Código dos títulos: Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) abreviatura dos títulos: Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) anúncio n.o: 2022035 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
Comunicado sobre as deliberações da terceira reunião do sétimo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) company (doravante referida como "a empresa") emitiu uma notificação por escrito sobre a terceira reunião do sétimo conselho de supervisores em 23 de maio de 2022, e realizada em 2 de junho de 2022 na sala de conferências da empresa por votação no local. A reunião foi presidida pelo Sr. liuyouhao, presidente do conselho de supervisores, com 3 supervisores que deveriam participar da votação e 3 supervisores que realmente participaram da votação. O processo de convocação, convocação e votação desta reunião está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação dos actuais supervisores, foram adoptadas por unanimidade as seguintes resoluções:
(I) Proposta relativa à utilização de parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
O conselho de supervisores da empresa acredita que o uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro pode atender à demanda da empresa por capital de giro para produção e operação, ajudar a melhorar a eficiência do uso de fundos levantados ociosos, reduzir as despesas financeiras da empresa, não afetar o andamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados, não alterar o propósito dos fundos levantados disfarçado e não prejudicar os interesses da empresa e acionistas minoritários, Cumprir com as leis e regulamentos relevantes. O conselho de supervisores concordou em complementar temporariamente o capital de giro com o capital ocioso levantado de não mais de 150 milhões de RMB utilizado pela empresa desta vez. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) .
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste do preço de concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2021
O conselho de supervisores da empresa considerou que: a empresa divulgou o anúncio sobre a implementação da distribuição anual de capital de 2020 e o anúncio sobre a implementação da distribuição anual de capital de 2021 em 3 de junho de 2021 e 10 de maio de 2022, respectivamente. Em 2020, a empresa distribuiu dividendos em dinheiro de 3,75 yuan (imposto incluído) por 10 ações a todos os acionistas e, em 2021, distribuiu dividendos em dinheiro de 6,60 yuan (imposto incluído) por 10 ações a todos os acionistas. Em conformidade com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2021, o Conselho de Administração ajustou o preço de concessão do plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021, de acordo com as medidas administrativas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas (doravante denominadas "medidas administrativas"), o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021 (Projeto) (doravante denominado "plano de incentivo") e outras disposições pertinentes, Ou seja, o preço de concessão inicial de ações restritas foi ajustado de 20,00 yuan / ação para 18,965 yuan / ação, e o preço de concessão reservado foi ajustado de 22,90 yuan / ação para 22,24 yuan / ação.
O ajuste do preço de concessão de ações restritas não terá impacto significativo na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa. Portanto, concordamos que a empresa ajustará o preço de concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o anúncio de Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) .
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não adquiridas
O conselho de fiscalização da sociedade considerou que: devido à renúncia de um objeto de incentivo concedido pela primeira vez, não cumpriu o disposto sobre objetos de incentivo no plano de incentivo da empresa, e as 5000 ações restritas concedidas mas ainda não investidas não serão investidas e serão anuladas pela sociedade.
Se durante o período compreendido entre a aprovação do conselho de administração e o registro de ações investidas no primeiro período de aquisição de ações restritas, se um objeto de incentivo concedido pela primeira vez solicitar renúncia, as ações restritas classe II concedidas mas ainda não registradas não serão investidas e serão anuladas pela sociedade, devendo a sociedade devolver os fundos de subscrição pagos pelo objeto de incentivo.
As ações restritas canceladas que foram concedidas mas ainda não adquiridas cumprem as leis, regulamentos e disposições relevantes do plano de incentivos, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas. Portanto, concordamos que a empresa concedeu algumas ações restritas que ainda não foram investidas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) .
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
(IV) foi revisada e aprovada a proposta de cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição da primeira parte de aquisição do plano de incentivo de ações restritas 2021.
O conselho de fiscalização da empresa acredita que, de acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão e do plano de incentivos, foram cumpridas as condições de aquisição para o primeiro período de aquisição da primeira parte do plano de incentivo de ações restritas da empresa 2021. Portanto, concordamos que a empresa tratará de questões relevantes de atribuição de 106 objetos de incentivo que atendam às condições de atribuição de acordo com as disposições relevantes do plano de incentivo. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o anúncio de que o primeiro período de aquisição do plano de incentivo de ações restritas Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 2021 atende às condições de aquisição para o primeiro período de aquisição da primeira parte do período de aquisição na China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
É por este meio anunciado.
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) conselho de supervisores Junho 6, 2022
