Código dos títulos: Vtron Group Co.Ltd(002308) abreviatura dos títulos: Vtron Group Co.Ltd(002308) anúncio n.o: 2022031 Vtron Group Co.Ltd(002308)
Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve aumento, alteração ou veto da proposta na assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração das deliberações da anterior assembleia geral de accionistas;
3. Os votos dos pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) são contados separadamente para as propostas analisadas na assembleia geral de acionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14h30 de 2 de junho de 2022.
(2) Tempo de votação em linha:
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 2 de junho de 2022.
O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 2 de junho de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências no primeiro andar, No. 233 Kezhu Road, Guangzhou zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia. 3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
4. Convener: o 5º Conselho de Administração da empresa.
5. Moderador: Sr. guguixin, presidente do conselho.
6. O edital e os documentos pertinentes da assembleia geral de acionistas foram publicados nos horários de valores mobiliários e cninfo.com (www.cn.info.com.cn) em 18 de maio de 2022.
7. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, no regulamento interno das assembleias gerais das sociedades cotadas e nos estatutos sociais, sendo legais e efetivos.
2,Participação na reunião
1. Participaram 31 acionistas ou representantes de acionistas da assembleia geral presencial e votação on-line, representando 93794123 ações, representando 104621% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, 30 pequenos e médios investidores participaram da votação, representando 2794123 ações, representando 0,3117% do total de ações votantes da empresa.
(1) Participaram da assembleia geral 1 acionista e agente acionista, representando 91000000 ações, representando 101504% do total de ações com direito a voto da companhia.
(2) De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., um total de 30 acionistas votaram on-line na assembleia geral, representando 2794123 ações, representando 0,3117% do total de ações votantes da empresa. 2. Alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e a gerência sênior e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line, sendo consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. A proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da companhia (Projeto Revisado) e seu resumo foram revisados e aprovados
Resultados de votação: foram aprovadas 92823823 ações, representando 989655% do total de ações com direito de voto efetivo detidas pelos acionistas (incluindo votação on-line) e agentes acionistas presentes na assembleia geral; 970300 ações contrárias, representando 1,0345% do total de ações com direito de voto efetivo detidas por acionistas (incluindo votação on-line) e agentes acionistas presentes na assembleia geral; 0 acções renunciadas.
Entre eles, os resultados separados da contagem de votos dos pequenos e médios investidores participantes na votação foram: foram aprovadas 1823823 ações, representando 652735% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; 970300 ações contrárias, representando 347265% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; 0 acções renunciadas.
Esta proposta é uma resolução especial e foi adotada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia.
2. A proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 92823823 ações, representando 989655% do total de ações com direito de voto efetivo detidas pelos acionistas (incluindo votação on-line) e agentes acionistas presentes na assembleia geral; 970300 ações contrárias, representando 1,0345% do total de ações com direito de voto efetivo detidas por acionistas (incluindo votação on-line) e agentes acionistas presentes na assembleia geral; 0 acções renunciadas.
Entre eles, os resultados separados da contagem de votos dos pequenos e médios investidores participantes na votação foram: foram aprovadas 1823823 ações, representando 652735% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; 970300 ações contrárias, representando 347265% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; 0 acções renunciadas.
Esta proposta é uma resolução especial e foi adotada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia.
3. Foi revisada e adotada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022.
Resultados de votação: foram aprovadas 92823823 ações, representando 989655% do total de ações com direito de voto efetivo detidas pelos acionistas (incluindo votação on-line) e agentes acionistas presentes na assembleia geral; 970300 ações contrárias, representando 1,0345% do total de ações com direito de voto efetivo detidas por acionistas (incluindo votação on-line) e agentes acionistas presentes na assembleia geral; 0 acções renunciadas.
Entre eles, os resultados separados da contagem de votos dos pequenos e médios investidores participantes na votação foram: foram aprovadas 1823823 ações, representando 652735% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; 970300 ações contrárias, representando 347265% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação; 0 acções renunciadas.
Esta proposta é uma resolução especial e foi adotada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
A assembleia de acionistas foi testemunhada por hanyunhan, advogado do escritório de advocacia Zhejiang Tiance (Shenzhen), e foi emitido um parecer jurídico, que considerou que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia de acionistas da empresa estavam de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, as regras da assembleia de acionistas e os estatutos sociais; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. opinião do advogado de Zhejiang Tiance (Shenzhen) escritório de advocacia.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
2 de Junho de 2022
