionistas por meio de votação on-line. Se você realmente precisa participar da reunião, você deve prestar atenção e cumprir com as disposições e requisitos de Xangai sobre prevenção e controle de epidemias com antecedência. Depois de chegar ao local, por favor, coopere com a equipe para providenciar orientação e coopere com a implementação do registro da conferência, detecção de temperatura corporal, código de saúde, código de viagem, inspeção de certificado negativo de ácido nucleico dentro de 72 horas e outro trabalho relacionado à prevenção de epidemias. Por favor, mantenha o espaço de assento necessário após entrar no local e use máscaras durante toda a reunião. Os acionistas e seus agentes que não cumprem as disposições e exigências de Xangai sobre prevenção e controle de epidemias não poderão participar da reunião. Por favor, entenda e apoie os acionistas da empresa.
2,Questões a considerar na reunião
(I) a assembleia geral de acionistas analisará os seguintes assuntos:
Tabela de códigos de proposta da assembleia geral de acionistas:
observações
Código da proposta Nome da proposta verificar esta coluna
Colunas de lata
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório anual e resumo 2021 √
4.00 Relatório final da conta financeira de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 sobre a renovação de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) como a empresa √
Proposta da instituição de auditoria de relatórios financeiros 2022
7.00 proposta de linha de crédito global anual da empresa √
8.00 proposta sobre a quota anual de garantia externa da empresa √
9.00 proposta de previsão de transações diárias anuais conectadas da empresa e de suas subsidiárias holding √
(II) dicas especiais:
As propostas 5 a 9 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. Os votos dos pequenos e médios investidores (acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada e outros acionistas que não sejam os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa) serão contados separadamente, e a empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos.
Ao mesmo tempo, a proposta 8 é uma resolução especial, que precisa ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na assembleia.
(III) Os administradores independentes apresentarão relatórios sobre o seu trabalho nesta assembleia geral anual.
Para detalhes da proposta acima, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo.com em 29 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre deliberações da quarta reunião do oitavo conselho de administração, anúncio sobre deliberações da quarta reunião do oitavo conselho de fiscalização e outros anúncios.
3,Método de registo dos accionistas que participam em reuniões in loco
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 14:30-16:30 na quarta-feira, 22 de junho de 2022; 3. lugar de registro: o escritório do conselho de diretores, No. 777, Xinjun Ring Road, Minhang District, Shanghai Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) .
4. Procedimentos de registo:
(1) O acionista de pessoa física deve passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, certificado de estoque, etc; (2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), a certidão de participação acionária, a procuração da pessoa coletiva (ver Anexo) e o cartão de identificação dos participantes;
(3) O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com cartão de identificação, procuração, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de posse de ações do principal e do principal;
(4) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax (a carta ou fax deve chegar à sociedade antes das 16:30 da quarta-feira, 22 de junho de 2022), e não aceitam inscrição telefônica;
Endereço de correio: Escritório da diretoria, No. 777, Xinjun Ring Road, Minhang District, Shanghai Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) . (indicar “assembleia geral” na carta)
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Contato: wuqiunong, qiuyangfan
Tel.: 02160572990 Fax: 02160572990
Endereço: Escritório do conselho de administração, No. 777, Xinjun Ring Road, Minhang District, Shanghai
Código Postal: 201114
2. As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) a resolução da 4ª reunião do 8º Conselho de Administração
É notificada.
Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) conselho de administração Junho 6, 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362184 abreviatura de votação: Hyde voting
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Esta assembleia geral de acionistas não envolve votação cumulativa, e as opiniões de voto preenchidas são: concordar, discordar e abster-se;
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00 em 27 de junho de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 27 de junho de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Como accionista da Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) . Se a empresa/eu não der instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador poderá exercer os direitos de voto em nome da empresa, e as consequências do exercício dos direitos de voto serão suportadas pela nossa empresa (I). (Nota: Marque √ ao votar. Se a proposta não for selecionada, será considerada abstenção. Para a mesma proposta, se você marcar √ a favor e contra, será considerada inválida.)
As observações são as mesmas que as da coluna de proposta anti rejeição código proposta nome que significa direito
