Código dos títulos: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) abreviatura dos títulos: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) anúncio n.o: 2022051 Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a lei da empresa da República Popular da China, as regras de listagem do mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento e outras leis, regulamentos, regras administrativas e outros documentos, bem como os estatutos de Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) , Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
1,Informações básicas sobre a convocação da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião foi deliberada e adotada na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da terça-feira, 21 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação online: 9:15-15:00, 21 de junho de 2022. Dos quais:
① O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 21 de junho de 2022;
② O horário para votar através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 21 de junho de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line;
(3) Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 14 de junho de 2022 (terça-feira)
7. Participantes:
(1) Até a tarde de terça-feira, 14 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após o fechamento da negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen (todos os acionistas da empresa acima têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação, e o procurador não precisa ser um acionista da empresa);
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências 1, edifício 84, Jinzhang Branch Road, cidade de Zhangyan, distrito de Jinshan, Xangai.
2,Questões a considerar na reunião
As propostas a votar nesta reunião são as seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração de garante para questões de financiamento de filiais detidas integralmente √
Dicas especiais:
A proposta foi deliberada e adotada na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn Divulgado o anúncio da resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração (Comunicado n.º 2022049) e o anúncio da mudança de fiador para questões de financiamento de subsidiárias integralmente detidas (Comunicado n.º 2022050).
Os directores independentes manifestaram o seu consentimento à proposta.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras disposições, as propostas acima contarão separadamente os votos de pequenos e médios investidores (referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa) e divulgarão em tempo hábil.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou correio (ver anexo III para o formato).
2. Horário de inscrição: 8:30-16:30, 20 de junho de 2022 (segunda-feira). O registro de cartas estará sujeito ao carimbo postal.
3. endereço de registro: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, No. 84, Jinzhang Branch Road, Zhangyan Town, Jinshan District, Shanghai.
4. Método de registo:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o seu cartão de conta de ações, bilhete de identidade pessoal ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade; Se um agente comparecer à reunião em nome de outra pessoa, deverá apresentar o cartão de identificação válido do agente e a procuração do acionista (ver Anexo II para o formato).
(2) Os acionistas das pessoas coletivas serão representados na assembleia por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificados válidos que comprovem sua qualificação como representante legal e certificados de participação acionária. Se for confiada uma procuração para assistir à reunião, a procuração deve apresentar o seu bilhete de identidade, a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (ver anexo II para o formato) e a certidão de participação acionária.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro telefônico. A carta deve ser entregue à empresa antes das 16:30 de segunda-feira, 20 de junho de 2022, e por favor confirme por telefone. Se a inscrição for feita por carta ou correio, o original dos certificados relevantes acima deve ser apresentado ao comparecer à reunião.
5. Informações de contacto sobre assuntos de conferência
Contacto: Chi Guojin
Tel.: 02157211797
Fax de contacto: 02157213208
Caixa de correio: chi@cn -pls. com.
Endereço: No. 84, Jinzhang Branch Road, Zhangyan Town, Jinshan District, Xangai
6. Outros assuntos:
(1) A reunião durará meio dia e os participantes pagarão por sua própria acomodação e transporte.
(2) Os acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 3% das ações com direito a voto emitidas pela sociedade podem apresentar a proposta provisória por escrito ao conselho de administração dez dias antes da reunião.
(3) Cada acionista deverá auxiliar a equipe a concluir a inscrição e comparecer à reunião em tempo hábil.
(4) A fim de cooperar com o trabalho de prevenção de epidemias do atual governo e proteger a saúde e segurança dos acionistas e participantes, a empresa incentiva e sugere que todos os acionistas tenham prioridade para participar da assembleia por meio de votação on-line.
(5) Além de cumprir os requisitos de prevenção e controlo epidêmico estabelecidos pelo governo, os accionistas e os agentes accionistas que pretendam participar na reunião no local deverão também cooperar com o pessoal no local para realizar a prevenção e controlo epidêmico e tomar medidas de prevenção epidêmica, tais como detecção da temperatura corporal e apresentação do código sanitário.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas forneceu uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração de Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) .
recinto:
1. Procedimentos operacionais específicos para participar na votação em linha
2. Procuração
3. Formulário de inscrição para participação dos acionistas
É por este meio anunciado.
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) Conselho de Administração
2 de Junho de 2022
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350442
2. Voting abbreviation: Puli voting
3. Preencher os pareceres de votação
Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 21 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 21 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração
Procuração
Como acionista de Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) .
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia. O administrador tem direito de voto e votos da seguinte forma:
Observações dos pareceres de votação
proposta
Assinale a coluna do nome da proposta
Code concorda em votar contra a abstenção
Proposta de votação não cumulativa
Proposta relativa à alteração do garante para questões de financiamento de filiais detidas integralmente
1.00 √
Caso
Notas: 1. Se o responsável principal for accionista de uma pessoa colectiva, deve ser aposto com o selo da unidade de pessoa colectiva;
2. Uma cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida.
3. Se o responsável principal não der instruções claras sobre a votação, considera-se que o procurador tem o direito de votar a seu critério.
Nome do cliente:
Assinatura do cliente (selo oficial):
Número do cartão de identificação do cliente ou código de crédito social unificado:
Número da conta do accionista responsável pela atribuição: número de acções detidas pelo accionista responsável pela atribuição:
Assinatura do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
Assinado em:
Anexo III: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Formulário de inscrição da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome individual do acionista / número do cartão de identificação / sociedade unificada
Nome do accionista da pessoa colectiva Código de crédito
Nome do representante legal (pessoa coletiva acionista)
Número de acções detidas por conta de accionista
Endereço e número de contato dos acionistas, caso confie a participação de outros, preencha as seguintes informações:
Nome do administrador
