Código dos títulos: New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) abreviatura dos títulos: New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) anúncio n.o: 2022049 New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968)
Comunicado sobre as deliberações da 13ª reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 13ª reunião do segundo conselho de supervisores da New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) empresa (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 2 de junho de 2022 na sala de conferências no primeiro andar do edifício 10, zona a, cidade sede, distrito de Yuzhong, Chongqing, sob a forma de reunião de comunicação combinada no local. O aviso de reunião foi enviado por escrito e comunicação em 28 de maio de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião, incluindo 1 supervisor (Sr. Xu Xiang), que participou da reunião por meio de comunicação. Esta reunião foi presidida pelo Sr. Pengbo, presidente do conselho de supervisores da empresa. Os procedimentos de convocação desta reunião do conselho de supervisores estão em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Os supervisores presentes na reunião deliberaram e votaram em votação aberta as seguintes propostas: (I) deliberaram e adotaram a proposta de ajuste do número e preço das bolsas no âmbito do plano de incentivo às ações restritas 2022
A empresa ajustou o número e o preço do plano de incentivo às ações restritas concedido em 2022, em consonância com o disposto nas medidas administrativas de incentivo acionário das sociedades listadas e demais leis e regulamentos, documentos normativos e o plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2022 (Projeto). Este ajustamento está dentro do âmbito da autorização concedida ao Conselho de Administração pela Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa, sendo o procedimento de ajustamento legal e complacente, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos em ajustar o número e o preço das subvenções do plano de incentivo de ações restritas 2022. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de reserva e concessão de ações restritas a objetos de incentivo
1. O pessoal listado na lista de objetos de incentivo deste plano de incentivo possui as qualificações especificadas na lei das sociedades e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como nos estatutos sociais.
2. O objeto de incentivo não tem as circunstâncias de não ser autorizado a ser objeto de incentivo, conforme previsto no artigo 8.º das medidas administrativas: (1) tenha sido identificado como candidato inadequado pela bolsa de valores nos últimos 12 meses;
(2) Ser identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos nos últimos 12 meses;
(3) Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
(4) Aqueles que não estão autorizados a atuar como diretores ou gerentes superiores da sociedade, conforme estipulado na lei das sociedades;
(5) Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos;
(6) Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.
3. As pessoas listadas na lista de objetos de incentivo deste plano de incentivo cumprem as condições de objetos de incentivo especificadas nas medidas administrativas e outros documentos, e são coerentes com o escopo dos objetos de incentivo determinados neste plano de incentivo. Os objetos de incentivo não incluem os supervisores da empresa, diretores independentes, acionistas ou controladores efetivos que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa e seus cônjuges, pais e filhos.
4. A informação básica do objeto de incentivo é verdadeira, e não há falsidade, ocultação intencional ou grande mal-entendido. Em conclusão, o conselho de fiscalização da empresa acredita que os objetos de incentivo listados neste plano de incentivos atendem às condições especificadas em leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, sendo legais e efetivos como objetos de incentivo deste plano de incentivos. O conselho de supervisores concordou em reservar a lista de objetos de incentivo a serem concedidos neste plano de incentivo e concordou em conceder 42000 ações restritas a esse objeto de incentivo de acordo com o plano proposto pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o cumprimento das condições para levantamento das restrições à venda no primeiro período de levantamento das restrições à venda do plano de incentivo ao estoque restrito em 2021
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do plano de incentivo às ações restritas da companhia para 2021 (Projeto), foram cumpridas as condições para liberação de restrições no primeiro período de liberação do plano de incentivo às ações restritas da companhia para 2021. Por conseguinte, está acordado que a empresa tratará do levantamento das restrições à venda de Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) ações de ações restritas no primeiro período de liberação concedido a 15 objetos de incentivo pela primeira vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste da quantidade de recompra e do preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas em 2021
Os métodos e procedimentos de ajuste da empresa para o preço de recompra e a quantidade de recompra de ações restritas, desta vez, obedecem às disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do plano de incentivo para o ajuste do preço de recompra e da quantidade de ações restritas, não havendo lucro ou prejuízo para os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, comprometendo-se a ajustar o preço de recompra e a quantidade de recompra de ações restritas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no âmbito do plano de incentivo de ações restritas 2021
De acordo com as medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas listadas e o plano de incentivo restrito da empresa para 2021 (Draft), como alguns dos objetos de incentivo do plano de incentivo restrito da empresa para 2021 não alcançaram “excelente” na primeira fase da avaliação de desempenho organizacional, não puderam ser totalmente desbloqueados, a empresa planeja recomprar e cancelar 20317 ações de ações restritas que foram concedidas, mas não desbloqueadas, com um preço de recompra de 12,20 yuan/ação. Este cancelamento de recompra está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, as medidas de administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como o plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2021 (Projeto), e não terá impacto significativo no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Em conclusão, o conselho de supervisores concordou com a proposta da empresa de recompra e cancelamento de algumas ações restritas do plano de incentivo de ações restritas 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do âmbito de negócio
Em combinação com a implementação de suas próprias atividades comerciais e as reais necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa planeja reduzir seu escopo de negócios: corretagem imobiliária.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
(VII) deliberação e aprovação da proposta relativa à alteração do capital social
De acordo com a implementação de recompra do plano de incentivo de ações restritas em 2021 e a implementação de concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2022, a empresa planeja mudar o capital social da empresa de 227753400 yuan para 229091083 yuan.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos
A empresa altera seu capital social de acordo com a implementação do plano de incentivo às ações restritas, altera seu escopo de negócios de acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e, consequentemente, altera as disposições correspondentes dos estatutos sociais.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
(I) resolução da 13ª reunião do segundo conselho de supervisores assinada e selada pelos supervisores presentes;
(II) pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre a lista de objetos de incentivo reservados para o plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022;
(III) pareceres do conselho de supervisores sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às ações restritas 2022;
(IV) pareceres do conselho de supervisores sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às ações restritas 2021.
New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) conselho de supervisores junho 2, 2022
