Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Securities code: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) securities abbreviation: st Tianshou announcement Código: 202273
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Comunicado sobre deliberações da 13ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) doravante referida como “a empresa” realizou a 13ª reunião do 9º Conselho de Administração por meio de comunicação em 6 de junho de 2022, sendo a convocatória enviada a todos os diretores por e-mail, telefone, wechat e outras comunicações em 4 de junho de 2022. Havia 9 diretores que deveriam votar na reunião, e 9 diretores que realmente votaram (incluindo 3 diretores independentes. O diretor Gong Heqian não pôde votar devido ao encerramento da epidemia, e o diretor huguodong foi confiado a exercer os direitos de voto em seu nome). Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
A proposta de aumento temporário de acionistas
Resultado da votação: não aprovado.
3,Documentos para referência futura
Resoluções da 13ª reunião do 9º Conselho de Administração assinadas e confirmadas pelos diretores presentes.
É por este meio anunciado.
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Conselho de Administração
7 de Junho de 2002
