Código dos títulos: New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) abreviatura dos títulos: New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) anúncio n.o: 2022040 New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968)
Comunicado sobre as deliberações da 13ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
A 13ª reunião do segundo conselho de administração da New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada em 2 de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada in loco. A convocação da reunião será enviada por escrito e por comunicação em 28 de maio de 2022. Entre os 8 diretores que deveriam participar da reunião, 7 realmente participaram da reunião, e 1 encarregado de participar da reunião (Sra. Zhang Yang, uma diretora independente, não compareceu à reunião pessoalmente devido a razões de trabalho, e confiou ao Sr. Liu Xing, um diretor independente, para participar da reunião e exercer o direito de voto em seu nome), e 4 diretores participaram da reunião por meio de comunicação (Sr. Wang Rong, diretor Zhang Le, diretor independente Liu Xing e diretora independente Sra. Zhang Lu). A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. limaoshun, presidente da empresa, e os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, estatutos sociais e regulamentos internos do conselho de administração. 2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes resoluções por votação aberta: (I) foi considerada e adotada a proposta de ajuste do número e preço das bolsas no âmbito do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022.
Em 31 de maio de 2022, a empresa implementou e completou a distribuição anual de capital próprio em 2021. Com base no capital social total de 162681000 ações, a empresa distribuiu dividendos em dinheiro de RMB 5 (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas e aumentou 4 ações para cada 10 ações a todos os acionistas com reserva de capital. De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações restritas em 2022, o número de ações concedidas e o preço de concessão serão ajustados em conformidade. O número total de ações restritas a serem concedidas será ajustado de 1 milhão de ações para 1,4 milhão de ações, das quais o número de ações restritas concedidas pela primeira vez será ajustado de 940000 ações para 1316000 ações, e o número de ações restritas reservadas será ajustado de 60000 ações para 84000 ações; O preço das ações restritas concedidas pela primeira vez foi ajustado de 16,78 yuan / ação para 11,63 yuan / ação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Divulgou-se o anúncio de ajuste da quantidade e preço concedidos do plano de incentivo de ações restritas em 2022 (Aviso nº: 2022041).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. liuwenbo, diretor relacionado, como participante do plano de incentivo, evitou votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. (II) deliberaram e aprovaram a proposta de reserva e concessão de ações restritas a objetos de incentivo
De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa, o Conselho de Administração considerou que as condições de concessão reservada especificadas no plano de incentivos haviam sido cumpridas, e concordou em determinar 2 de junho de 2022 como data de concessão reservada para ações restritas, e conceder 42000 ações restritas a um objeto de incentivo ao preço de concessão de RMB 11,81/ação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) O anúncio divulgado sobre a reserva e concessão de ações restritas a objetos de incentivo (Anúncio nº: 2022042).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. liuwenbo, diretor relacionado, como participante do plano de incentivo, evitou votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. (III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o cumprimento das condições para levantamento das restrições à venda no primeiro período de levantamento das restrições à venda do plano de incentivo ao estoque restrito em 2021
De acordo com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos, bem como as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto), o Conselho de Administração considera que foram cumpridas as condições para levantamento das restrições no primeiro período de levantamento do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia. O Conselho de Administração, de acordo com a autorização relevante da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 ao Conselho de Administração, tratará do levantamento das restrições à venda de ações restritas que satisfaçam as condições para levantamento das restrições.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Foi divulgado o anúncio sobre o cumprimento das condições de liberação de ações restritas no primeiro período de liberação do Plano de Incentivo a Ações Restritas em 2021 (Aviso nº 2022043).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. liuwenbo, diretor relacionado, como participante do plano de incentivo, evitou votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. (IV) deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste da quantidade de recompra e do preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas em 2021
Em 31 de maio de 2022, a Companhia implementou e completou a distribuição anual de ações 2021 e, de acordo com as disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos e do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da Companhia (Projeto), e com a autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2021, o Conselho de Administração ajustou a quantidade de recompra e o preço de recompra do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Divulgado o anúncio de ajuste da quantidade de recompra e do preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas em 2021 (Anúncio nº: 2022044).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. liuwenbo, diretor relacionado, como participante do plano de incentivo, evitou votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. (V) deliberaram e aprovaram a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no âmbito do plano de incentivo de ações restritas 2021
De acordo com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos e as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia para 2021 (Projeto), o Conselho de Administração considera que: após avaliação, 20317 ações do primeiro Plano de Incentivo às Ações Restritas para 2021 não cumpriram as condições para a supressão das restrições, e o Conselho de Administração concordou em recomprar e cancelar essa parte das Ações Restritas concedidas, mas não levantadas. Esta recompra e cancelamento está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais e plano de incentivo de ações restritas da empresa para 2021 (Projeto).
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Divulgou-se o anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no âmbito do plano de incentivo de ações restritas de 2021 (Comunicado n.º 2022045).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. liuwenbo, diretor relacionado, como participante do plano de incentivo, evitou votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. (VI) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do âmbito de negócio
Em combinação com a implementação de suas próprias atividades comerciais e as reais necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa planeja reduzir seu escopo de negócios: corretagem imobiliária.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Divulgou-se o anúncio de mudança de escopo de negócios, mudança de capital social e alteração dos estatutos (Anúncio nº: 2022047). Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
(VII) deliberação e aprovação da proposta relativa à alteração do capital social
De acordo com a implementação de recompra do plano de incentivo de ações restritas em 2021 e a implementação de concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2022, a empresa planeja mudar o capital social da empresa de 227753400 yuan para 229091083 yuan.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Divulgou-se o anúncio de mudança de escopo de negócios, mudança de capital social e alteração dos estatutos (Anúncio nº: 2022047). Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos
A empresa altera seu capital social de acordo com a implementação do plano de incentivo às ações restritas, altera seu escopo de negócios de acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e, consequentemente, altera as disposições correspondentes dos estatutos sociais.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Divulgou-se o anúncio de mudança de escopo de negócios, mudança de capital social e alteração dos estatutos (Anúncio nº: 2022047). Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 15h30 de terça-feira, 21 de junho de 2022, combinando votação in loco e votação on-line, para considerar os assuntos relevantes a serem submetidos à assembleia geral de acionistas para consideração nesta assembleia de diretores. O local de encontro é a sala de conferências no primeiro andar do edifício 10, zona a, cidade sede de Chongqing, distrito de Yuzhong, Chongqing.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Divulgou-se o edital de convocação da primeira assembleia geral anual extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022048).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do segundo conselho de administração assinadas pelos diretores presentes e seladas pelo conselho de administração; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 13ª reunião do segundo conselho de administração;
3. o parecer jurídico do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng sobre o ajuste do preço da subvenção e quantidade do plano de incentivo de ações restritas em New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) 2022 e a parte reservada da subvenção;
4. Parecer jurídico do escritório de advocacia Jintiancheng Shanghai sobre a realização da primeira fase do plano de incentivo de ações restritas em New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) 2021 e a quantidade de recompra, ajuste de preço, recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) conselho de administração junho 2, 2022
