Código dos títulos: Yunnan Tin Co.Ltd(000960) abreviatura dos títulos: Yunnan Tin Co.Ltd(000960) anúncio n.o: 2022038 Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Anúncio indicativo da convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yunnan Tin Co.Ltd(000960) doravante referido como “a empresa” foi publicado em cninfo.com em 21 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgou o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022037). Agora, os assuntos relevantes da reunião são apresentados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da reunião: Yunnan Tin Co.Ltd(000960) (doravante denominada “a empresa”) conselho de administração. A segunda assembleia geral extraordinária de 2022 do oitavo conselho de administração realizada em 20 de maio de 2022 foi revisada e aprovada, e a segunda assembleia geral extraordinária de 2022 da empresa foi acordada para ser realizada (ver o anúncio da resolução do conselho de administração divulgado pela empresa em 21 de maio de 2022 para detalhes).
3. Legalidade e conformidade da reunião: os procedimentos de convocação e realização da assembleia geral de acionistas cumprem as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, regras comerciais relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) Data e hora da reunião no local: 15:00, 6 de junho de 2022 (segunda-feira).
(2) Data e hora da votação em linha:
Tempo de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: tempo de negociação em 6 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
Tempo de votação através do sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 6 de junho de 2022.
5. Método de reunião
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.co m. C n) fornecer aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local, votando através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando através do sistema de Internet. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado efetivo prevalecerá. A fim de fortalecer a normalização da prevenção e controle epidêmico, implementar o mecanismo nacional conjunto de prevenção e controle e os requisitos gerais da sede do Grupo Líder Provincial de Yunnan para a resposta epidêmica sobre “entrada de defesa externa e recuperação de defesa interna”, e para proteger a saúde da maioria dos acionistas, a empresa recomenda que os acionistas votem nesta assembleia geral de acionistas através de votação on-line.
De acordo com as mudanças da situação epidêmica na China, as medidas de prevenção e controle epidêmico para as pessoas que chegam a (retornam a) Kunming foram normalizadas e divididas em três áreas de risco: A, B e C. A. A delimitação das áreas das classes B e C será publicada oportunamente pelo Centro Municipal de Controle e Prevenção de Doenças, e a lista das áreas de risco poderá ser consultada em tempo real no applet “Tesouro da Saúde Kunming”. Áreas Classe A: áreas com alto risco de epidemia de covid-19 na China; Zona da classe B: 1 Áreas de risco de epidemia de covid-19 na China 2 Xangai; Zona da classe C: 1 Áreas com sinal “” no cartão de viagem de comunicação big data 2 Cidade de Guang’an, província de Sichuan, cidade de Tianjin, cidade de Xuchang, província de Henan. Todos os funcionários que chegam (retornam) a Kunming devem apresentar-se à comunidade de destino através do applet “Tesouro da Saúde Kunming” ou telefone com pelo menos 24 horas de antecedência. Na chegada a Kunming, eles devem possuir o certificado negativo de teste de ácido nucleico dentro de 48 horas e completar outro teste de ácido nucleico dentro de 24 horas após entrar em Kunming. Aqueles que chegam (retornam) a Kunming com histórico de vida em áreas de classe A dentro de 14 dias: aqueles que chegam a Kunming a partir de agora estarão sujeitos a 14 dias de observação médica de isolamento centralizado (detecção de ácido nucleico no 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 10º e 14º dias), além de 7 dias de observação de isolamento domiciliar (detecção de ácido nucleico no 1º e 7º dias). O último teste de ácido nucleico deve ser “amostragem dupla e teste duplo”, e a observação médica de isolamento centralizado só pode ser levantada depois que os testes de ácido nucleico de pessoas, objetos e ambiente são negativos. Aqueles que chegam (retornam) a Kunming com histórico de vida em áreas de classe B dentro de 14 dias: aqueles que chegam a Kunming a partir de agora serão submetidos a observação médica de isolamento centralizado de 7 dias (detecção de ácido nucleico no primeiro, segundo, terceiro, quarto e sétimo dias), além de observação de isolamento domiciliar de 7 dias (detecção de ácido nucleico no primeiro e sétimo dias). O último teste de ácido nucleico deve ser “amostragem dupla e teste duplo”, e a observação médica de isolamento centralizado só pode ser levantada depois que os testes de ácido nucleico de pessoas, objetos e ambiente são negativos. Pessoal vindo (retornando) a Kunming das áreas classe C: serão isolados e observados em casa por 7 dias (detecção de ácido nucleico no primeiro e sétimo dias e autoteste antígeno no segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dias). As medidas de controle acima devem ser calculadas a partir da data de entrada em Kunming de acordo com o princípio de preencher o mesmo nível e compor o todo. Todo o pessoal que vem (retornando) a Kunming sem condições de observação de isolamento domiciliar será sujeito a observação médica de isolamento centralizado. Em caso de violação do conteúdo do aviso, ele será investigado por responsabilidade de acordo com a lei e regulamentos.
No dia da assembleia geral de acionistas, acionistas e pessoal relevante que compareça à assembleia local devem usar máscaras, apresentar códigos de saúde e cartões de viagem, preencher declarações pessoais de saúde e compromissos, e registrar o transporte de ida e volta, alojamento e outras informações. Os funcionários da empresa só podem entrar no local da reunião após as medições de temperatura e as medidas de desinfecção necessárias.
6. Data de inscrição de capital próprio desta assembleia geral: 31 de maio de 2022 (terça-feira)
7. Participantes
(1) Registro da filial de Shenzhen CSDCC no fechamento do mercado na terça-feira, 31 de maio de 2022
Todos os acionistas de ações ordinárias da sociedade em registro têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar na assembleia geral, sem necessidade de ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências, 8º andar, edifício de escritórios Yunxi, No. 471, Minhang Road, cidade de Kunming.
2,Questões a considerar na reunião
1. Questões a considerar nesta assembleia geral
Quadro I Código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) proposta de alteração do estatuto √
2, 00 vote on Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
2.01 regulamento interno para Yunnan Tin Co.Ltd(000960) assembleia de accionistas √
2.02 regulamento interno do Yunnan Tin Co.Ltd(000960) conselho de administração √
2.03 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) sistema de trabalho de director independente √
3.00 Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Proposta
4.00 Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Proposta dos directores
Propostas de votação cumulativa 5 e 6 são eleições iguais
proposta
5.00 proposta de Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
5.01 eleição do Sr. liuluke como diretor não independente do 8º Conselho de Administração √
5.02 eleição da Sra. Wu Jun como diretora não independente do 8º Conselho de Administração √
5.03 eleição do Sr. Li Ji como diretor não independente do 8º conselho de administração √
5.04 eleição do Sr. Zhang Yang como diretor não independente do 8º conselho de administração √
5.05 eleição do Sr. wujianxun como diretor não independente do 8º conselho de administração √
6. 00 proposta de Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
6.01 eleger Lu Litao como supervisora acionista do 8º Conselho de Supervisores √
6.02 eleger o Sr. zhanghongxu como supervisor acionista do 8º conselho de supervisores √
2. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na segunda reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2022 e na segunda reunião extraordinária do oitavo conselho de supervisores em 2022 realizada em 20 de maio de 2022. Para detalhes, consulte a publicação da empresa em 21 de maio no China Securities Journal, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes ligados.
3. Proposta 1 é uma proposta especial de resolução, que deve ser aprovada pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas
Mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pela empresa são aprovados e entram em vigor. Exceto que a proposta 1 seja uma resolução especial, outras propostas são deliberações ordinárias, que entrarão em vigor após aprovação de mais de 1/2 do total de ações com direito a voto dos acionistas (incluindo representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
4. As propostas 5 e 6 adotam sistema de votação cumulativo, sendo eleitos 5 diretores e acionistas não independentes
Dois supervisores. O número de votos de voto detidos por um accionista é o número de acções com direito de voto que detém multiplicado pelo número de candidatos a eleger. O accionista pode distribuir arbitrariamente o número de votos de que dispõe pelo número de candidatos a eleger (pode emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos de que dispõe.
A qualificação e independência do Sr. wangdaobin, candidato a diretor independente, foram arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há objeção. A assembleia geral de acionistas pode votar.
3,Registro de reuniões no local, etc.
1. Método de inscrição: os acionistas que pretendam participar da assembleia local devem se inscrever na Secretaria de Valores Mobiliários da sociedade, e os acionistas não locais podem se inscrever por fax, e-mail, etc.
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cartão de conta do acionista, certificado de participação, cópia da licença comercial (com selo oficial), certificado de representante legal ou procuração de representante legal (com assinatura e selo oficial) e cartão de identificação dos participantes;
(2) Se um acionista individual comparecer à assembleia, deverá registar-se com o cartão de conta do acionista, certidão de participação acionária e seu cartão de identificação; Se for confiado um procurador a comparecer à reunião, o procurador estará autorizado a passar pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação, certidão de participação acionária, procuração e a conta de valores mobiliários do responsável principal;
(3) QFII: passar pelas formalidades de registro com cópia do certificado QFII, procuração, cópia da conta de acionista e cartão de identificação do administrador.
Atenção especial: os acionistas e seus agentes presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes à assembleia. 2. Horário de inscrição: 8:30-12:00, 2 de junho de 2022 (quinta-feira), 13:30-17:30
3. endereço de registro: Departamento de Valores Mobiliários, 13º andar, edifício de escritórios Yunxi, No. 471, Minhang Road, cidade de Kunming.
4. Contacto da reunião:
Endereço: Departamento de Valores Mobiliários, 13º andar, edifício de escritórios Yunxi, No. 471, Minhang Road, Kunming CEP: 650200
Contacto: yangjiawei, Ma Siyi
Tel: 087166287901 Fax: 087166287902 email: [email protected].
A duração da assembleia geral é de meio dia, sendo as despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos acionistas presentes e representantes autorizados a cargo deles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação (consulte o Anexo 1 para os conteúdos e formatos relacionados com operações específicas ao participar na votação on-line).
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda reunião extraordinária de 2022 do Yunnan Tin Co.Ltd(000960) ;
2. Resolução da segunda reunião extraordinária do 8º Conselho de Supervisores em 2022 assinada pelos Supervisores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Supervisores.
É notificada
Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Conselho de Administração
