Código dos títulos: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) abreviatura dos títulos: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) anúncio n.o: 2022037 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o terceiro conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
(1) A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
(2) A oitava reunião do terceiro conselho de administração da companhia foi realizada em 6 de junho de 2022, e a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada.
4. Hora da assembleia geral de acionistas no local:
(1) Reunião no local: 14:30 de quarta-feira, 22 de junho de 2022
(2) Tempo de votação online: quarta-feira, 22 de junho de 2022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 am em 22 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 22 de junho de 2022.
5. Método de convocação da reunião: uma combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Exercício do direito de voto.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado efetivo de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 16 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas do dia 16 de junho de 2022, após a conclusão da transação, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation têm o direito de participar e votar na assembleia de acionistas. Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à reunião por algum motivo podem confiar um procurador por escrito para participar e votar em seu nome (ver Anexo II para a procuração). O procurador não precisa ser acionista da empresa, Ou participar de votação online durante o tempo de votação online;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: sala de reuniões Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
2,Matérias a considerar pela assembleia geral de accionistas
1. A lista e os códigos de propostas para a assembleia geral são os seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a empresa que cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos √
2.00 proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 √
Caso
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 período restrito √
2.07 local de listagem √
2.08 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta √
2.09 período efetivo desta resolução de emissão √
2.10 montante e finalidade dos fundos levantados √
3.00 proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 √
Caso
4.00 demonstração sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 √
Proposta de relatório de análise
5.00 “sobre captação de recursos através da emissão de ações para objetos específicos em 2022 √”
Proposta relativa à utilização do relatório de análise de viabilidade
6.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
Aviso das 7h00 sobre ações A diluídas emitidas pela empresa para objetos específicos em 2022 √
Proposta sobre medidas de devolução e preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
8.00 planejamento do retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024)
Proposta de
9.00 “ao submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para tratar integralmente este relatório”
Proposta sobre questões relacionadas à emissão de ações pela empresa-alvo
10.00 Inscrição para mudança de firma, alteração de estatutos e tratamento de mudança industrial e comercial √
Proposta registada
2. Revisão e divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 8ª reunião do 3º conselho de administração e na 7ª reunião do 3º conselho de supervisores da empresa. Veja detalhes divulgados no cninfo.com em 6 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre deliberações da oitava reunião do terceiro conselho de administração, anúncio sobre deliberações da sétima reunião do terceiro conselho de fiscalização e anúncios relacionados.
As propostas acima devem ser contadas separadamente para os pequenos e médios investidores, das quais a proposta 2 precisa ser votada ponto a ponto, e as propostas 1-10 são resoluções especiais, que precisam ser aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Registo e assuntos das reuniões
1. Inscrição de reuniões e outros assuntos
(1) Os accionistas das pessoas colectivas são representados pelos seus representantes legais ou agentes encarregados. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e o cartão de identificação do representante legal; Se um agente comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (Anexo II) e o cartão de identificação do agente;
(2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (Anexo III) e anexar cópias de seus cartões de identidade e cartões de conta de acionistas. Fax ou carta devem ser entregues ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 do dia 21 de junho de 2022.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 21 de junho de 2022.
3. Endereço de registro: o escritório do conselho de administração, no. 535, estrada de Xixi, distrito de Xihu, Hangzhou, província de Zhejiang (código postal: 310013). Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta.
4. Precauções:
Todos os acionistas que compareçam à assembleia geral deverão arcar com suas próprias despesas de alimentação, acomodação e transporte;
Os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião meia hora antes da reunião.
5. Informações de contacto da reunião
Contacto: Shi Chenning
Tel.: 057186750888
Fax: 057185071599
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores.
É notificada.
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) conselho de administração 7 de junho de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimento de votação em linha 1 Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: código de votação: “351073”; Abreviatura de votação: “Junting voting”. 2. preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 3. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral. 2,Procedimentos de votação através do sistema de negociação da bolsa
1. tempo de votação: horário de negociação em 22 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. III Procedimentos de votação através do sistema de votação pela Internet da bolsa
1. o sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 22 de junho de 2022.
2. Os accionistas que conduzam a votação online através do sistema de votação pela Internet devem tratar a autenticação de identidade de acordo com o disposto nas diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços online dos investidores (revisadas em 2016) da bolsa, e obter o “certificado digital da bolsa” ou a “senha do serviço do investidor da bolsa”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra. 3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação na Internet da troca dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Procuração da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio o Sr. Srta. para assistir à reunião de Zhejiang Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de uma sociedade anónima em 2022 e as instruções da tabela abaixo exercem o direito de voto em seu nome.
Não tenho instruções e peço ao administrador que exerça plenamente os direitos dos acionistas de rever, votar e assinar os documentos da reunião.
