Código de Stock: Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) abreviatura de ações: Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) lugar de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140)
Emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos
E levantar fundos de apoio e transações de partes relacionadas
Tipo de contraparte Nome da contraparte
Compra de ativos China Environmental Protection Group Co., Ltd
Hebei Construction Investment Group Co., Ltd.
Não mais de 35 objectos específicos elegíveis angariaram fundos correspondentes
Junho de 2002
Declaração da sociedade cotada
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo deste plano e seu resumo são verdadeiros, precisos e completos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas por sua autenticidade, exatidão e integridade.
Todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa prometem que todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa cotada garantem que as informações relevantes fornecidas para o intercâmbio são verdadeiras, precisas e completas, e que não há registro falso, declaração enganosa ou omissão importante, e ao mesmo tempo prometem que as informações fornecidas aos intermediários participantes na transação são verdadeiras, precisas e completas informações originais escritas ou duplicadas, As cópias ou cópias dos materiais devem ser coerentes com os materiais originais ou originais, sendo autênticas as assinaturas e selos de todos os documentos e assumirão responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas.
A auditoria e avaliação relacionadas com esta transação não foram concluídas e todos os diretores, supervisores e altos executivos da empresa garantem a autenticidade e racionalidade dos dados relevantes citados neste plano e seu resumo. Os dados financeiros auditados dos ativos relevantes e os resultados da avaliação dos ativos avaliados serão divulgados no relatório de reestruturação.
Os assuntos declarados neste plano e seu resumo não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre assuntos relacionados a esta transação. A eficácia e a conclusão das questões relacionadas com a reestruturação descritas no plano e no seu resumo estão sujeitas à aprovação da assembleia geral de accionistas e à aprovação ou aprovação da autoridade homologadora. Qualquer decisão ou parecer da autoridade de exame e aprovação sobre questões relacionadas com esta transação não indica que ela tenha feito um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações da empresa ou o rendimento dos investidores.
Após a conclusão desta transação, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e receita da empresa; O investidor será responsável pelo risco de investimento decorrente desta transação.
Ao avaliar esta transação, além do conteúdo deste plano e do seu resumo e dos documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo com este plano e o seu resumo, os investidores devem também considerar cuidadosamente os fatores de risco divulgados neste plano e no seu resumo. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este plano e seu resumo.
Demonstração da contraparte
China Environmental Protection Group Co., Ltd. e Hebei Construction Investment Group Co., Ltd. emitiram cartas de compromisso:
“Como contraparte desta transação, a empresa garante que as informações relevantes fornecidas para esta transação são verdadeiras, precisas e completas, e não há registro falso, declaração enganosa ou omissão maior. Ao mesmo tempo, promete que as informações fornecidas a cada intermediário participante nesta transação são verdadeiras, precisas e completas materiais originais escritos ou materiais duplicados, e as cópias ou cópias dos materiais são consistentes com os materiais originais ou originais. A assinatura e o selo são autênticos e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas. Se a informação relevante fornecida pela empresa para esta troca não atender aos requisitos acima e causar perdas para a empresa listada e investidores, a empresa será responsável por compensação. “
catálogo
Declaração da empresa pública 2 a contraparte declara que 3 Conteúdo 4 interpretação sete
1,Interpretação geral sete
2,Definição de termos técnicos oito
Dicas sobre questões importantes dez
1,Visão geral deste regime de transacções dez
2,Espera-se que esta transacção constitua uma importante reestruturação dos activos catorze
3,Esta transacção constitui uma transacção ligada quinze
4,Esta transacção não constitui reorganização e listagem 15 V. Esta operação está em conformidade com o disposto no artigo 18.º das medidas de supervisão contínua e no artigo 7.º das regras de revisão da reorganização quinze
6,Forma de pagamento desta transacção dezesseis
7,Valor estimado e preço dos activos subjacentes dezesseis
8,O impacto desta transacção nas empresas cotadas dezesseis
9,Procedimentos de aprovação a executar para a execução desta operação dezessete
10,Compromissos importantes assumidos pelas partes nesta transacção 11. Plano de redução de ações dos acionistas controladores da sociedade cotada e de suas pessoas atuando em conjunto, diretores, supervisores e gerentes seniores desde a data de retomada da reestruturação até a conclusão da implementação vinte e seis
12,Os principais pareceres dos accionistas controladores da sociedade cotada sobre esta reestruturação vinte e sete
13,A organização desta operação para a protecção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores vinte e sete
14,Disposições relativas à suspensão e retoma da negociação de acções de sociedades cotadas vinte e nove
15,Dicas informativas a serem complementadas e divulgadas 29 dicas de risco principais trinta
1,Riscos relacionados com esta transacção trinta
2,Riscos relacionados com os activos subjacentes trinta e dois
3,Outros riscos Secção I Panorama geral desta transacção trinta e cinco
1,Contexto e finalidade desta operação trinta e cinco
2,Visão geral do plano de transacção trinta e sete
3,Espera-se que esta transacção constitua uma importante reestruturação dos activos quarenta e um
4,Esta transacção constitui uma transacção ligada quarenta e um
5,0 Esta transacção não constitui reorganização e listagem Vi. esta operação está em conformidade com o disposto no artigo 18.º das medidas de supervisão contínua e no artigo 7.º das regras de revisão da reorganização quarenta e dois
7,Forma de pagamento desta transacção quarenta e dois
8,Valor estimado e preço dos activos subjacentes quarenta e três
9,Procedimentos de aprovação a executar para a execução desta operação Secção 2 Informação de base das empresas cotadas quarenta e cinco
1,Informação básica da empresa quarenta e cinco
2,10 Principais accionistas quarenta e cinco
3,Acionistas controladores e controladores reais quarenta e seis
4,Alterações no controlo nos últimos 36 meses quarenta e sete
5,Principais desenvolvimentos empresariais e principais indicadores financeiros nos últimos três anos quarenta e sete
Secção 3 Informação sobre a contraparte cinquenta
1,Contrapartes que emitem acções para adquirir activos cinquenta
2,Os objetos emissores dos fundos correspondentes levantados Secção 4 Informação básica dos activos subjacentes cinquenta e dois
1,Tecnologia ambiental cinquenta e dois
2,Cecep Shijiazhuang cinquenta e sete
3,Cecep Baoding cinquenta e nove
4,Cecep Qinhuangdao sessenta e um
5,Cecep Cangzhou sessenta e dois
6,Chengde Huanneng thermoelectric Co., Ltd. sessenta e quatro
Secção V Avaliação estimada dos activos subjacentes sessenta e sete
Secção VI Método de pagamento para aquisição de activos sessenta e oito
1,Visão geral do método de pagamento para a compra de ativos nesta transação sessenta e oito
2,Informação básica sobre a emissão de acções para aquisição de activos sessenta e oito
Secção VII Recolha de fundos de apoio setenta e um
1,Visão geral dos fundos de apoio angariados nesta transacção setenta e um
2,Emissão de acções de fundos de compensação angariados setenta e um
Secção VIII o impacto desta transacção na empresa cotada setenta e três
1,O impacto desta transação no negócio principal da empresa setenta e três
2,O impacto desta transacção na estrutura patrimonial das empresas cotadas setenta e três
3,O impacto desta transacção no estado financeiro e rentabilidade da empresa cotada Secção IX Factores de risco setenta e quatro
1,Riscos relacionados com esta transacção setenta e quatro
2,Riscos relacionados com os activos subjacentes setenta e seis
3,Outros riscos 77 secção x outros assuntos importantes setenta e nove
1,Transações de ativos de empresas cotadas nos últimos 12 meses setenta e nove
2,Descrição da flutuação do preço das ações da empresa antes da suspensão da negociação setenta e nove
3,Disposições pertinentes para proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores IV. as entidades relevantes e as instituições de serviços de valores mobiliários da presente operação não estão autorizadas a participar em qualquer reestruturação importante de ativos de sociedades cotadas, de acordo com o artigo 13.º das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 7 – supervisão de operações anormais de ações relacionadas com reestruturação importante de ativos de sociedades cotadas oitenta e um
5,O impacto desta operação no mecanismo de governança corporativa Secção 11 Pareceres de directores independentes Secção 12 Declaração de todos os directores, supervisores e quadros superiores oitenta e quatro
interpretação
Neste plano, pode haver diferenças na mantissa entre a soma dos totais parciais e a adição direta de cada contagem de adição, causadas por arredondamentos.
Salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: 1. Definições gerais Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) empresa, a empresa do grupo da empresa, cecep, cecep, o acionista controlador, e na verdade refere-se ao controlador internacional da cecep Group Co., Ltd
100% equity da cecep Environmental Technology Co., Ltd., 19% equity da cecep (Shijiazhuang) Environmental Energy Co., Ltd., 19% equity da cecep (Cangzhou) Environmental Energy Co., Ltd., 19% equity da cecep (Baoding) Environmental Energy Co., Ltd., 19% equity da cecep (Qinhuangdao) Environmental Energy Co., Ltd. Participação de 14% da Chengde Huanneng Thermal Power Co., Ltd
Cecep Environmental Technology Co., Ltd. e cecep (Shijiazhuang) Environmental Energy Co., Ltd. referem-se à empresa, cecep (Cangzhou) Environmental Energy Co., Ltd., cecep (Baoding) Environmental Energy Co., Ltd., cecep (Qinhuangdao) Environmental Energy Co., Ltd. e Chengde Huaneng Thermal Power Co., Ltd.
A proteção ambiental da China refere-se à China Environmental Protection Group Co., Ltd., a contraparte desta transação
O investimento em construção Hebei refere-se ao Hebei Construction Investment Group Co., Ltd., a contraparte desta transação
China Qiyuan significa China Qiyuan design de engenharia e Instituto de Pesquisa Co., Ltd
Xi’an CIMC internacional refere-se a CIMC International (Xi’an) Technology Development Co., Ltd
Cecep capital refere-se à cecep Capital Holdings Co., Ltd
Tecnologia ambiental refere-se à cecep Environmental Technology Co., Ltd., a empresa objeto desta transação
Cecep Shijiazhuang refere-se à cecep (Shijiazhuang) Environmental Energy Co., Ltd., a empresa objeto desta transação
Cecep Cangzhou refere-se à cecep (Cangzhou) Environmental Energy Co., Ltd., a empresa objeto desta transação
Cecep Baoding refere-se à cecep (Baoding) proteção ambiental energy Co., Ltd., a empresa objeto desta transação
Cecep Qinhuangdao refere-se à cecep (Qinhuangdao) Environmental Energy Co., Ltd., a empresa objeto desta transação
A energia térmica Chengde Huanneng refere-se à Chengde Huanneng Thermal Power Co., Ltd., a empresa objeto desta transação
Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) emitiu ações e pagou dinheiro para comprar 100% de patrimônio da tecnologia ambiental detido pela proteção ambiental da China, e emitiu ações para comprar 19% de patrimônio da cecep Shijiazhuang, Cangzhou, Baoding, Qinhuangdao detido pela Hebei Construction Investment Participação de 14% da energia térmica de Chengde Huanneng e captação de fundos de apoio
A contraparte refere-se à proteção ambiental da China e Hebei Construction Investment
Período de transição refere-se ao período compreendido entre a data de base da avaliação dos activos subjacentes a esta transacção e a data em que o registo das alterações no capital próprio dos activos subjacentes é concluído no registo industrial e comercial das alterações sob o nome da sociedade cotada
Este plano e o plano referem-se a
