Código de títulos: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) abreviatura de títulos: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) Anúncio nº: 2022049
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Comunicado sobre as deliberações da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Em 2 de junho de 2022, o Quarto Conselho de Administração da Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) doravante denominada “a empresa” realizou a segunda reunião através da combinação de comunicação in loco e comunicação. A convocação da reunião foi enviada por telefone e e-mail em 1º de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. jiangweidong, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião obedecerão às disposições legislativas, regulamentares e estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração do garante para questões de financiamento de filiais detidas a 100%.
The board of directors of the company believes that due to the needs of the company’s business development, it is agreed to change the creditor’s rights arising from the handling of various financing businesses between Suzhou packaging materials and Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) wujiang sub branch and the guarantor of the prior creditor’s rights agreed by both parties from the company to Shanghai Third Ring Road, with the guarantee amount unchanged (no more than RMB 70million at most) and the guarantee period of three years. É acordado que o representante legal da Shanghai Sanhuan e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) wujiang sub filial assinem o contrato de garantia máxima e outros documentos relevantes. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgado o anúncio da mudança de fiador em matéria de financiamento de subsidiárias detidas integralmente (Anúncio n.º 2022050).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada por unanimidade por todos os diretores.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Após deliberação, todos os diretores concordaram unanimemente em convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 2022 em 21 de junho de 2022.
Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgado o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022051).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada por unanimidade por todos os diretores. 3,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração de Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) ;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração assinados por diretores independentes.
É por este meio anunciado.
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) Conselho de Administração
2 de Junho de 2022
